银行查流水需要本人去吗

1.线上查询：对于大多数日常需求，如个人理财、消费记录回顾等，你完全可以通过网上银行或手机银行进行查询。这些平台通常要求你登录账户，并可能需要输入短信验证码或进行人脸识别等身份验证步骤，以确保操作的安全性。在这样的场景下，本人无需到场，只需一部智能手机或一台电脑，即可轻松获取流水信息。2.线下查询...

多家银行清理“沉睡账户”

对于已被销户的个人账户,账户持有人可通过该行手机银行App搜索“集中销户资金支取”办理销户资金返还,也可持有效身份证明文件原件、银行卡(折)等材料至该行网点办理相关手续。在相关公告中,记者注意到,各家银行都提到一个细节,“沉睡账户”提醒提示期间,银行不会发送“激活账户”“唤醒沉睡账户”等网络链接,不会以...

非本人身份能查银行流水吗?来看看!

网银查询：通过互联网银行登录账号进行查询，方便快捷。手机银行：使用手机银行APP，随时随地查询自己的账户流水。银行柜台：前往银行柜台，通过提供身份证和银行卡进行人工查询。2.2非本人身份查询的规定按照现行的金融法规，非本人身份查询银行流水通常是被禁止的。这是为了防止个人信息泄露和资金风险。银行在处理任何账...

40多万存款清零?银行回应

10月22日，齐商银行客服回应记者称，此事已向相关业务部门反馈，目前没有相应处理结果。国家金融监督管理总局淄博监管分局工作人员表示，此事该局已关注跟进。10月22日上午，媒体私信帖文发布者，但截至发稿未收到回复。据帖文发布者称，当事储户齐女士打印近四年银行流水发现，她在银行柜台存入银行卡的每一笔钱，当...

银行卡流水怎么查?银行卡流水查询大揭秘:你的钱都去哪儿了?

手机银行App查询是最为便捷的方式之一。只需打开手机银行App,登录账户后,就能轻松查看近期的交易记录。大多数银行的App都支持查询近三个月的流水,有些甚至可以查询更长时间的记录。这种方式不受时间和地点限制,随时随地都能查询,非常适合现代人快节奏的生活方式。

执行问答|从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?

从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?「法律解答」银行流水一般由以下因素构成:账号、户名、交易日期、对方账户、对方户名、交易代码、交易类型、交易金额、本笔交易后的账户余额等(www.e993.com)2024年11月25日。根据前述信息可以初步推断得出以下财产线索:一、是否存在转移财产的情况...

【以案释法】手机银行APP不能随便借

2022年9月上旬,小明在明知他人可能在实施犯罪活动的情况下,为了办理大额信用卡,仍多次提供自己农业银行APP账号给他人,并提供刷脸、验证等服务配合转账。经查,小明涉案银行账户流水进项450余万元,涉及诈骗资金12万余元。2024年4月,小明被民警抓获。凤泉区人民法院经审理认为,小明明知是犯罪所得仍予以转移,已构成掩饰...

手机银行“刷”流水可获高额回报?高薪兼职实为“洗钱”陷阱

据犯罪嫌疑人赵某、郑某交代,两人都是通过网络社交软件,看到兼职招聘信息,被“高额回报”和“包吃包住”的诱人条件所吸引。当天,二人根据上家指示来到指定公寓内,使用上家提供的手机将所谓的“银行流水”转入自己银行卡中,随后再转至指定“客户”银行卡内,每成功一单就能获得2000元高额提成。

“存10万只能取3000”引热议 记者调查:银行取现究竟有无限额?非...

上述中行员工则表示,“有大额转账的需求,只要提供合理的理由和背景材料,可以提高额度。卡内余额大于限额也可以提额。”提到材料类型,该人员举例,“工资流水,或者买房、买车的合同。比如你把这张银行卡当作工资卡使用,每个月工资流水就有2万,那么我们就会按照您的工资流水基础给您提额。”...

查员工银行流水?财经大V怒骂国泰君安...

对于此事,就笔者所知,券商历来有查询员工银行账户或关联账户流水的传统,且直系亲属账户也要查。今天大V反应的这事,笔者认为应该是查两件事:一是从业人员是否违规炒股;二是从业人员是否有其他收入。对于此事,网友们纷纷表示,这都是银行吃剩下的:我们银行更过分,每个季度,都让我们打所有银行卡的流水,征信;我们...