离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

10月15日，上海市闵行区人民法院开庭审理该案，庭审中，被告方中行闵行支行认为，他们出具的这份“反洗钱流水”是根据法院调查令调取，并表示目前没有禁止性规定银行不能提供的依据。▲中行闵行支行银行出具《客户反洗钱历史交易查询报表》丈夫一方提供妻子“反洗钱流水”给法院妻子认为银行违规叶女士称，今年5月，她...

律师常用调查手段(建议收藏)

实践中,还有通过银行内部查询当事人存款途径、聘请商务调查公司调查的途径,但因此类途径涉嫌违反《商业银行法》,我们不建议当事人通过这些途径调查。03股票账户信息查询1.申请法院调查令到中国证券登记结算公司上海或深圳两个分公司调查取证,打印有股票交易的资金对账单;2.根据资金对账单查找对方开户的证券公司...

律师持调查令调流水被银行怼:“法院文件不属法律法规范畴”

法院调查令针对该份调查令，该银行当天回复称，根据《商业银行法》第三十条，对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，法律、行政法规另有规定的除外。该银行省行内控与法律合规部认为，人民法院的文件不属于“法律”“法规”的范畴。银行的回复“律师持调查令到银行收集、调查诉讼证据被拒绝，广陵法院多...

银行“拒查”法院调查令被预罚款50万元,法官:法院将“亮剑”违法...

针对该份调查令,该银行回复称,根据《商业银行法》第三十条,对单位存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询,法律、行政法规另有规定的除外。该银行省行内控与法律合规部认为,人民法院的文件不属于“法律”“法规”的范畴。对此,开具调查令的广陵法院相关法官透露,该院第一次遇到这种“银行不配合取证”的情况。正...

山东省高级人民法院第四期法官沙龙“律师调查令的实践问题与制度...

律师可以持调查令要求相关部门出具涉案当事人或机构的有关资料。律师调查令可以调动律师取证的积极性,有利于形成更为公正的判决结果,提升司法公信力。尽管《民事诉讼法》《律师法》对律师调查取证进行了相应规定,最高人民法院等部门亦印发了《关于依法切实保障律师诉讼权利的规定》,但总体上看,律师调查令尚未作为一种...

全国人大代表刘峰:规范律师调查令制度 强化个人客户金融信息保护

二是禁止签发涉及个人客户金融信息的律师调查令(www.e993.com)2024年11月25日。现阶段,应通过最高人民法院联合有关金融监管机构等制定全国统一的有关律师调查令规定,规范调取金融机构企业客户信息的规定。为严格执行个人信息保护法和商业银行法有关规定,兼顾公共利益和私人主体之间的利益平衡,对于金融机构涉及个人客户金融信息,考虑其敏感性和泄露后的风...

全国人大代表、中国银行业协会秘书长刘峰:建议规范利用律师调查令...

二是禁止签发涉及个人客户金融信息的律师调查令。现阶段,应通过最高人民法院联合有关金融监管机构等制定全国统一的有关律师调查令规定,规范调取金融机构企业客户信息的规定。为严格执行《个人信息保护法》和《商业银行法》有关规定,兼顾公共利益和私人主体之间的利益平衡,对于金融机构涉及个人客户金融信息,考虑其敏感性和...

律师持法院调查令调流水被拒 银行:法院文件不行

针对该份调查令,该银行当天回复称,根据《商业银行法》第三十条,对单位存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询,法律、行政法规另有规定的除外。该银行省行内控与法律合规部认为,人民法院的文件不属于“法律”“法规”的范畴。银行的回复“律师持调查令到银行收集、调查诉讼证据被拒绝,广陵法院多年来第一次遇到。

律师持《调查令》能否调取公安机关刑事案卷?

笔者认为,该银行“依法拒查”的行为应该得到支持。地方法院关于调查令的规定不能对抗法律规定,法院不能直接对银行进行处罚。由此我们也可以思考:银行仅依据《商业银行法》确定的保密义务即可拒绝调查令,公安机关依据刑法、刑诉法以及规范刑事案件办理的诸多规定开展工作,应否轻易的交出自己的案卷材料?

浅谈新形式下的律师调查令制度

比如银行会依据《中华人民共和国商业银行法》第二十九条对存款人保密的规定拒绝接受律师对个人账户信息的调取。这些情况的出现大多是因为律师调查令在现阶段并不具有强制力,它并不是一种法律制度,缺乏立法的保护的支持,要破解这一难题,唯有早一日明确律师调查令的法律地位。