华人首富被美国罚款317亿,坐3年牢,称要回中国,美国妥协
需要缴纳317亿元的罚款,同时还要在监狱服刑3年!这个天价“罚单”可谓是吓了赵长鹏一大跳,罚款还好,但是3年刑期就太吓人了。不过赵长鹏也不是吃素的,能成为华人首富也是有两把刷子的,不可能真让自己坐3年监狱,于是决定主动出击!就在所有人都以为这位华人首富将难逃一劫时,他却凭借《孙子兵法》中的一招“以迂...
别人操纵股价被罚款,为什么正元智慧几位高管可能要坐牢?
根据法律的规定,情节严重者将面临五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重者将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。因此,可以看出这些行为需要情节严重才会构成犯罪。而与之前的李卫卫等人的案例相比,尽管涉案金额数亿元,但他们最终只被处以罚款。而正元智慧的高管们却被公安机关采取了强制措...
注意!缅甸央行再发通告,非法买卖、兑换数字货币,后果严重
对于违反通令,非法买卖、兑换美元和数字货币人士,在依据反洗钱法和金融机构法的规定,关闭账户以及依法起诉追责。由此,严禁违反央行发布的通令,如发现违反触犯,除账户会被关闭外,还将以反洗钱法、金融机构法起诉追责判刑,判处监禁、罚款获并罚。缅甸央行强势出手,16个非法从事外币买卖的企业被追责缅媒报道,缅甸国...
交了500亿罚款还得入狱!昔日华人首富在美国成了被“宰割”的大冤种
去年交了43亿美元的罚款,加上个人1.5亿美元的罚款,又交了1.75亿美元才给保释出来,后来美国人觉得他赚来的这些钱是不合法的,现在又给他送进去了。谁能想到,曾经的华人首富,如今变成了一只任人宰割的羔羊。1./“华人首富”的逆袭之路/赵长鹏,一个在数字货币领域堪称传奇的人物,大名鼎鼎的币圈大佬。2018年...
赵长鹏交500多亿罚款,却被美国扣下,剩下6千亿恐将不保
然而,随着币安的影响力日增,美国对赵长鹏和他的平台开始施加压力。在种种外部环境的变化中,赵长鹏与美国达成了一项协议,他本以为这将是一个简单的过程——缴纳罚款后便可返回阿联酋。然而,事情的发展远超他的预期,一旦踏入美国,他发现形势已然不同。究其原因,赵长鹏与他的币安平台正处于加密货币这场金融革命的前沿...
赵长鹏净资产今年增长250亿美元 是币安支付给美国罚款的五倍多
今年11月,赵长鹏承认洗钱指控并辞去币安首席执行官职位(www.e993.com)2024年10月20日。赵长鹏同意向美国大宗商品期货交易委员会支付1.5亿美元罚款,币安同意向美国当局支付43亿美元以解决刑事指控,这是美国有史以来涉及高管刑事指控的最大企业和解协议。此前,美国司法部已指控赵长鹏等人因未能实施有效的反洗钱计划而违反了美国《银行保密法》,并故意违反...
43亿美元,全球最大加密货币交易所币安支付天价罚款!CEO赵长鹏认罪...
然而,这次巨额罚款对币安和整个加密货币行业的影响将是深远的。一方面,这表明监管机构对加密货币行业的监管将更加严格,未来可能会出台更多的规定和法规。另一方面,币安支付如此巨额的罚款也可能会影响其未来的发展和声誉,同时也会影响整个行业的信任度。此次天价和解案对币安和加密行业后续影响如何?全球加密货币行业是一...
每日数字货币动态汇总(2023-12-05)
8.币安新任CEO:币安财务状况非常好,罚款不是问题,将继续推进。9.萨尔瓦多总统:以目前价格本国比特币投资已浮盈360万美元,将继续长期持有。10.法国兴业银行在公共区块链上发行首支数字绿色债券。11.加密交易所Archax将于明年初推出Abrdn货币市场基金和比特币的交易对。
孙宇晨相关数字货币交易所遭黑客攻击,约1.15亿美元加密货币被盗...
最近,全球最大的加密货币交易平台币安因未能有效反洗钱、参与无证汇款和制裁违规行为而被罚款43亿美元。博通咨询首席分析师王蓬博表示,这一事件无疑会对市场产生影响,加密货币的估值可能会下降。浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林称,币安受到处罚后,监管短期内可能会减弱,但同时,虚...
币安和赵长鹏将向CFTC支付28.5亿美元罚款
如果有需要,随时都可以给他们贴上洗钱、逃税、财产不明罪名并将他们的资产全部冻结或罚没,甚至对其刑事指控,这些合理合法的手段召之即来。其实,对数字货币的先松后紧,从Fed放水、不断加息的背景下,美国本质上通过这其中的一种方式进行全球资产回流,修复自己的资产负债表,从而维护自己信用体系……...