铁路出纳员嗜赌 分15次提取公款344万后潜逃异地
此后的5个月时间里,每当钱款输得精光,王瑞就用现金支票从单位银行账户里取款。单位月月都会对账,为了掩盖取款记录,王瑞谎称银行对账单没打出来,对账的同事也没有仔细逐一核对,只是打开财务账进行核对,发现一切正常。截至当年8月25日,王瑞先后15次从单位银行账户取出344万元。事情败露后携款潜逃异地直到王瑞最后一次...
金牌导游话山西│一纸风行汇通天下_澎湃号·政务_澎湃新闻-The...
专门从事银钱异地存取业务,通过汇票就可以代替现银往来,具体做法是,当汇款人向票号存入银两之后,票号开出一张汇票,也就是取款凭证。汇款人拿着一纸汇票便可异地取款,方便安全。中国的第一家票号由晋商创办,有其偶然性,也有一定的必然性。要想开办一家票号,需要具备一系列的条件:资金、人才、网络和信誉,而同时具...
《刑事审判参考》金融诈骗罪案例裁判要旨及裁判理由统计大全
其取现过程虽有大额现金支取审批表、现金支票、手续费收入凭证、存款户对账单等合法书证支持并通过了银行会计、出纳等人员的审查,具备形式上的合法性、公开性和透明性,但该环节是银行操作规程规定的必经手续,手续的完备不等于该过程被被害人或者财物处分权人所知,不影响秘密窃取手段的成立。(4)从因果关系看。颜强的...
江苏长江商业银行服务价目表(2017年8月1日起执行)
客户通过境外ATM机办理长江卡现金取款业务7长江卡ATM跨行同城转账手续费对私客户客户通过我行ATM机向同城行外账户转账,或通过他行ATM机向同城账户转账8长江卡ATM跨行异地转账手续费对私客户客户通过我行ATM机向异地行外账户转账,或通过他行ATM机向异地账户转账9长江卡系统内异地转账、存款、取款手续费...
美国海关新政:这样带现金赴美会全额没收和判刑
美国海关不会只认钞票不认支票。进出美国的人携带的旅行支票、现金支票及别人开的个人支票,还有可流通证券也都须算在1万美元内,超了就要申报。要带大额现金入境怎么办?1.如实申报———海关申报单填写指导步骤一:请在美国海关申报表第13项,选上“是”...
80后出纳挪用公款 为前男友还赌债现男友买房
据检方指控,郝玉采取现金收款后不存入银行账户、编制虚假银行对账单蒙骗公司财务对账(www.e993.com)2024年10月25日。在担任湖南酉能电力股份有限公司出纳期间,郝玉偷盖该公司会计管理公章,私自开具现金支票44张,在建设银行沅陵支行支取现金115.3万元。2010年12月21日至2011年1月24日,短短一个月内,郝玉收取现金未存银行,挪用现金2笔计12440元。
长假不用揣现金外出 专家介绍多种支付工具
功能:出票人签发的委托银行在见票时无条件支付给收款人或持票人的票据。适用于各类资金结算;能背书转让。适用人群:在银行开立存款结算账户的单位和个人。使用方法:单位或个人在银行开立存款结算账户;在银行预留印鉴;购买支票(现金支票或转账支票);签发金额在存款余额内,如签发的是全国支票,金额上限不得超过50万元。
银行支票应用和使用办法和注意事项
银行支票-期限由于支票是代替现金的即期支付工具,所以有效期较短。中国《票据法》规定:支票的持票人应当自出票日起10日内提示付款;异地使用的支票,其提示付款的期限由中国人民银行另行规定。超过提示付款期限的,付款人可以不予付款。银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过2个月。
个人支票:全国“漫游”遇冷
◇异地使用支票时,资金到账需要多长时间?一般来说,异地支票的清算由于涉及的单位和环节较多,款项到账时间较同一城市范围内的支票可能稍长。[详情]◇人民银行将采取哪些措施引导个人使用支票?为提高个人支付结算服务效率和水平,丰富个人支付结算手段,中国人民银行将积极引导个人支票业务发展。[详情]推广:各地遇冷广州:个...
个人支票全国“漫游”遇冷 - 经济参考报
央行鼓励社会公众使用个人支票中国人民银行已于6月25日建成全国支票影像交换系统,实现了支票在全国范围的互通使用。今后企事业单位和个人持任何一家银行的支票,均可在境内所有地区办理支付。央行有关负责人7月8日表示,目前系统运行稳定,全国支票使用量逐步增加。央行将改善支票受理环境,提高社会公众对支票全国通用的认...