男子名下莫名多了张银行卡,卡内有近8万存款,流水日交易几十万
“这不会是被人用来进行违法交易了吧,这么大的流水,”小汤说,这些钱肯定不是自己的,还是希望银行在查清楚以后,能帮自己注销这个账户。银行工作人员表示,像这样的账号交易太过频繁,而且时间多集中在晚上。一笔钱进入以后又快速转出。根据相关规定,银行一般会对这样的异常账号进行“管控”。当事人发现异常以后,...
山东一男子名下莫名多了张银行卡,卡内有近8万存款,流水日交易几十...
里边还有7.9万余元存款银行一查流水日交易几十万01天降横财钱取不出来也退不回去最近,家住青岛城阳区的汤先生到工商银行营业网点注销多余的银行卡,却被突然告知还有一张银行卡,里边有79777.73元存款。听到还有这么一张卡,小汤是一脸蒙。工作人员告诉他,这张卡是北京的一处银行营业网点开的卡,...
“注销校园贷”骗局:我银行卡余额三位数 却被骗了几十万
诈骗分子冒充金融平台客服,声称国家正在注销校园贷业务,如果不及时“核销”掉银行和各大网贷平台里的贷款额度,将会影响征信,并引导受害者从银行和网贷平台里借钱,转账到他们提供的“银监会认证对接账户”。这意味着,哪怕你没有钱,也能被骗。根据国家反诈中心的数据,截止到4月底,2020年以来已经有超过5万的受害者...
“IPO银行流水”核查的要点及实务案例分析
IPO银行资金流水核查可以分为内部银行流水核查和外围银行流水核查两大类。(1)内部银行流水核查要点和内容中介机构需要对IPO公司报告期内全部银行流水进行全面核查,目的是发现资金管理过程中内控不规范的行为:其一、可以发现体外资金循环形成销售回款的依据,如与客户往来交易;其二、可以发现未入账关联方的资金占用情况,如...
银行卡上6万多存款深夜被盗取,他立即这样做!法院:银行全赔
韩某某称工行的卡于夜间在山西运城的万荣县某一自动取款机消费,其没有去山西,银行卡也在自己身上,表示一定是被盗刷,并要求工行核查。工行通过查询,确认了韩某某的钱被盗刷,并打印了交易流水等给韩某某,但不赔偿,经多次协商无果。韩某某认为,工行有义务保障其资金安全,他的存款被盗刷,工行应全部赔偿。
青岛一小伙蒙了!莫名多了张银行卡,卡里的巨款取不出来也退不回去...
“这不会是被人用来进行违法交易了吧,这么大的流水,”小汤说,这些钱肯定不是自己的,还是希望银行在查清楚以后,能帮自己注销这个账户(www.e993.com)2024年10月22日。银行工作人员表示,像这样的账号交易太过频繁,而且时间多集中在晚上。一笔钱进入以后又快速转出。根据相关规定,银行一般会对这样的异常账号进行“管控”。当事人发现异常以后,银行...
13家银行实战提额攻略,2019年靠它额度翻倍不用愁!
工商喜欢的客户:1、工行喜欢有资产的客户,喜欢境外消费,喜欢买理财金属交易、基金的客户,并且是短时间多次做,刷星技术常用的。2、工行喜欢大额消费,当然也包括多笔消费,在出账单日前几天把信用卡额度消费到仅剩余十几元也是OK的。注意事项:1、在进行外币消费时,将自己的工行银行卡与信用卡绑定在一起,然后...
请收藏!贵州银行杯——公积金政策知识大赛题库上线
10.住房公积金个人住房贷款期限为1年的,实行到期一次还本付息,利随本清。(√)11.在公积金贷款期间内,借款人不可申请变更还款账户、还款方式、贷款期限等。(×)12.借款人应当保证公积金贷款专款专用,违反约定挪作他用的,市公积金中心无权提前收回公积金贷款。(×)13.??职工个人缴存的住房公积金和职工所在单位为...
触目惊心!一部手机丢失后有多可怕?多平台中招,支付宝、银联紧急回应
根据云闪付上的绑卡信息,继续给银行电话,挨个冻结储蓄卡,建行etc信用卡因为已经解绑了,且第二天要出行上高速,就没去管了。这期间还漏掉一个老婆10多年前办的一张建行卡,一张工商银行卡,又埋雷了。00:23时,发现支付宝、微信接连被挤下线,重要的是登录的设备和丢失的手机设备型号一致!完了,遇上高手了,华为...
金网艺购常见问题详解
会员可以重新选择其它银行卡进行鉴权。4、银行签解约时间?周一至周日9:00——17:00。5、出入金时间?周一至周六9:00——16:00。6、出入金方式?入金:平安银行本行卡需要登录平安网银在投资理财、商品交易所处选择商城进行入金;平安他行卡需要登录平安电商平台对应鉴权银行卡的网银处进行跨行转账至本平台对...