200亿理财集团暴雷最新:各分公司负责人都被刑拘,批捕业务员300多人

吸收金额不到100万的业务员可以办理取保候审,至于金额小于20万以下的,数额较小,估计应该是不再追究这个刑事责任的。下一步就是做财务审计,由专业的司法审计单位对吸收的金额、获取的利息、业务员得到的提成等等进行汇总统计。据爆料人此前提供的江海汇一份核心人员名单显示,核心人员高达数百人。很多人员都是跟着安志...

一晚价格跌八成 “金融茶”“理财茶”频爆雷

????在这起事件之外,近年来,国内“理财茶”“金融茶”频现爆雷。有广州市民反映,2023年4月接触到一家名为广东茶有益茶叶的公司,业务员向其推销“具有理财价值”的茶叶产品,并承诺30天之后将由公司回购。刚开始,这款茶叶的回购价格几乎每天都在增长。可当投资者再花重金购入这款茶叶时,却在2023年6月的某天...

7.7亿元平安信托延期兑付:被套牢的保险业务员和普通投资者

在业务员口中,这是平安回馈高端客户才推出的产品,利率比其他理财高,安全性没问题,全国只有100个名额限制,需要业务员帮忙提前预约和抢购,不是随便什么人都能买到的。这种“饥饿营销”让卢美惠觉得,不能错过这个机会。当时,她手里只有150万元的流动资金,找亲戚朋友借了六七十万,还差几十万。业务员主动推荐她可以...

经参调查|一晚价格跌八成 “金融茶”“理财茶”频爆雷

在这起事件之外，近年来，国内“理财茶”“金融茶”频现爆雷。有广州市民反映，2023年4月接触到一家名为广东茶有益茶叶的公司，业务员向其推销“具有理财价值”的茶叶产品，并承诺30天之后将由公司回购。刚开始，这款茶叶的回购价格几乎每天都在增长。可当投资者再花重金购入这款茶叶时，却在2023年6月的某天突...

房企理财爆雷,员工搭上全部身家,每月工资只剩3千,却不敢离职

“年化大概8-10%,收益不错而且能按期兑付,出于信任越买越多”,蔡明告诉时代财经,直到爆雷的前一刻,业务员还在宣传理财产品,而自己对前东家也依然很放心,“去年10月听说招商银行要抽贷,才知道前司财务紧张,紧接着11月理财兑付就出问题了。”图片来源:视觉中国...

博康艾馨爆雷调查:公司被封,巨额资金未兑付,员工称有高管用假名...

有熟悉博康艾馨发展历程的老人告诉记者,博康艾馨早年主要卖保健品,大概在2015年开始一边做旅游,一边卖理财产品(www.e993.com)2024年11月22日。在北京地区,博康艾馨运营体系主要分为十二大中心,中心设一名总监、多位经理、业务员众多,总监们向陈剑锋汇报。只要有老人拿出资金买理财,业务员、经理、总监都能获得提成,业务员底薪只有两三千元,拿不到提成...

国内知名基金销售机构爆雷!国资切割,子公司吕梁分公司负责人被逮捕

7月9日,山西吕梁公安局离石分局发布通告称,警方破获普信惠福咨询服务(北京)有限公司吕梁第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案,该公司主要负责人郭某华、支某兰、冯某清已经被执行逮捕。警方要求该公司业务员包括已经离职人员,尽快到离石分局经侦大队说明情况,争取宽大处理。

...一年增长287%百亿大案6件,检察官:有些地方金交所为非法理财...

而“国洲金融”主要行为人均系从“中晋”平台离职另起炉灶,主要业务骨干也都有“中晋”工作经历。因此,浦东检察院检察官吴菊萍认为,金融机构应加强对普通业务员的监管,建议对所有从持牌金融机构离职的工作人员都进行审计留档。借了“爆雷”平台的钱也要还清...

P2P又现集中“爆雷” 或经历监管整治期“阵痛”

新增问题平台仍以民营草根平台为主,主要是因为这些平台实力较弱,运营能力不足,在运营成本和合规成本不断上升的情况下无法继续运营而遭“淘汰”,当然其中也有部分平台上线不到两个月就出现问题,被认为属于纯恶意诈骗平台。但这也并不能说明“有背景”的平台就一定安全,6月“爆雷”的P2P平台中不乏国资系、上市系等...

理财公司4720名员工被警方要求退款,实习生、保洁和前台也要退!

此前，不少P2P暴雷后，警方都曾要求平台员工退缴工资、提成、奖金等赃款。例如，2019年11月19日，杭州公安局下城区分局发布通告，要求人人爱家金融网络借贷平台涉嫌非法集资的行为人（包括部门主管、普通员工、业务辅助人员，其他为吸收资金提供帮助人员）自通告发布之日起至2019年12月31日止，应将自己在该公司工作...