不是本人可以查到银行流水吗

通常情况下，银行流水记录是个人隐私信息，只有账户持有人或经过账户持有人授权的人才能查询。非本人查询银行流水，如果没有账户持有人的明确授权，银行是不会提供相关信息的。授权查询如果需要非本人查询银行流水，账户持有人可以前往银行办理相关授权手续。这通常包括填写授权表格、提供身份证明等。授权后，被授权人可以...

益阳一男子取款20万元却说不出用途,银行工作人员赶紧报警!

“你好，我要取20万。”“能请您说明资金的来源和取款的用途吗？”“问这么多干什么，我的钱想取不就取了。”近日，曾某在益阳市赫山区某商业银行取钱时，因其流水存在问题，且曾某无法说明资金来源和用途，银行工作人员拨通了报警电话...很快，一起5人“跑分”团伙帮信案告破。夏季行动期间，益阳市公安局赫山...

银行工作人员上门服务? 一定守好你的银行卡

经讯问,嫌疑人许某对于冒充银行工作人员上门帮客户办理信用卡,并以需要刷流水为由,骗取客户的银行卡用于转移诈骗资金的犯罪事实供认不讳。民警对案件进一步分析研判发现,这是一个组织严密、分工明确、人数众多、反侦查意识极强的作案团伙。他们的上线“李经理”在境外组织“客服”随机拨打电话,选中客户后冒充银行工作...

无法查询已故亲人的流水,银行被起诉!六月起有新规!

银行工作人员表示,根据中国银保监会相关规定,只能提供李某去世后的账户交易记录。而这场查流水引发的纠纷也闹上了法庭。苏州市相城区人民法院民二庭副庭长丁雯雯:银行内部的规章要求,根据中国银保监会的相关规定,死后的银行流水是可以查的,但对于过世前的银行流水没有明确的法律规定,主要是考虑到对于存款人的...

河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...

信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...

依据中国法律法规,信用卡逾期是指持卡人在规定的还款期限内未偿还信用卡的欠款(www.e993.com)2024年11月8日。而微信流水是指通过微信支付实行的交易记录。信用卡逾期与微信流水存在一定的联系,因为银行可以通过查询微信流水来判断持卡人是不是存在其他的资金来源,以此判断持卡人有无还款的能力。

“火眼金睛”识破绽,中信银行长沙分行“警银联动”堵截异常取现

工作人员通过系统查询得知李某当天已在其他银行取现3.5万元,在询问其亲属所在医院及医院开具的住院证明或相关医疗单据等相关信息,李某表示均无法提供。支行工作人员通过李某打印的流水进一步分析发现,该笔资金为当日一省外异地非同名账户转入资金,此前该账户余额少于100元。对此,李某声称对方为自己的“舅舅”,在进一步...

每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...

问用途、看进账、核流水、查来源一线城市银行大额取款要求不一近日,《每日经济新闻》记者致电北上广深四大一线城市多家银行,以储户的身份了解当前大额取款要求。“如果取十万元,带着身份证、银行卡即可,但要看相关进账,做一些调查。”工行北京一支行工作人员表示,“如果有可疑情形的话我们可能得跟公安机关核实。”...

探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约 但资金来源正常...

问用途、看进账、核流水、查来源一线城市银行大额取款要求不一近日,《每日经济新闻》记者致电北上广深四大一线城市多家银行,以储户的身份了解当前大额取款要求。“如果取十万元,带着身份证、银行卡即可,但要看相关进账,做一些调查。”工行北京一支行工作人员表示,“如果有可疑情形的话我们可能得跟公安机关核实。”...

“取款需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需...

“您取款有什么特别用途吗?”北京农商行某支行工作人员表示,现在大额取现都要求核实。得看银行卡流水,然后提前预约,本人携带身份证、银行卡来取。值得注意的是,该行对取款用途审核较为细致,当记者称取款用途为装修,工作人员随即询问:“装修不能微信支付或转账吗,一定得是现金吗?”...