个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,但企业只要正常申报收入,缴纳税款,按照下面方式做,也是可以有效规避风险!1.以公司名义开通微信、支付宝账号。这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不...

税务稽查,除了公司账户,重点是个人户!

税务稽查,不但要查公司账户,更重点是稽查公司法人、实际控制人、重要负责人的个人账户!一旦被稽查,补税事小,还要缴纳大量滞纳金和罚款,构成犯罪,更要承担刑事责任!税务机关稽查过程中,发现广东某通信公司在2016年-2020年期间存在用个人账户收款的情况,并未做纳税申报。2017年-2020年,个人账户收取管理费用高达1,824...

私人账户收款、发工资构成偷税违法行为

该公司还存在用私人账户发放员工工资,没按规定申报员工的工资薪金收入,以及少代扣代缴个人所得税,违反《税收征收管理法》第二十五条第二款、第六十九条的规定,构成扣缴义务人应扣未扣税款的税收违法行为。税务机关根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款、第六十九条对该公司作出以下处理处罚决定:(一)...

个人账户无法提现?即日起,私人账户收付款要小心了!

大连市税务局第一稽查局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国增值税暂行条例》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定,对王纯善追缴税款、加收滞纳金并处罚款,共计653.61万元。日前,税务部门已依法送达《税务处理决定书》和《税务行政处罚决定书》,王纯善已按...

严查个体户!税局刚刚通知!即日起,个体户征税方式大改!

根据《个体户建账管理暂行办法》规定,个体户也得建立账本,而且和公司建立的账本一样。如果实在达不到建账标准的个体户,也得经过税务机关批准,建立收支凭证粘贴薄、进销货登记薄。个体户有条件的还是应该建账,一则是内部的管理更规范,二则一旦被稽查到才能有凭证可以依赖,最起码也应该建立收支凭证黏贴簿、进货销货登...

提醒!个人账户进账超过这个数,严查!

近期,又有企业因个人收款被查了!个人账户收款高于这个数要小心!1又一企业利用个人账户收款1月8日,广东省税务局公布一则行政处罚案例(www.e993.com)2024年11月7日。该公司因个人账户收款被处以罚款28,320.79元。违法事实:佛山智慧芒果财税服务有限公司在2020年3月至2022年12月期间通过现金和私人银行账户(包含个体户二维码)收款取得含税销售收...

税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数

2.北京通州国税对某企业进项税务稽查发现公司实际控制人、法定代表人李某在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户合计汇入金额4,197,447.08元。其中2,219,332.08元应年度应申报而未申报，应追缴增值税税款共计377,286.46元。可见，国家税务局对个人账户稽查是毫不留情的！注意！“...

再见了,私人账户避税!个人银行账户进账高于这个数,要小心了!

不要再用个人银行账户隐藏公司收入少缴税款啦!否则一旦被查,补缴税款是小事,还要缴大量的滞纳金和税务行政罚款,如果构成犯罪的,那可是要承担刑事责任的,且行且珍重吧!034大重要信号被释放9种情况,企业容易被盯上早在2019年,中国人民银行发布《关于开展大额现金管理试点的通知》。

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

不要再用个人银行账户隐藏公司收入少缴税款啦！否则一旦被查，补缴税款是小事，还要缴大量的滞纳金和税务行政罚款，如果构成犯罪的，那可是要承担刑事责任的！税务局将从这7个方面严查企业！老板和会计一定要知道！1、虚开发票国家打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制，虚开发票一旦被稽查，除了补缴...

税务局严查!私人账户避税!10月起,个人账户进账高于这个数,要小心了!

未有“支付方式”的具体文件规定,如贵公司交易对象为自然人的,可以根据实际业务情况向其个人账户支付款项,同时建议贵公司使用对公账户办理收付手续。企业发生支出,应取得税前扣除凭证,作为计算企业所得税应纳税所得额时扣除相关支出的依据。具体扣除凭证规定可参看以下文件规定。