夏季行动 · 平安守护丨“刷流水”不可取!迎新路派出所重拳打击...
8月28日,迎新路派出所根据两卡线索推送,迅速响应,将涉嫌为电信网络诈骗活动提供帮助的违法嫌疑人魏某传唤至派出所接受询问。经查明,魏某涉嫌以贷款刷流水的名义,非法将其个人银行卡及身份信息泄露给不法分子,间接帮助进行电信网络诈骗活动。经询问,魏某对其为电信网络诈骗活动提供帮助的违法事实供认不讳。目前,魏...
紧邻学校!镇雄110平门面房东直,不限经营业态!
品牌连锁店(壹宾犟人烧烤)外卖+堂食:外卖单量在镇雄同行业销量领先,业绩稳定,可查流水。两层楼精装修,有五个大包间,客源稳定,停车方便,门口可以外摆。可带品牌、技术、整店设备全转,也可以空转。所处地理位置优越,斜对面就实验中学新修大门,自然人流量大,适合经营范围广。店铺租金:10万元/年店铺面积:...
“取款需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需...
近日,《每日经济新闻》记者随机调查了北上广深四大一线城市及多个省份多家大行、股份行、城农商行,探访发现,多家银行对取款用途、频次、是否为自有资金等进行了详细询问核实,部分银行还要核对进账流水,并确认资金是否“一直在卡里”。不过,多家银行提到,此举是为了配合反赌反诈,保障客户资金安全。只要是正常资金...
取款2万元以上,需要派出所“同意”?
目前,该网友发布的内容已经删除。中国新闻周刊注意到,该网友在评论区回复一则留言时提到,银行要求提供另外一张该行银行卡的流水,“退休金的流水不行,必须是别的流水,还得提交总行批准,不知道啥时候批准下来”。中国新闻周刊尝试联系该网友,但截至发稿未收到回复。据极目新闻报道,该支行工作人员介绍,根据辖区...
“包装”银行流水才能放款?厦门警方:除了诈骗还犯法
6月初,厦门市反诈骗中心在工作中发现,王先生名下银行卡流水存在异常,且存在异地电信网络诈骗案件受害者资金入账的记录,于是将其传唤至派出所进行询问。经了解,今年5月,因家里老人住院急需用钱,王先生想着在网上借点钱,就下载了一款贷款软件。他在软件上申请完额度后,还添加了贷款软件工作人员“权经理”的个人微信...
长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款
“警察虽然来了,但表示并不能出警去抓他(www.e993.com)2024年9月28日。”一名小区业主介绍。好在,经过社区干部的耐心工作,两日之后的1月31日,欧阳某终于出现了。在社区专干、物业保安队长和其家人的陪同下,他在建设银行长沙双拥路支行打印了业委会账户的银行流水。截至2024年1月18日,账户余额为90.86元。
三天刷15万,青岛一女子“刷流水办贷款”,警察找上门
今年4月,小张在兼职时听同事介绍称,有人可以快速办理贷款。小张联系对方后,对方先是答应帮他申请,随后又说他的资质不够,需要他的账户“刷流水”,才能让金融机构放款。为了获得贷款,小张根据对方的安排,收取资金后又将钱分多批转给不同的账户。小张没想到,警方很快找上了门:经查实,小张收到并转出去的资金,都是...
流水高达数百万元!宣威一夫妻涉嫌“帮信”,双双落入法网
流水高达数百万元!宣威一夫妻涉嫌“帮信”,双双落入法网2023年12月29日,丰华派出所在核查“断卡”线索中发现,张某名下四张银行卡涉及电信网络诈骗,流水高达数百万元,民警随即将其传唤至丰华派出所进行调查。经查,2021年7月,张某结识了外省男子陈某,对方声称只要把银行卡转借给他使用,每张卡每天可获得200元报酬。
“水果店”消费好几万???民警一查:这事不简单……
张敏捷查看银行卡流水发现当天从不同渠道陆续收到14万余元又先后转出29800元49850元询问男子交易情况时对方始终含糊其辞张敏捷意识到情况一定不简单立即联动临平区公安分局临平派出所民警前来核实与此同时张敏捷回到窗口问男子“您不是说有笔钱是装修款吗?
每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...
问用途、看进账、核流水、查来源一线城市银行大额取款要求不一近日,《每日经济新闻》记者致电北上广深四大一线城市多家银行,以储户的身份了解当前大额取款要求。“如果取十万元,带着身份证、银行卡即可,但要看相关进账,做一些调查。”工行北京一支行工作人员表示,“如果有可疑情形的话我们可能得跟公安机关核实。”...