吉林农安警方打掉一流水达1.3亿元“地下钱庄”团伙
农安县公安局经侦大队在异常资金研判中发现农安籍居民谢某某及亲友账户资金近年来交易流水巨大,且该人经常出境,有从事非法换汇地下钱庄嫌疑。县公安局成立工作专班开展深入研判,查明陈某某与谢某某、刘某为获取利益,于2018年至2022年期间多次出境澳门,在境内与澳门两地招揽游客达成换汇协议,通过银行卡采取“对敲”方式非法...
内蒙古察右前旗公安局经侦大队成功破获一起虚开增值税发票案
为进一步优化营商环境,提高企业安全感和满意度,察右前旗公安局始终坚持护航企业发展、服务经济大局的理念,在内蒙古自治区开展“大清查大整治大收缴”期间,察右前旗公安局认真贯彻落实上级公安机关工作部署要求,梳理各类经济犯罪案件线索,严厉打击经济违法犯罪。近日,在上级公安机关的指导支持下察右前旗公安局经侦大队成功...
经侦大队新春送“大礼”:为受害企业追赃挽损 冻结资金220多万元
周健带领办案民警逐一排查大量的涉案账户资金流水,通过e体+智慧警务“数字侦查”平台缜密分析;结合资金走向,远赴安徽、上海、山东等多地走访调查。最终,警方在行贿嫌疑人的重点关系人账户中发现疑点,及时冻结涉案资金220多万元。面对证据,行贿嫌疑人如实交代了侵吞报案公司财物的事实。案件告破,挽回企业经济损失,这就...
乌拉特后旗公安局经侦大队:挽回税收损失 促进税收公平
2023年8月,乌拉特后旗公安局经济犯罪侦查大队接到上级移送线索:乌拉特后旗某能源企业有涉嫌虚开发票的情况,民警接到线索后,经过三个多月的时间,经侦大队民警远赴上海、南通等地,全面收集该公司报税记录、银行流水等证据材料。民警通过约谈、入企走访等方式,对企业相关负责人解读相关法律规定,讲明利害,分析形势,并提出...
“515”经侦宣传日 |经侦民警开课啦!
让我们跟随晋宁分局经侦大队的民警一起学习知识守护好自己的“钱袋子”常见经济犯罪案件合同诈骗罪合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订,履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大(二万元以上)的行为。建议报案时尽可能提供以下材料:(一)报案材料(包含时间、人物、地点、事情基本经过);...
随警记丨一个案件,四大箱子案卷!维护经济安全,开发区公安经侦民警...
5月10日上午,记者见到开发区公安分局经侦大队民警隋警官时,他刚刚和同事们结束了一个案件的讨论(www.e993.com)2024年10月17日。“我们这的案子比较棘手,复杂程度比较高,需要经常和同事沟通碰撞,群策群力。”隋警官告诉记者,从事经侦工作后发现,经侦案件跟之前在派出所处理治安案件有着很大的不同。“经侦案件更烧脑。”隋警官正在查看案卷。在...
浙江夫妻从来不上班,每月流水上亿元,被抓后警方查出涉案220亿
2016年国庆刚过,浙江青田县经侦大队,在对各大银行和金融机构进行日常巡察,本以为就是个简单的日常巡察,却意外发现一个可疑账户,每个月的流水高达上亿,但开户人只是一个服装厂工人,经过警方的秘密调查,发现这张银行卡的使用人,却是另外一对行为可疑的夫妻。
奚志龙:“经侦学霸”善钻研 另辟“奚”径巧挽损
不是在为群众、企业挽回损失,就是在追赃的路上。在湖里公安分局经济犯罪侦查大队民警奚志龙眼中,经侦民警就是百姓钱袋的“守护人”。面对复杂的经济犯罪案件,奚志龙发挥学霸属性,自学通过司法考试,苦学代码知识,侦破全区首起侵犯商业秘密案;发现赃款被转移,他另辟“奚”径梳理资金走向,为“打财断血”提供如山铁证...
黄飞:经侦战线上的“猎狐者”
由于嫌疑人将所有账目损毁,黄飞等人只能对涉案的几百个账号、几百万条银行流水逐个进行梳理;同时又辗转达州、雅安、凉山等地,调查核实杨某某名下的所有煤矿。“至今,我都记得去过最偏僻的一座煤矿,位于一处已经塌方的荒山野岭,没有当地人带路根本找不到方向。”黄飞笑着说道,在那段时间,专案组基本上吃住都在山里...
“帮群众追回损失才是最好的社会效果” 河北内丘:能动履职为五百...
“后来我们想,既然富某甲把钱都放贷出去了,能不能把这些钱追回来还给村民?于是,我们协助公安机关梳理分析了富某甲的银行账户流水,找到了几个主要贷款对象。没想到,这些人听说富某甲去世了,都想要赖账。”王东江回忆,他们有的说“压根儿没借过钱”,有的陷入三角债“只要我的债务人把钱还我,我就给你们”,还有的借款...