银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列二:贷款刷流水涉诈

你进账的每一笔流水就对应一个电信诈骗案件,所以你可以同时被多个地方的叔叔冻结,和转出去的流水无关,比如你进账了10笔,这十笔就是涉案资金,就有十个案件,但是有可能被冻结5笔或者5个机构冻结,是因为可能其他5个地方的受害者没有报警立案,这是基本的底层逻辑。而这里仅仅是一个最简单版本,你看见的仅仅是表象,...

小心!“刷流水” 沦为电诈工具人

“刷够流水就能贷款”“仅需手续费即可提供包装服务”……假如有人以帮你获得低息贷款为由,用你的银行卡来“刷流水”,遇到这样的情况,一定要提高警惕,当心被骗子利用,沦为犯罪的“工具人”。今年1月的一天,犯罪嫌疑人许某上网时看到一则声称“无需征信即可办理贷款”的信息,着急用钱的他便添加微信与“客服”联...

【黑产大数据】汽车贷款欺诈产业链解构

根据不同金融机构对车贷客户收入的核验方式不同,中介也有不同的包装方式,如社保公积金、个税、银行流水、微信流水、支付宝流水等均能体现出客户收入情况,中介会联合专门制作虚假流水的黑产,以几百元上千不等的成本,根据放款金融机构的核验要求,定向制作虚假纸质版、电子版、银行APP版等流水材料(见),用假流水绕过风控...

老赖手戴名表微信流水上百万不还钱,法院:罚款3万元

老赖手戴名表微信流水上百万不还钱,法院:罚款3万元#老赖手戴名表微信流水上百万不还钱#,法院:罚款3万元7月25日,据湖南高院消息:2023年6月,袁某与洪某买卖合同纠纷一案,经湖南省郴州市永兴县人民法院依法审理后,判决洪某返还袁某购买含铱贵金属物料价款26万元及利息损失。判决生效后,洪某未履行义务,袁某遂向...

信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...

逾期起诉法院可查微信流水吗能够,但需要满足一定的条件。在逾期起诉的情况下,法院能够依法采纳部分手来调查债务人的财产情况,其中涵查阅债务人的微信流水。逾期起诉是指在债务到期后,债务人未能履行还款义务而债权人向法院提起诉讼。在这类情况下,法院能够按照债权人的申请,采用强制措来实行判决,例如查封、扣押、冻结...

流水媲美《原神》,微信捧出一个“新王者”

作为对比,腾讯在本土市场年流水超过40亿元,且季度平均日活跃用户超过500万(手游)或200万(PC游戏)的重点热门游戏一共只有8款(www.e993.com)2024年11月11日。这意味着,无论是用户规模还是收入流水,微信小游戏都足以比肩头部游戏。一位头部小游戏公司员工向雪豹财经社透露,豪腾嘉科的《咸鱼之王》是过去两年最赚钱的小游戏,其累计收入已达百亿量...

滕州市民刘某网上办贷款掉入电信网络诈骗陷阱

6月16日,刘某在网上办理贷款时,一名叫张某的女子主动添加刘某微信,并推给刘某一个名叫“某咨询”的企业微信公众号,在此信公众号里一名叫李某彩的人员指导着刘某下载了某企业微信的APP,在APP里询问刘某贷款的事,并告知刘某提供的银行卡可以办理贷款,但是银行卡里的流水不够,需要为刘某包装流水,由于刘某急需...

【民法典宣传月】微信聊天中发送的“现金”照片,能否作为证明还款...

因手头缺钱,刘某让邢某为其办理贷款提额业务,两人达成口头业务协议:邢某通过使用刘某的银行卡来回刷流水的方式提高贷款额度并在成功后支付服务费。随后,刘某便将自己的苹果X手机交给邢某使用,并将其支付宝、微信、银行卡支付密码告知了邢某。由于刘某存在征信问题,提高贷款额度业务并没有办成,还有7000余元流水金...

工资到账就“转移”到微信或支付宝,有什么后果?银行人道出实情

但是流水问题，银行就会重点进行关注。所谓流水，就是你利用该银行的银行卡、存折等进行消费、转账等活动。一般来说，银行由于要负担贷款收不回来的风险，所以对于流水的审查很严格。举个例子来说，如果你向银行贷款买房，那么银行就要确定你有能够按时还款的能力。所谓按时还款的能力，也就是说你的收入是要覆盖还款金额...

腾讯游戏元老一退休一转岗;叠纸投资的二游时隔500天复活丨Not Bad...

其实在10月8日鸿蒙Next开启公测时,微信鸿蒙原生版采取了分批放量体验名额方式,可以使用基础社交通讯功能,但小程序需要开发者单独适配。华为与腾讯此前达成协议,将微信排除在收入分成之外,允许微信在其鸿蒙操作系统上运行而不收取应用内收入分成。机锋网报道称,华为在这场发布会上带来了“远超微信小程序体验”的鸿蒙元...