...实控人及其配偶、儿子2046万元的转账,用于还房贷、购买理财等

资金流水核查。根据申报文件,实控人儿媳郑专意担任发行人采购部经理,报告期内收到来自实控人及其配偶、儿子2,046万元的转账,用于还房贷、购买理财等,实控人存在大额现金存取的情况。请保荐机构、申报会计师:说明实控人存在大额现金存取背景的核查程序及核查证据,对郑专意银行账户的核查情况,对其大额资金往来背景、收...

极目帮办|七旬老人在银行买30万元基金,三年后亏损过半

流水账单(受访者供图)极目新闻记者获取的一段11月中旬家属方与兴业银行方面协商视频显示,客户经理龙某对家属表示,给老人介绍的这只基金当时收益率比三年期存款要高,这款理财产品风险等级在R3-R4之间,基金出现亏损是市场决定的,“我们银行代销的这款基金产品,不算是高风险,属于中等风险,在购买代销产品时系统虽有风...

5吨多黄金“蒸发”?浙江富豪出逃,有员工投了上千万,已倾家荡产

多位投资人与员工表示,警方提醒不要相信群里所传的视频和银行流水,都是“假的”。针对视频内容的真假,小编致电杭州上城区经侦,接电工作人员表示目前案件正在侦办中,其余信息未透露。也有员工在财务处垃圾桶里翻到几张发票,华侨基金管理有限公司作为购买方,向中国黄金集团有限公司购买黄金。根据一张2024年2月26号的...

“包装银行流水”即可获取百万补贴,当心成了洗钱帮凶!

警方调查发现，诈骗团伙在忙着诱惑红姐“包装银行流水”的同时，也盯上了北京的姜某。与红姐收到“国家扶贫文件”不同的是，姜某是收到了自己一年前在短视频平台上报的补习班可以退费的通知。姜某信以为真，添加了退费客服的QQ，被拉入退费群。退费群里一套说辞，称只能通过购买他们理财产品获得收益，才能实现退费...

小方制药IPO:持续分红引关注 实控人向公司无息借款买理财与股票

首轮问询关于货币资金、交易性金融资产和资金流水《笔尖网》关注到,在首轮问询中交易所指出,根据申报材料,报告期各期末,公司货币资金账面价值和交易性金融资产金额较大;报告期内,实际控制人因个人投资理财向发行人大额拆借资金,控股股东收到发行人大额现金分红款、股权转让款的主要流向均为实际控制人的投资理财。

手记|我们梳理了几千条银行流水

带着诸多疑问,我们对张某等人名下的9个银行账户进行了查询,发现张某、彭某之间银行流水往来频繁,数额巨大,并非彭某所称二人之间没有其他的流水往来(www.e993.com)2024年11月23日。我们梳理了几千条银行流水后发现,彭某转账给张某,张某将款项拆分后购买理财产品,待全部理财产品到期后,将本金和利息转账给儿子,张某儿子将款项拆分后还给彭某。原来,...

老人获赔偿款580万存银行,4年后取钱得知全部别买了理财产品

对于第二个争议点,一审认为银行并未擅自为周大爷购买理财产品。根据监控录像和银行卡流水记录,周大爷和家人多次在银行操作过理财赎回、转账支出、消费等业务。此外,银行还提供了周大爷签署的理财合同和其他相关文件,证明银行已经履行了告知义务和必要的手续。

以供应链业务虚增营收冲入“世界500强”,染指金融后走上自融不...

一名购买了雪松理财产品高达上千万元的投资者这样告诉财新,在理财产品逾期后,才发觉自己“被骗了”。投资人提供给财新的数十份合同显示:这些理财产品的底层资产,多为雪松与供应链上的贸易企业之间的“应收账款”。如今,这一供应链上的诸多企业齐齐“爆雷”,昭示着雪松赖以发家的融资性贸易已经出现危机。所谓...

一份IPO资金流水,扯出浙江蓝宇股份无数蹊跷事

不过,从屠宁的资金流水记录看,他似乎不差钱。报告期内,屠宁资金流入高达1140万元,其中屠宁用于投资理财的资金400万元。屠宁用于借款给吴先国在加拿大买房、偿还京东、支付宝信用贷的资金达375万元。需要说明的是,吴先国是郭振荣的同学,加拿大国籍,他在报告期内也向郭振荣的母亲杨元凤借钱,名义也是在加拿大买房。

细思极恐!凭一张身份证就可以办的银行贷款可靠吗?

银行贷款如果出现申请人伪造文件的情况,可以定性为诈骗金融机构,这个罪名可不轻。但是在鉴别是否伪造文件的时候界限比较模糊,譬如假的银行流水算不算伪造文件呢?如果是伪造,那究竟是借款人本人伪造,还是提供银行流水的银行出面伪造呢?所以,贷款过程中各种的证明文件可能是真,也可能是假,有时候百口莫辩。