律师支招:“黄圣依”们的个人资产保护攻略

如起诉离婚,可以聘请律师,由律师向法院申请调查令,调查如下财产:◆◆1.房产不仅可能查到房产的登记信息,还可以查到房屋历史的交易内档材料。但是要提示一点:若需查询配偶在上海的房产,通常需要知道明确的房屋地址;但在其他部分省份,可以直接通过结婚证查询配偶名下的所有房产信息。◆◆2.银行流水银行流水通...

银行流水查询:非本人可行吗?

律师作为取证的环节，如果需要被告的银行流水，是不能自己到银行去调查的，银行也不会受理。律师没有办法单独得到被告的银行流水。律师想要得到被告的银行流水，是可以向审理的法官申请查询的。但是，一定要说明理由，银行流水一定是跟本案有关，并且是于本案直接关联的必要证据。法院会专门申请查询被告的银行流水证明文...

律师提醒:切勿随意外借自己的银行卡!

“用自己的银行卡帮忙朋友‘走走流水’”“有偿向他人出租身份证赚取零花钱”“‘低成本、高收入’兼职,来钱轻松”……生活中,这些看似平常的行为是不是已经在“不知不觉”中落入了不法分子的陷阱?北京炜衡(上海)律师事务所律师徐萌表示,“只是简单帮个忙、还有钱可赚的行为很可能已触犯了‘帮信罪’。”...

【律本律师专栏】银行卡被冻结全流程操作指南!

抖音资金解除、及相关行政、刑事案件等法律服务的专家型律师团队,围绕冻结银行卡所涉及的各种经济活动及行政、刑事案件辩护工作,比如:外贸、国际货运、换汇、虚拟货币、网络赌博、网络投资、诈骗等导致银行卡冻结或纳入涉案名单事宜,代为进行调查取证,拟制专业法律文书,向公检法等机关提出法律建议,办理银行卡解冻、涉案名单...

大多数律师都说不清楚的银行卡涉案冻结的底层逻辑!

立案之后不会立即冻结,是会通过赌客流水关联一批疑似赌场用卡,然后继续查询并做多层资金穿透,确定赌场用卡后分批冻结,所有赌客被冻结的要不自己玩的有点大,要不就是冻结阈值设置过低被触发识别为赌场用卡,所以被冻结了。之后因为是涉嫌犯罪被冻结的,即使说了是网赌,冻结地虽然对赌博没有管辖权,但是可以追缴赌博平...

信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...

信用卡逾期银行能查到微信流水吗依据中国法律法规,信用卡逾期是指持卡人在规定的还款期限内未偿还信用卡的欠款(www.e993.com)2024年11月28日。而微信流水是指通过微信支付实行的交易记录。信用卡逾期与微信流水存在一定的联系,因为银行可以通过查询微信流水来判断持卡人是不是存在其他的资金来源,以此判断持卡人有无还款的能力。

...干部、民警、辅警、网格员、法官、检察官、律师、司法、行政...

没过几分钟，方女士接到自称是上海某派出所“民警”的来电，说是帮助方女士调查涉案手机号码的情况。根据“民警”要求，方女士加了他的微信号，还通过微信进行视频聊天。对方还出示了“警官证”，使方女士放下了戒备心。之后，“民警”以法院要马上冻结银行账户为由，让方女士把银行卡账户情况告诉他，他可以帮忙找...

律师调查令调取支付宝流程实务分享丨实务方圆

在办理各类民间借贷等合同纠纷及婚姻家庭诉讼中,常常需要律师向法院申请律师调查令调查对方当事人支付宝流水作为证据,笔者在近期办案中成功申请了调查令并到杭州现场去申请调查支付宝流水,特此分享调取支付宝流水的过程及注意事项,以供各位同仁参考。律师调查令申请书起草注意事项...

重磅来袭!在南通,律师持调查令能查到银行流水吗?这家银行可以了

银行流水必须向法院申请调查令,由法院或者律师持调查令向银行调取银行流水,那么银行会让律师查吗?6月10日,通法君从南通市海门区人民法院了解到,近一月内中国农业银行南通海门支行已受理3笔律师持法院调查令业务,并向持令律师提供了相关银行流水明细。这三起银行流水的查询看似颇为顺利,但背后也曾一波...

成功案例 | 因办贷款涉嫌帮信罪,涉诈资金流水120万,律师全力辩护...

本案中警察到当事人居住地传唤扑空,之后的主动投案配合调查,辩护人认为属于自首行为,经过与办案机关的反复沟通,最终认定了自首情节。再次,既往类似不起诉案例的检索,并呈交检察官沟通,对于最终不起诉起到重要作用。本案的辩护效果体现在,当事人提供的银行卡涉诈资金过百万,律师仍然争取到相对不起诉的好结果。