个人借用企业名义开展业务,合法挂靠或违法虚开的边界何在?
因此,受票人应当留存真实业务交易发生的证据、例如交易合同、银行流水、原始账本等记账凭证、运单、磅单、GPS线路、仓储合同等,在被税务稽查时能够充分说明业务真实性,留下抗辩空间。3.聘请专业人士介入,保护正当权利目前,税局对平台型企业打击升级,下游受票企业容易受到牵连。各地税局对借名开票行为尚未形成统一标准...
2024电商税收稽查更严了!大数据查税,成本倒推!
经查,杨天奇在2020年至2021年期间从事网络直播取得收入通过不进行纳税申报、虚假申报等手段少缴个人所得税31.38万元,少缴其他税费4.01万元。国家税务总局天水市税务局稽查局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规规定,对杨天奇追缴税款、加...
个人账户进账5万以上,会被税务机关重点监控?2024年企业还能给个人...
因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税...
如何获取和打印工资流水单?这些流水单在财务管理中有何作用?
通过税务部门:在一些国家,税务部门也提供工资流水单的查询服务。员工可以通过税务部门的官方网站或APP获取相关信息。打印工资流水单时,建议使用高质量的打印机和纸张,以确保证据的清晰和持久。同时,为了保护个人隐私,打印后应妥善保管,避免泄露。工资流水单在财务管理中的作用不可小觑,主要体现在以下几个方面:此外,...
开票金额占比不符合常规!利用“富余票”对外虚开被稽查
负责核查企业资金流转情况的办案人员,在有关部门配合下,依法调取了X实业公司对公账户、企业实际经营人李某、财务主管刘某等人的个人账户资金流水信息,以及S食品公司对公账户和法定代表人张某个人银行账户的资金流水数据。随后,办案人员对提取的数万条企业、相关人员的账户资金往来信息进行详细分析和筛查。他们发现,X实业...
个人微信、支付宝收款超额会被税务严查吗?
个人账户收款超过一定金额,可能要被税务严查了(www.e993.com)2024年10月26日。撰文|徐不醒出品|支付百科近日,关于“用个人收款码未报税,是否构成偷税”的问题引起业内广泛关注,据了解,此前还有支付代理商表示,如果三个月收款码收款或者微信支付宝转账超过2000笔,一年内收款码超过80万就会被认定是在做生意。该代理商发布的通知上还...
注意!个人转账超过5万,银行直接会向税务传递数据?
可能在大家看来,这24几个微信都是个人在使用,怎么会被税务认定为收的公司货款呢?原因也很简单,如今银税联动,对企业的监管只会更加严格,所以这也是提醒大家,慎用微信、支付宝收款,常规的税务银行不会管,但流水异常也是会引起银行关注的。1、那么如果供应商要求只能用微信收款怎么办?
拟IPO企业:这个问题得重视!
请保荐人、申报会计师审慎发表明确意见,提供鑫铎丰、广润德资金流水,结合《监管规则适用指引——发行类第5号》“5-8财务内控不规范情形”“5-15资金流水核查”相关规定说明核查措施及结论,针对发行人是否存在资金闭环回流、是否存在体外资金循环形成销售回款或承担成本费用、控股股东和实际控制人是否存在大额未偿付债务...
电商税务稽查案频繁!跨境企业要注意哪些高危风险点?
而为了账上不体现,走账也往往不通过公户,但这样并不意味着税务局就查不到了!早在2021年,多部门就已实现了信息共享,税务会从第三方信息来源,来证实申报的真实性(如提供的水电能耗数据、银行流水、政府采购数据等),还会通过大数据比对区域同行业经营情况等来实现精准监控!3、成本随意调增或调减有些企业为了防止...
怎么做银行流水
在房产交易过程中,银行流水是一个至关重要的文件,它不仅证明了个人或企业的财务状况,也是银行评估贷款资格的重要依据。以下是如何准备银行流水的详细指南,帮助您在房产交易中顺利通过财务审查。1.理解银行流水的定义和重要性银行流水,即银行账户的交易记录,详细列出了账户持有人的所有收入和支出。在房产交易中,银行...