境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
如果你有50万存款,那么你可以考虑内地分行见证开户,目前内地支持见证的分行包括:上海、北京、南京、杭州、苏州、厦门、大连、青岛、天津、宁波、广州、深圳、成都、重庆等城市,这个算是某种意义上的远程开设香港渣打银行账户的方式了。香港渣打银行-50万存款开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证办理时...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
个人账户收款高于这个数要小心了!除了上述案例,还有一个比较典型的案例:去年10月蜜雪冰城因为某股东通过个人卡向员工发放奖金被税局稽查,最终补缴个税765万。蜜雪冰城的招股说明书里面披露了“营业外支出”科目这样一项明细:代员工补缴奖金个税:765万元。同时,下面有“雪王”自己的解释:所以,告诫老板们,一定不...
自然人收款100万的大额报酬,个人账户有可能被冻结?
如果个人和甲方企业之间只有几千块钱的小额收付款,双方直接个人转账给个人就可以了,这也无可厚非,非常正常。但是如果个人和甲方企业之间有几百万的大额业务,这个时候就不能个人转给个人了,可能会因为“私户避税”引起税务关注。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,个人银行账户短期累计现金收付达到100万以...
100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?
个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户。如今市场...
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;8.短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款;9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活动...
惊呆!消费贷最高可贷100万?
根据相关规定,对于个人贷款,单次提款金额超过三十万元的个人消费贷款,以及单次提款金额超过五十万元的个人经营贷款,应采用受托支付方式(www.e993.com)2024年9月19日。业内人士告诉记者,此举目的在于让资金流向合法的消费用途,确保资金流向的合规性。专家提醒,对于消费者而言,要按需申请,量力而行,不要因贷款“低利率”“高额度”“长期限”等便...
一次性居间费超过100万以上,个人账户可以直接收款吗?
建筑行业中,居间人利用自身信息资源为委托方企业介绍建筑项目,从中获得居间费报酬,一般情况下个人居间费提成在项目金额的1%-5%以内都是合理的。很多时候个人名义承接居间业务,介绍的项目越大居间费报酬自然也就越高,居间费金额超过100万以上,个人名下有没有公司,应该怎样收款?
严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数
6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;8.短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款;9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;...
景德镇人注意!微信、支付宝等账户交易超过这个数,将重点监管!
6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7.长期闲置的账户原因不明的突然启用,且短期内出现大量资金收付;8.短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款;9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;...
微信、支付宝个人进账超这个数,严查!
6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;8.短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款;9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;...