农行莆田秀屿支行:安全堵截POS机诈骗
为避免李先生出现其他资金安全问题,工作人员建议客户暂停转账交易,将办理POS机的“员工”叫来网点,协助客户进行报警。面对当前电信诈骗的案件高发且形式多样、防不胜防的情况,我们应当保持敏感性和警惕性。作为银行工作人员,更要牢牢驻守在保卫客户资金安全的第一线,不负金融人的责任和使命。许智宁...
竟有员工用POS机违规划转并侵占客户资金,中信银行被罚了60万元
原员工利用理财POS机管理漏洞违规划转并侵占客户资金负有责任,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第...
警惕!有人假冒银行员工推广POS机
日前,经中国人民银行株洲市中心支行协调,该企业退回了总计8000多元的POS机押金款。律师说法冒充银行员工推广业务涉嫌诈骗湖南法健律师事务所杨纲律师表示,几名男子的行为涉嫌诈骗。我国《刑法》规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的...
济宁网警提醒:电话营销“诱骗”客户更换POS机?小心被骗!
答案肯定是违法的。他们如何实施诈骗呢?1.声称要帮你的POS机进行升级,升级后不但使用更流畅,关键还能返利,你要多加警惕。2.声称降费率、零费率免费更换POS机。3.免费上门维修POS机。4.以短信、电销的方式推销POS机,任何官方机构是从来不会以电话的方式要求更换POS机器。网警提示在收到要求更换刷卡器的...
冒充银行员工卖POS机套钱
此后,朱某称银行推出了每月刷10万元可免手续费活动,但前提是需更换原有POS机。但柳先生用这台新POS机刷出的钱却迟迟没有到账。此时,朱某手机无法接通,情急之下事主找到朱某所在银行一问究竟,才发现银行未推出任何免手续费业务,而朱某也根本不是银行员工。
POS机盗刷车辆ETC卡资金 加油站员工刷自己卡
个人不能申请“双免”POS机专家表示,POS机申请具有严格的管理要求(www.e993.com)2024年10月25日。视频中的POS机虽然外观和普通POS机相同,但是它所具备的受理小额免密免签业务的功能,却需要通过实名制等一系列的严格审批,所有交易记录均有备案及查询。中国银联支付安全专家王宇:只有特定商户才能申请,例如大型连锁加油站,连锁超市,个人并不能够...
银行员工持假卡刷走54万 银行发POS机把关不严
开皮包公司申请POS机,之后持国外伪造银行卡大肆刷卡套现。在某银行银行卡部职员吉某的“指导”和“内应”下,夜总会经理徐某盗刷银行卡共计54万余元。被抓后吉某交代,他没想到会有这一天。因为使用境外假卡套现风险很小,他在银行工作了十几年,银行没有一次报警的。
商场员工从POS机中窃取顾客信息 复制顾客银行卡盗10万
东北网5月15日讯利用在商场维修收银台POS机的便利条件,大庆市某商场员工竟在POS机的程序中秘密窃取了顾客的银行卡信息,并通过比对商场会员信息,尝试破译密码。仅4个月时间,小飞(化名)就复制个人银行卡120余张,其中成功破解密码50余张,盗取卡内现金10万余元。
农行莆田秀屿支行成功堵截假冒银行工作人员办理POS机风险事件
网点工作人员告诉李大爷,近日网点并未组织员工外出上门为客户办理POS机,同时农行办理POS机过程无需当场交易激活这一流程,为李大爷办理POS机的这名男子肯定不是农行工作人员。为避免李大爷出现其他资金安全问题,网点工作人员建议李大爷暂时不要进行转账交易,先将该男子叫到网点。同时,网点工作人员协助李大爷进行报警。
最惨POS机电销人员,疯狂作案获利万元被抓
收单行业也已全面开展自律自查行动,多家第三方支付机构均对POS机工单行为发出警告,严厉打击违法违规操作。要求代理商在展业时禁止冒充POS机官方客服和银行员工。如有违反将停止合作,并保留追究其法律责任的权利。近年来,相关部门多次要求不得电销、网销POS机等支付终端,监管形势不断趋严。收单行业正在往正规化方向发展...