上百人被公司“贷款上班”:走向债务深渊的女教师们
根据集团内部文件,贷款款项批到个人账户之后,员工需将钱转入集团。集团每月把要偿还的利息和“福利”一起发放到员工账户。本金到期前,集团会将钱划到个人账户用于偿还银行;中途离职或出现其他情况,随时办理结清。银监会出具的调查意见书(受访者供图)但事实上,解套并不容易。第一次一年期的贷款到期后,高楠等员工...
海银700亿“资金池”调查:操控傀儡空壳构筑灰色金融网 理财产品全...
海银700亿“资金池”调查:操控傀儡空壳构筑灰色金融网理财产品全数违规“因为他们违约,我们给他们发过律师函,邮政快递EMS寄过去,函都退回来了,公司地址是假的,而且快递员反馈说那个(电话)是空号。”一家与海银系影子公司有过短暂合作的地产公司法务如是回忆。这是记者在走访调查中查证到的海银财富管理有限公司...
全国法院:审理工程借用资质(挂靠)纠纷司法观点汇编
但如果合同约定或实际履行过程中发包人将工程价款支付到出借资质的企业账户,出借资质的企业截留工程价款不予支付的,实际施工人可向出借资质的企业主张被截留部分的工程价款。如果出借资质的企业没有截留工程价款的,不应向实际施工人承担责任。如果出借资质的企业起诉发包人,则符合合同相对性原则,出借资质的企业以自己的...
转入转出300万 杭州一公司称支付宝账户大额异动:已报警
实际上,这些钱本身就不是通过正常途径转入公司的支付宝账户。“如果用户是通过扫码付款的话,我从企业后台就能看到付款人所在的停车场、停车时长等信息。”但这一次,技术总监在后台一无所获。第一次的转账潮,直到4月25日凌晨将近5点才结束,但很快又在当天中午12点卷土重来。账务明细表显示,这样的转账潮,在4天...
公司账户4天内转进转出不明资金303万 谁动了我的支付宝?
实际上,这些钱本身就不是通过正常途径转入公司的支付宝账户。“如果用户是通过扫码付款的话,我从企业后台就能看到付款人所在的停车场、停车时长等信息。”但这一次,技术总监在后台一无所获。第一次的转账潮,直到4月25日凌晨将近5点才结束,但很快又在当天中午12点卷土重来。账务明细表显示,这样的转账潮,在4天...
【案例研究】款项被案外人误转入被执行人被冻结账户,不发生所有权...
案外人为过账而将款项转入被执行人被冻结的银行账户,被执行人既未实际占有该款项,亦未获得作为“特殊种类物”的相应货币,该特定化的货币应当适用普通动产物权转移的规则,因双方并无真实的交付意思,亦未设立相应法律关系,不发生所有权的转移,对该特定化的货币所有权认定不适用“货币占有即所有”原则(www.e993.com)2024年9月18日。在查明案外人对...
“确实签了借据啊,银行转账记录也有。”借6千还5万?套路贷就是诈骗
在公证处的当天,陈某在现场向李先生名下的账户转了50万元。陈某就是利用这个“微操作”证明确实将这笔钱借给了李先生。但随后,李先生不得不按照他的指示“过账”,向指定账户转了37.5万元,到最后他实际到手也就12.5万元。刚过没两天,李先生在陈某的安排下,又与另一人签了60万元的借款合同。当时,陈某告诉他是...
吉林一民营企业家称数千万银行贷款被盗转,投诉多年不予立案
他却要收我22万余元利息”银行贷款到账后被转入草业加工厂;担保人孙某当天咋恰巧领了2000万元“2000万元的流动资金我从来没有拿到过。”王润胜说,小贷公司的借款大都是先签合同,然后等对方筹集资金,等筹款资金到位后支付钱款。但自2014年12月2日签订合同至2015年1月8日,他始终没有收到2000万元的借款,“...
企业家称2000万银行贷款被盗转:投诉多年警方不立案,曾因受威胁放弃
“这真是怪事,2000万元借款都没到账,他们却要收我22万余元利息”银行贷款到账后被转入草业加工厂;担保人孙某当天咋恰巧领了2000万元“2000万元的流动资金我从来没有拿到过。”王润胜说,小贷公司的借款大都是先签合同,然后等对方筹集资金,等筹款资金到位后支付钱款。但自2014年12月2日签订合同至2015年1月8...
注意!电信诈骗十大陷阱,你中招过吗?
对方又称,这笔钱要以公司名义过账给一名客户。当时张女士查账后告诉对方称,这笔钱还没有到账,并询问什么时候将这笔钱汇出。对方又通过QQ称,因客户比较急,先把钱转出去,后张女士安排出纳汇款人民币48.6万。当日下午,真正的公司老板问张女士为何汇款,此时张女士才发现被骗,遂报警。