离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

红星新闻了解到,庭审中,被告方中行闵行支行认为,他们出具的这份“反洗钱流水”是根据法院调查令调取,并表示银行有每个用户的“反洗钱流水”,目前没有禁止性规定银行不能提供的依据,认为提供给法院是合法的。根据被告方提供的材料,办理叶女士和丈夫离婚官司的上海市青浦区人民法院是在2022年7月向中国银行上海市闵行支...

最高院:这10类财产法院查不到,这样查才能找到线索继续执行!

难以查到的原因:法院的查控查询一般只查银行卡余额和6个月的银行流水,对于长期的银行流水信息可能不进行查询或分析。银行流水数据庞大,分析工作需要耗费大量的时间和精力,而且长期的流水信息可能分散在不同的银行和账户中,查询和整合难度较大。查找线索的方法:申请银行协助:申请人可以向法院申请,要求银行提供被执...

梁聪团队陈安澜律师:离婚,如何分割银行存款及其流水

根据司法惯例来看,大部分法院只批准调取对方名下起诉前一年或前两年的银行流水,若要申请调取对方名下更久时间的银行流水,就需要提供相对充分的对方家暴、婚外情、恶意转移、隐匿夫妻共同财产的初步证据。法院经审查后,初步认定对方确实有恶意转移、隐匿夫妻共同财产的嫌疑,才有可能批准调取对方名下更久时间的银行流水。微...

近日,江苏如皋,夫妻俩闹离婚,女方刘某的闺蜜李某竟然帮忙制造转账...

夫妻俩闹离婚,女方刘某的闺蜜李某竟然帮忙制造转账流水,谎称二人之间存在12万元借贷关系。刘某称,自己请闺蜜李某帮忙,谎称二人之间存在借贷关系,希望通过法院判决确认为夫妻共同债务后,自己不用偿还,丈夫偿还6万元给李某后,李某再转给自己。李某表示,自己同意帮忙,是看刘某带孩子不容易,基于闺蜜感情,所以配合刘某制...

要离婚了,我却不知道他的财产在哪里,怎么办?

银行账户的余额和交易流水,历来是离婚案件调查的重点。毕竟,银行转账和取现是转移财产的高发区。与房产类似,各地法院在银行账户调查上存在差异。在上海的法院启动调查,需要提供完整的银行卡号。在不少其他省市,是可以直接查对方名下全部银行卡的。在上海,这些完整的银行卡号,通常可以从平时随手记下的信息、自己与对方...

...离婚财产纠纷自己不提供线索,要求法院调查对方名下银行信息,不...

案例索引田某与佟某离婚后财产纠纷案(2022)辽03民终4411号裁判要旨关于上诉人田某要求调取佟某2015年到2017年年末在所有银行的流水、调取佟某2018年后在所有银行的定期存款的申请,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条的规定,当事人应就自己的主张提供证据,虽相关法律亦规定了法院调取证据的情...

离婚后借款,为何还认定为共同债务?

上诉人举证了张某银行流水中向黄某名下银行卡转账明细,其中多有“还贷”“还信用卡”等名目,对于证明两人之间财产混同、涉案借款用于夫妻共同生活等具有证明力。黄某如欲反驳离婚后其与张某两人生活、财产独立,理应承担相应举证责任。故,张某以个人名义在离婚后向上诉人所借款项,在综合考量双方举证责任与举证能力情形...

监控视频之外的“离婚冷静期杀妻案”:一场持续十余年的家暴

▲小周从姐姐包里找到的离婚协议周女士的银行卡流水则显示,在提交离婚申请前一天,她将30万元转到了赵某母亲的银行卡上。小周称,姐姐周女士过去几次试图离婚,都在赵某或求饶、或威胁的阻拦下未能成功。据她了解,姐姐希望离婚的原因有很多,除了家暴,赵某还曾婚内出轨。2016年某出轨对象怀孕后,赵某还让周女士出...

国际反家暴日 | 以案释法④: 被家暴后,如何在离婚诉讼中保障自己...

女方的代理人根据《民事诉讼法》解释一百一十二条之规定,向法庭提出书证提出命令申请,要求法庭责令男方提供其名下多个银行卡近一年的流水。法院责令男方按要求提供,发现男方某银行卡中在2023年3月份至2023年6月份每个月有近5万元的大额转出,共计约35万元,涉嫌转移夫妻共同财产,男方虽然辩称其系赌博输掉了,但未能提供...

最高检发布第二批检察机关贯彻实施民法典典型案例

首先,通过调取相关银行转账流水,查实案涉贷款去向、使用情况。案涉贷款在汇入三员工账户当日即转出汇入案外人孙某刚银行账户,孙某刚与三员工之间除该笔款项外无其他流水记录,与某滨集团之间有频繁交易往来。其次,通过询问案件当事人,查实借款合同签订情况。案涉借款为农林牧渔业贷款,具有政策性扶持贷款的特点,某滨...