赌资流水上亿元!这个跨境赌博团伙栽了!

根据孙某等被抓嫌疑人以及投案自首的嫌疑人供述,公安机关已查证该境外赌博网站推广团伙经手赌资流水达上亿元,他们这群代理之中拉进来的赌资少则100多万,多则达到上千万。为了斩断这条黑色产业链,公安机关还通过多种途径劝返还在境外推广赌博网站、发展国内代理的工作人员,争取宽大处理,目前已有16人主动回国投案自首。

偏僻树林里搭帐篷,流水竟然上千万元,做的啥生意?

据统计，这个简易赌场累计参赌人员达370余人，赌资流水1377万余元。“虽然赌场简易，但是赌场有专人管理负责，人员分工明确，附近村民纷纷加入进来，参与搭建帐篷、外围放哨或用自家面包车接送赌客，社会危害性极大。”汤阴县检察院检察官刘保岩介绍说，每天赌博结束后，赌场股东为工作人员发放工资，岗哨、司机、介绍赌客和...

涉案金额或超1900万元!多名千万级网红被曝组织赌博一局就上百万

他在举报的过程中阐述了诸多细节，不但明确地指名道姓提及了太原老葛旗下的主播，诸如夏宁、浩南、月亮哥等人的名号，就连涉赌的具体金额也都进行了全面彻底的大曝光。依据山东烟台商人周胜辉的表述，他所举报之人涉及的赌资流水规模极为庞大，高达1900万之多。倘若要说他们的手段有多高明，那着实并非如此。他们仅...

赌资流水30亿,非法获利高达5000万元以上,地下钱庄作案……

按参赌人员赌资流水提取“洗码”佣金,或者以参赌人员在赌场内所输金额按比例收取提成,后在赌场中承包赌厅,还网络直播赌博活动,组织参赌人员实时线上观看并远程下注,赌资流水共计30亿元以上,非法获利5000万元以上。

男子靠十几部手机“一夜暴富”的背后,是一个流水2.2亿元的网络...

据调查,杜班搭建的“超凡卡五星”软件的赌客数量累计近一万人,涉案赌资流水高达2.2个亿。目前,出租、出借银行卡的陈某和彭某,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被取保候审。杜班、林万筑等人则因涉嫌开设赌场罪被检察机关批准逮捕。黑客团伙攻击赌博平台以“做好事”之名敲诈勒索...

网络赌博犯罪的刑事辩护要点之管辖与赌资数额

其中陈某某等14人开设赌场案,针对侦查机关移送起诉时涉案赌资仅为34万元、赌资认定存在难点等问题,检察院通过自行补充侦查,以用于支付结算的黑(灰)产业链为切入点,倒查赌资结算路径,排查犯罪集团相关人员及亲属的支付结算账号的大额、异常流水,明确涉赌支付结算账户以及赌资数额认定规则,将原认定的赌资由人民币34万元增...

涉案流水6900余万元,8人被抓!

今年1月中旬,云和县公安局治安大队接到一条关于网络赌博线索,一名涉赌人员在某赌博平台上赌博,并通过一个“换分”团队实现赌资的充值和兑换,办案民警从该线索入手迅速开展调查研判。经过将近2个月的前期侦查工作,办案民警从一个虚拟身份成功分析挖掘出100余个支付账户的10余万条交易流水信息,并全面摸清该“换分”...

招揽180余人下注 流水130余万元 成都警方挡获一“欧洲杯”赌球团伙

因为掌握了境外平台赌球赔率，该团伙基本可以稳赚不赔。自今年6月中旬以来，该团伙共招揽180余人参与下注，下注流水高达130余万元，非法获利20余万元。目前，犯罪嫌疑人王某、易某某、李某某等9人因涉嫌聚众赌博罪，依法被刑事拘留，盛某某等100余人因参与赌博，被处以行政拘留、罚款等处罚。民警提醒，利用信息网络、...

女子多次结婚竟只是为了赌资!

经过梳理双方聊天记录、账户流水,民警发现该女子李某与徐某某仅仅认识几天时间,却有多笔大额转账记录。经过审查,李某确有诈骗嫌疑,并且李某收到转账钱款后,通通转入了网络赌博平台。最终,李某交代了自己诈骗、盗窃他人钱款用于赌博的犯罪事实。生于1990年的李某已经有过多次婚姻。2019年开始,她深陷赌博无法自拔,...

一条市民举报牵出巨额赌资 湖北襄城警方破获一起特大网络赌博案

2022年6月平台正式运营后,参赌人员逐渐过万。截至2023年4月,该平台涉案赌资18亿元。此外,该平台除了代理逐级抽水牟取暴利外,盟主和技术主管还可以进入后台管理区添加小号,参赌时暗箱操作任意选牌“一直赢”。多名犯罪嫌疑人被抓由于该案涉及人员多、资金流水大,襄城警方随即抽调精干力量成立专班,全力深挖这张特大...