女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入

当崔女士要求查看当时办理开卡业务所留存的单据与经办人视频资料时,遭到农信社工作人员拒绝,随后崔女士向内丘县公安局报警。崔女士称,这张莫名出现的农信社储蓄卡是在2019年9月5日办理的,4年间资金流水高达1000多万元人民币,现在她因被人冒用身份证办理银行卡用于诈骗活动,涉嫌帮信罪,被公安机关列入电诈黑名单。

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

银行是一个商业机构,他并没有权限冻结你的银行卡或者不让你取钱,这里面会出现一个BUG,超级大的BUG,银行工作人员在未经过你授权的情况下无权查看你的流水信息。客户卡内余额、活期交易明细为隐私级别,任何人员单独时无法查看,如需查看,必须有高级别人员授权才能查看。所以,当你的卡异常时,肯定是流水异常,而银行...

银保监会:不得向资金流水与经营情况明显不匹配企业发经营性贷款

切实加强经营用途贷款“三查”，落实好各项授信审批要求；加强信贷需求审核。要对经营用途贷款需求进行穿透式、实质性审核，不得因抵押充足而放松对真实贷款需求的审查，不得向资金流水与经营情况明显不匹配的企业发放经营性贷款。以下为通知全文：中国银保监会办公厅住房和城乡建设部办公厅中国人民银行办公厅关于防止经...

中信银行违规调取个人账户流水 银保监会启动立案调查

中国银保监会消费者权益保护局将按照相关法律法规,对中信银行启动立案调查程序。据媒体此前报道,5月6日,脱口秀演员池子发布微博称,中信银行上海虹口支行未获其本人授权,将其个人账户流水提供给上海笑果文化传媒有限公司,属于侵犯公民个人信息的违法行为,并通过律师发函要求中信银行、笑果文化赔偿损失,并公开道歉。对此,...

存款人:我的银行流水被泄露了 银保监会:我们来管

目前银保监会消费者权益保护局已经对中信银行启动立案调查程序。金融业有关人士对此强调指出，现在有些项目像一些签证或是申请贷款等，在办理业务的时候，需要涉及到查询个人交易流水。正常情况下，都是持卡人到银行去打印的。如果银行方面需要交易流水提供给第三方，那这个第三方也是跟持卡人本人有业务关系，也还是由第...

银保监会对中信银行启动立案调查!此前因违规泄露池子个人银行流水...

“银行大客户能查询个人账户的隐私吗?”“配合大客户啥都可以干?”“银行流水大客户就可调出?谁给你的权利?”池子是谁?池子本名王越池,1995年出生,中国内地脱口秀演员(www.e993.com)2024年11月6日。2016年,池子参加脱口秀节目《今晚80后脱口秀》,2017年成为喜剧脱口秀节目《吐槽大会》的吐槽团成员。2017年成为喜剧脱口秀节目《脱口秀大会》的...

银保监会对中信银行立案调查,谢保平律师谈如何合法查询他人银行流水

银保监会对中信银行立案调查,谢保平律师谈如何合法查询他人银行流水2020年5月9日,银保监会在官网发布《中国银保监会消费者权益保护局关于中信银行侵害消费者合法权益的通报》(银保监消保发〔2020〕5号),虽然银保监会没有明确指明对中信银行立案调查因为何事,但是从通报的内容来看,基本可以确定是由于“池子事件”。

中信银行泄露流水事件进展:银保监会将对该行启动立案调查程序

5月9日,银保监会消费者权益保护局发布通报称,2020年3月,中信银行在未经客户本人授权的情况下,向第三方提供个人银行账户交易明细,违背为存款人保密的原则,涉嫌违反《中华人民共和国商业银行法》和银保监会关于个人信息保护的监管规定,严重侵害消费者信息安全权,损害了消费者合法权益。该局将按照相关法律法规,启动立案调...

中信银行在未经客户本人授权向第三方提供流水 银保监会启动调查

原标题:中信银行在未经客户本人授权向第三方提供流水银保监会启动调查来源:银保监会网站银保监会消费者权益保护局:2020年3月,中信银行在未经客户本人授权的情况下,向第三方提供个人银行账户交易明细,违背为存款人保密的原则。我局将按照相关法律法规,启动立案调查程序,严格依法依规进行查处。

池子事件背后黑产:卖家宣称4000元可查银行流水 确保专业准确

银行流水在什么情况下可以由他人合法查询?赵良善告诉南都记者,根据《商业银行法》相关规定,仅在公安、国安、检察院、证监、银保监等国家机构为行政执法、刑事侦查等司法活动所需的账户查询活动做的特别授权之下,才可以向他人出具。“比如,司法人员持有调查手续到银行调取,这是法律所允许的。当然,持卡人本人或他的委托...