离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

10月15日,上海市闵行区人民法院开庭审理该案,庭审中,被告方中行闵行支行认为,他们出具的这份“反洗钱流水”是根据法院调查令调取,并表示目前没有禁止性规定银行不能提供的依据。▲中行闵行支行银行出具《客户反洗钱历史交易查询报表》丈夫一方提供妻子“反洗钱流水”给法院妻子认为银行违规叶女士称,今年5月,她和...

梁聪团队陈安澜律师:离婚,如何分割银行存款及其流水

根据法律规定,律师具有调查取证权,也可以向法院申请调查取证,只是司法实践中,很多法官的案件量太大了,没有那么多时间精力帮当事人去调查取证,所以一般只是按照当事人的主张和举证审理案件,所以一旦涉及大额资金、流水的处理,一定要聘请专业律师介入处理。如果确有证据证实对方存在家暴、婚外情或者恶意转移、隐匿、挥霍夫...

律师调查令调取支付宝流程实务分享丨实务方圆

在办理各类民间借贷等合同纠纷及婚姻家庭诉讼中,常常需要律师向法院申请律师调查令调查对方当事人支付宝流水作为证据,笔者在近期办案中成功申请了调查令并到杭州现场去申请调查支付宝流水,特此分享调取支付宝流水的过程及注意事项,以供各位同仁参考。律师调查令申请书起草注意事项NO.1接受调查单位名称为“支付宝(中国...

执行问答|从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?

此时查询到的银行流水就可能会发现被执行人是否有违反限高消费。八、判断被执行人是否对外享有债权一般情况下,把钱借给他人或转账给他人,大多会在流水中备注用途,通过申请调查令可进一步核实债权的真实性。倘若被执行人是法人,对外可能会存在不少应收账款,有些中小微企业便是由于资金链断裂而变成被执行人的,他们...

夫妻财产知情权、查询权还需完善具体规则和程序

在离婚纠纷中,即使当事人委托律师调查对方财产,律师向法院申请调查令时也可能困难重重。因为法律没有明文规定调取财产的时间起始点、调取是否需要提供明确的财产线索等等,各个法院或者同一法院的不同法官之间,对此认识不一。有的法院同意调取从结婚开始至今的全部银行流水,有的法院只允许调取离婚诉讼前1—3年的银行流水;...

谈婚论法|夫妻财产知情权、查询权还需完善具体规则和程序

在离婚纠纷中,即使当事人委托律师调查对方财产,律师向法院申请调查令时也可能困难重重(www.e993.com)2024年11月24日。因为法律没有明文规定调取财产的时间起始点、调取是否需要提供明确的财产线索等等,各个法院或者同一法院的不同法官之间,对此认识不一。有的法院同意调取从结婚开始至今的全部银行流水,有的法院只允许调取离婚诉讼前1—3年的银行流水;...

执行问答|被执行人找不到该怎么办?|法院|法官|律师|法律|文书|...

申请执行人可以委托律师开具律师调查令,调取银行流水、微信或支付宝流水,通过流水分析被执行人的消费情况、消费习惯、活动区域,初步判断其隐匿住址。四、查询被执行人外卖地址、购物地址申请执行人可以委托律师向外卖平台查询,也可以通过其他方式查询,具体方式懂的都懂。同样的,也可以向电商平台申请查询快递收件记录,也...

重磅来袭!在南通,律师持调查令能查到银行流水吗?这家银行可以了

律师想要调取对方当事人的银行流水必须向法院申请调查令,由法院或者律师持调查令向银行调取银行流水,那么银行会让律师查吗?6月10日,通法君从南通市海门区人民法院了解到,近一月内中国农业银行南通海门支行已受理3笔律师持法院调查令业务,并向持令律师提供了相关银行流水明细。这三起银行流水的查询...

律师调查令实务解析 ——以调取涉案银行交易流水证据为例

实践中,对于律师不能调取的证据,往往需要向法院提出申请,由法院出具调查令,律师持调查令进行查询。但持令调查也并非大家想象的那样简单,律师在调查取证中往往因为各种各样的问题而碰壁。以律师调取涉案对象(公司或个人)银行交易流水信息为例,常见的银行不予配合的理由有如下几种:...

律师持调查令调流水被银行怼:“法院文件不属法律法规范畴”

7月4日上午，闵女士的代理律师聂清驹持调查令，前往某国有商业银行扬州分行调取徐某公司的银行流水，遭到拒绝。法院调查令针对该份调查令，该银行当天回复称，根据《商业银行法》第三十条，对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，法律、行政法规另有规定的除外。该银行省行内控与法律合规部认为，人民...