为办贷款“刷流水” 实则构成“帮信罪”

为办贷款“刷流水”实则构成“帮信罪”为办贷款多次将名下公司对公账户提供给陌生网友,男子沦为电诈帮凶。近日,福建省福鼎市人民法院审结该起帮助信息网络犯罪活动案,判处被告人郭某有期徒刑八个月,并处罚金3000元。2024年2月,被告人郭某因征信问题无法在银行等正规平台申请贷款,其在抖音平台中看到“办贷款...

【基层动态】贡山法院:为办贷款开公账 小心构成帮信罪

“去正规银行办理不了贷款,别担心,内部人员帮你办理对公账户刷流水,仅需提供身份证等信息,就能帮你办理免费贷款”。如果你看到这样的广告,你会相信吗?如果你知道涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的话,你还会提供吗?近日,贡山县人民法院公开开庭审理了一起帮助信息网络犯罪活动案,此案件与以往受理的电信诈骗案件有所不同...

帮信罪判刑看流水金额还是获利金额?

帮信罪判刑看流水金额还是获利金额?对于“帮信罪”(帮助信息网络犯罪活动罪),其判刑标准不仅取决于行为人的流水金额或获利情况,还需要综合考虑多个因素。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定,帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件包括行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供技术支持或帮助,并且情节...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

办案民警告诉澎湃新闻,“某种程度上说,银行经理和诈骗团伙之间,也是相互利用。犯罪团伙需要洗钱通道,银行需要流水,银行经理需要业绩。”民警整理对公账户涉案证据澎湃新闻记者谭君图涉嫌“帮信罪”的银行职员方某澎湃新闻记者谭君图电诈团伙与银行经理近段时间,不断有各地公安机关通报,专门团伙成立公司、办理...

刷银行流水就可办贷款?小心“贷”出帮信罪!

广大群众要牢记，“刷流水办理贷款”“不看征信办理贷款”等均不可信。银行卡、手机卡一旦流入诈骗分子手中，就会被用来实施犯罪。届时，你不仅无法获得贷款，还会涉嫌犯罪。办贷款要通过正规途径进行，在任何情况下都不要将本人银行卡、手机卡、微信账户、支付宝账户等提供给他人使用。记者尹志丹来源：河南法制报...

刷银行卡流水可贷款?李某某涉嫌帮信罪被判了

李某某涉嫌帮信罪被判了如果你急需用钱又贷不了款,恰好有人告诉你,用银行卡刷流水可贷款,但需要你提供你的银行卡及密码,请注意这种情况可能是有人想利用你的银行卡进行“跑分”及洗钱犯罪(www.e993.com)2024年11月26日。一不小心,你将成为电信网络诈骗犯罪的帮凶。7月5日,大化法院公开审理并当庭宣判了一起帮助信息网络犯罪活动罪案,被告人...

【八五普法进行时】网贷刷流水可能涉嫌帮信罪!

八五普法进行时网贷刷流水可能涉嫌帮信罪!看到“无抵押、免担保、当天放贷”的短信后,为提高银行卡流水,将银行卡交由对方使用,没想到却被犯罪分子利用,近日,肃南县检察院就办理了这样一起案件,被告人曾某以帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑一年二个月,缓刑一年八个月,并处罚金3000元。

用对公账户刷流水提额度 因帮信罪被判刑

近日,广西壮族自治区鹿寨县人民法院审结一起帮助信息网络犯罪活动罪案件,被告人郭某为筹集创业资金,使用此前办理的营业执照办理对公账户提供给他人刷银行流水,后该账户被他人用于电信诈骗,因而犯帮助信息网络犯罪活动罪,被判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币二千元。

警惕办贷款邮寄银行卡刷流水,你可能被拘留,因为涉嫌帮信罪!

在刷流水的过程中，小李发现银行卡中的资金不断被转出，意识到自己可能被骗了。他立即联系警方报案，最终确认自己因涉嫌诈骗罪被拘留。三、深入分析1、犯罪手法分析：这类诈骗通常通过网络平台、社交媒体等途径发布虚假贷款信息，吸引受害者上钩。犯罪分子会要求受害者提供身份证、银行卡等敏感信息，并承诺提供高额贷款...

女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡...

崔女士称，这张莫名出现的农信社储蓄卡是在2019年9月5日办理的，4年间资金流水高达1000多万元人民币，现在她因被人冒用身份证办理银行卡用于诈骗活动，涉嫌帮信罪，被公安机关列入电诈黑名单。同时，崔女士还表示，她在办理其他银行的存取款、转账等业务时被限制，并且她常用的一张农行卡被强制注销，支付宝、微信...