【律本律师专栏】银行卡被冻结全流程操作指南!
登陆手机银行后,在客服端口在线咨询,部分银行也会提供在线查询服务以上两种方式,有的银行会直接反馈冻结缘由及冻结信息,但有的银行就需要卡主本人前往柜台查询才会提供具体信息3、前往银行查询具体冻结信息此种方式往往是可以查询到最准确的信息,在申请查询过程中:尽量去申请领取到《协助有关机关查询冻结扣划登记簿...
超20家银行唤醒!“沉睡账户”未唤醒的银行卡会怎么样?
上游新闻记者调查发现,各家银行相关政策并不一样,有的认定时限是五年,有的只有一年;未能唤醒的银行卡有的会被销户,有的只是限制金融功能。1中国人均持银行卡近7张上游新闻记者发现,实际上“沉睡账户”的问题由来已久,近年来多家银行对此展开了多轮清理工作。2020年以来,已有建设银行、工商银行、交通银行等多家...
合肥刑事律师 I 安徽帮信案件符合这些情形的,不起诉!
查明情况:2022年2月份,犯罪嫌疑人梅某某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,仍提供自己名下卡号为6217***的安徽省农村信用社卡、6217***的中国银行卡、6215***的中国工商银行卡,给他人用于非法转账结算服务。经查,犯罪嫌疑人提供的银行卡上述操作期间入账资金流水计456352元,非法获利1500元。案发后,被不起诉人...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
中信银行在香港本地有30+分行,另外在澳门、新加坡以及美国分别设有分行,总体来说,中信开户难度在整个离岸领域排在中等偏下的水平,属于比较容易开户的银行,支持内地开户。开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证3.内地中信卡流水办理时间及流程:1.付款后提供资料预约2.律师联系办理人前往律所认证...
参与方判了六年!薪资代付平台被指沦为转移违法犯罪资金通道
4.接受证据材料清单,甘肃银行卡交易明细、交通银行卡交易明细、中国银行卡交易明细,证明被害人靳某的银行资金流水流向情况。5.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片,证明侦查机关依法扣押被告人曹某iPhone8plus手机一部、农业银行卡1张、邮政储蓄银行卡1张、工商银行卡1张、HONOR70手一部。
山东一男子名下莫名多了张银行卡,卡内有近8万存款,流水日交易几十...
银行一查流水日交易几十万01天降横财钱取不出来也退不回去最近,家住青岛城阳区的汤先生到工商银行营业网点注销多余的银行卡,却被突然告知还有一张银行卡,里边有79777.73元存款(www.e993.com)2024年10月22日。听到还有这么一张卡,小汤是一脸蒙。工作人员告诉他,这张卡是北京的一处银行营业网点开的卡,目前处于被管控的状态,其他...
男子莫名多了张银行卡,卡里的巨款取不出也退不回,一查流水惊呆…
银行一查流水日交易几十万!最近青岛市民小汤一脸蒙01天降横财钱取不出来也退不回去最近,家住青岛城阳区的汤先生到工商银行营业网点注销多余的银行卡,却被突然告知还有一张银行卡,里边有79777.73元存款。听到还有这么一张卡,小汤是一脸蒙。工作人员告诉他,这张卡是北京的一处银行营业网点开的卡,目前处于...
青岛一小伙蒙了!莫名多了张银行卡,卡里的巨款取不出来也退不回去...
名下突然冒出银行卡,里边还有7.9万余元存款,银行一查流水日交易几十万!最近青岛市民小汤一脸蒙01天降横财钱取不出来也退不回去最近,家住青岛城阳区的汤先生到工商银行营业网点注销多余的银行卡,却被突然告知还有一张银行卡,里边有79777.73元存款。
IPO案例:流水核查的完整性(是否包含注销账户)、范围、手段、标准...
请保荐人、申报会计师对照《首发业务若干问题解答》(2020年6月修订)关于资金流水核查的要求,逐项说明对发行人及相关人员资金流水的核查程序、核查手段、核查范围、核查账户完整性(是否包含注销的个人卡)、核查标准及其合理性、相关事项的具体核查情况及核查结论,核查过程是否发现异常,并结合上述资金流水核查情况就发...
卖房惹上官司背债 为"走流水"办银行卡却被中介控制
杨某芸解释说,签了这份协议可以马上放款1000万,等“走完流水”就会把剩下的450万元打给周丽华。周丽华说,协议一签好,便被杨某芸抽走了,具体内容她没有看到。而为了“走流水”,签订协议的当天下午,杨某芸还带她去浦发银行(10.150,-0.07,-0.68%),以周丽华的名义办了一张银行卡。此后,这张卡和U盾就由杨某芸...