贵阳银行一女柜员被罚终身禁业,盗取侵占储户资金277万元获刑13年

日前，国家金融监督管理总局安顺监管分局发布的行政处罚信息公开表显示，贵阳银行股份有限公司（简称“贵阳银行”）安顺分行营业部综合柜员潘璐诗对该行发生员工盗窃、职务侵占事项负有责任，被处以禁止终身从事银行业工作处罚。同日，贵阳银行安顺分行因“内部控制薄弱，发生员工盗窃、职务侵占”，被安顺金融监管分局处以罚...

盗窃、职务侵占!一银行员工获刑13年

近日,国家金融监督管理总局官网披露的罚单显示,贵阳银行安顺分行因内部控制薄弱,发生员工盗窃、职务侵占,被处以罚款20万元,涉事员工潘璐诗被禁止终身从事银行业工作,时任贵阳银行股份安顺分行党委书记、行长谭玉华被处以警告。因员工盗窃、职务侵占,商业银行被处罚和员工被终身禁业的情形并不多见。近期,裁判文书网就披露...

贵阳银行女员工盗窃、侵占细节曝光:转移资金被抓现行,获刑13年

职务侵占罪方面,2023年3月至4月,潘璐诗利用担任营业部综合柜员的职务之便和银行管理不规范的漏洞,采取帮助客户建立理财账户后又秘密销户的方式,使客户资金处于银行资金池保管状态,后将高某、张某、陈某存在银行内的17.36万元、48.15万元、30万元,从银行资金池内转移到杨某名下。一次转移资金时,潘璐诗被抓了现行,由...

银行个贷经理涉诈骗,金额超6000万!

券商中国记者注意到,近日,国家金融监管总局官网披露多位银行从业者罚单,多人因利用职务侵占贷款资金、授信管理不审慎、贷款“三查”不严负有责任,被监管处以禁止从事银行业终身。银行个贷经理涉诈金额超6000万近日,据台州市公安局椒江分局官微通告称,2023年以来,犯罪嫌疑人周某轩在担任某银行个贷部经理期间,以虚构...

2018年一女子1310万存入银行,要款时却不翼而飞,追讨后结果如何

银行出现了内鬼，导致客户的利益受损，银行理当担起责任，因为银行有责任保障储户的资金安全，岂能以涉事员工的“个人犯罪”为由，就将责任撇得一干二净，拒绝归还储户的钱款呢？况且于女士来取款时，孙某指使银行柜员将于女士的存款转存到其他账户，这怎么会是规范的取款业务流程呢？银行难道没有一点管理上的责任...

2023年度上海法院金融商事审判十大案例发布

收单机构作为特许经营的第三方支付机构,负有保障特约商户交易安全、资金安全的法定义务,因其未尽到合理的商户入网审核义务、未按规定设置单位同名结算账户而致特约商户资金损失的,收单机构应根据其过错承担相应的赔偿责任(www.e993.com)2024年11月7日。基本事实2018年1月,甲房地产公司的销售经理邱某以甲房地产公司名义向乙支付公司申请开通特约商户...

千万级大案!银行柜台买理财 居然被客户经理拿去买彩票了

检察机关指控,2011年2月至2019年2月,易某敏在担任大堂经理、客户经理期间,利用在单位窗口柜台、大厅给客户办理业务的职务便利,在客户不知情的情况下,利用客户办理业务、销户、换卡之机,提前控制客户银行账户。之后,当客户到银行办理购买理财产品、保险产品业务时,在冻结资金尚未转入到理财产品、保险资金池的时间段,...

工商银行2.5亿存款失踪,28人血本无归!银行居然没责任?

这家全国性国有股份制上市银行,被曝出现了一名“内鬼”,此人将28名储户的钱悄无声息地转走,涉案金额逾2.5亿元。最让人想不通的是,一审法院认定这位暗箱操作的银行高管对储户实施的是盗窃行为,而不是职务侵占行为,因此银行不用承担任何赔付责任。大白天在银行存钱怎会被盗,为什么银行可以完全免责?这让涉案储户...

零售业广告性别意识淡薄,银行业数据治理失位——3月企业社会责任...

事件回顾:3月18日,针对在2.5亿存款不翼而飞事件中受害人要求工行承担部分赔偿责任,广西工行微博回应,目前司法认定前南宁分行个人金融业务部总经理梁建红属个人犯罪行为,不属于职务侵占行为;同时,受害人受非法高息引诱,通过非正规程序操作,导致资金损失。据统计案发后仍有1.2亿元未归还,根据法院判决将由两位案犯退赔。

银行“内鬼”转移储户2.5亿存款!谁担责?是“盗窃”还是“职务侵占...

至于银行的责任认定,记者注意到,判决书指出,“梁建红原所属单位是否是退赔责任主体并不在本案审理范围之内,本院不予评判。”3月18日,针对有媒体报道工行南宁分行原部门经理梁某骗取被害人资金,工行南宁分行相关负责人表示:“目前司法认定梁某属个人犯罪行为,不属于职务侵占行为;同时,受害人受非法高息引诱,通过非正...