警惕!华侨系黄金理财骗局曝光!数十亿融资款失踪,中国黄金也被波及?

根据投资人介绍,华侨系黄金理财产品,主要通过APP侨行天下进行,大多是以《侨行天下-实物黄金购买协议》、《侨行天下-用户黄金购买及租赁协议》的名义,与投资者签定三方协议。多名投资者此前告诉第一财经,侨行天下业务经理向其展示的流水单,以及线下提金销售凭证,均显示交易对手为中国黄金集团。彼时,侨行天下业务人员...

独家|权威信源:华侨系“理财”资金大部流入关联壳公司,警方查明...

根据投资人介绍,华侨系黄金理财产品,主要通过APP侨行天下进行,大多是以《侨行天下-实物黄金购买协议》、《侨行天下-用户黄金购买及租赁协议》的名义,与投资者签定三方协议。多名投资者此前告诉第一财经,侨行天下业务经理向其展示的流水单,以及线下提金销售凭证,均显示交易对手为中国黄金集团。彼时,侨行天下业务人员...

养老金流向烂尾楼?阶梯式高回报诱惑买理财 华康陷兑付“泥沼”

“理财产品”的受托管理人为华康汇通资管，由华康保代业务员负责推销，股权穿透背后，华康汇通资管、华康保代都是华康集团子公司，实控人都是汪振武。而汪振武既是深圳新华康控股集团有限公司（简称“华康集团”）法定代表人，同时也是茅台旗下华贵人寿保险股份有限公司（简称“华贵人寿”）的前董事长。投资人无法兑付的资...

刷流水领147万扶贫金?假的!这9个项目涉洗钱、虚拟币诈骗、传销

这是打着慈善扶贫旗号的洗钱行为,涉嫌帮信罪,参与者千万别不要,已有人中招!案例:279万扶贫款?还真有人敢领……超百万的“扶贫款”只需下载APP,刷刷银行流水就可领取?别!天!真!了!你以为从此走上人生巅峰没想到你只是两卡犯罪的“工具人”!——四川公安2、假冒的“鸿基大业”APP:冒牌骗局,虚假投资理财...

警惕!这些都是诈骗 !

这些都是诈骗!▽以下是正文想贷款刷流水点点手指可轻松获利“投资理财”项目49万可秒变60万您的账户已被冻结解冻后本金加高额返利一同返回这话术,这套路你动心吗?动心可能就被骗了“投资理财”需现金交易?近日,曲靖市富源县公安局胜境关警务站在一辆灰黑色轿车内发现26万元可疑现金,在对车内两...

如何进行银行卡的流水管理?这些管理方法有哪些实际效果?

在现代金融交易中,银行卡的流水管理是每位投资者必须掌握的重要技能(www.e993.com)2024年11月27日。无论是日常消费还是投资理财,有效的流水管理不仅能帮助你更好地掌控财务状况,还能在期货交易中发挥关键作用。以下是一些实用的银行卡流水管理方法及其带来的实际效果。1.定期查看银行流水...

“即使花钱如流水,这5位NBA球星也绝对不会破产”

据统计,超过60%的NBA球星在退役后都会面临破产的风险。他们常常用掉的比赚的多,尤其是那些不懂理财的人。然而,今天要介绍的这五位球员,即便花钱如流水,只要不刻意挥霍,注定也不会走向破产的边缘,想致使他们破产可比让其他人拿下100分还难。首先是詹姆斯,他的身价已突破10亿美元,在现役球员中无疑是独领风骚的...

黄一鸣水光针秘籍,爷爷一千万爸爸抽七成,这是家庭版理财课吗

花钱如流水的背后黄一鸣每月4000元打水光针的话题引起了不少网友的讨论，有人开始替王思聪算账。一些人表示：“如果真是这样花钱，王思聪不想给这个钱也是可以理解的。”毕竟，再大的家业也承受不住这样“挥霍”的生活方式。但也有人认为：“王思聪选择了这种生活方式，自然有他的考量。或许在他看来，这只是生活...

...实控人及其配偶、儿子2046万元的转账,用于还房贷、购买理财等

资金流水核查。根据申报文件,实控人儿媳郑专意担任发行人采购部经理,报告期内收到来自实控人及其配偶、儿子2,046万元的转账,用于还房贷、购买理财等,实控人存在大额现金存取的情况。请保荐机构、申报会计师:说明实控人存在大额现金存取背景的核查程序及核查证据,对郑专意银行账户的核查情况,对其大额资金往来背景、收...

刮刮乐,年轻人的第一款理财课

二、流水的黄花梨,铁打的人民币前段时间,刮刮乐卖断货的消息冲上热搜,各地彩票站的柜台比年轻人月末的钱包还干净,小老板们索性贴上缺货公告,趁机给自己放起假来。刮刮乐学名即开型彩票,最大的特点就是即时反馈,门槛为零。相比双色球、超级大乐透、体育竞猜等传统项目,长年驯化出一批精通统计学和概率学的老彩...