智仁原创 | 中国企业境外投资用工的法律分析及合理化建议
中国企业在境内招募人员,向境外企业的外派,通常是境内公司作为投资方或实际控制人,为了拓展市场,向境外或港澳的子公司或境外合作企业外派高级管理人员。而外派至境外企业的中方人员,由于其经济利益扎根在中国,比如不动产、婚姻关系、子女抚养等关系都在国内,在境外驻留时间也有限(大部分是在半年以上,三年以下),所以外派...
境内公司注册满一年就可以申请境外投资ODI备案了吗?
1、国内公司需要进驻海外市场,处理业务等需要创建海外公司;2、企业需要向外投资项目进行汇款,银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件,才能进行汇款操作;3、国内公司在海外设立的子公司,再返回国内设立外资企业,需要开设银行外汇账户;4、国内企业同国外公司有合作的项目或业务;5、内地公司需要为海外子公司的银行...
解析在新加坡通过汇款公司向中国汇款被冻结的法律原因
海关可以查询案件涉嫌单位和人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款,可以书面通知纳税义务人开户银行或其他金融机构,暂停支付纳税义务人相当于应纳税款的存款,还可以书面通知纳税义务人开户银行或其他金融机构,从其暂停支付的存款中扣缴税款(《中华人民共和国海关法》第六条、第六十一条)。此外,国家安全机关、军队保卫部门...
《中国金融》|科技赋能提高跨境汇款效率
按照现有政策,外贸企业需要通过银行开展跨境汇款,无论是付汇还是收汇,银行都需要按照“了解你的客户”(KYC)“了解你的客户业务”(KYB)等监管要求审查汇款业务背景的真实性,该过程需要人工核对,导致外贸企业汇款时间长、流程慢等问题。基于此,商业银行应利用区块链、大数据等提高跨境汇款效率,帮助外贸企业便利跨境资金收付...
攻略| 一文看懂境外投资备案(ODI)流程
国内公司需要进驻海外市场,处理业务等需要创建海外公司;企业需要向外投资项目进行汇款,银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件,才能进行汇款操作;国内公司在海外设立的子公司,再返回国内设立外资企业,需要开设银行外汇账户;国内企业同国外公司有合作的项目或业务;...
@外贸企业 这些商品的进出口被禁止!近期各国贸易禁令和限制措施一览
金管局暂停部分向中国汇款渠道新加坡金管局12月18日发布声明,要求本地持牌跨境汇款公司自2024年1月1日起3个月内暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款,只能与银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合作(www.e993.com)2024年10月25日。新加坡金管局表示,此前有报告称,有个人(主要是在新加坡工作的中国公民)通过新加坡向中国汇款后,资金被执...
一文详解ODI境外投资备案和成功案例
国内公司需要进驻海外市场,处理业务等需要创建海外公司;企业需要向外投资项目进行汇款,银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件,才能进行汇款操作;国内公司在海外设立的子公司,再返回国内设立外资企业,需要开设银行外汇账户;国内企业同国外公司有合作的项目或业务;...
从“银企直联”到“司库直联”,用友发布银企联9.0引领全球司库...
在线实时接收和管理来自全球各地的款项,包括银行间跨境汇款、线上或线下信用卡支付、境内外第三方支付等多种收款方式,并联合金融机构高效完成货币自动兑换、账单收款、灵活分账、自动对账、资金入账等全流程,大大简化跨境收款的复杂性和时间成本,助力企业拓展海外市场和客户资源,加快资金回笼速度,提高资金使用效率;同时降低...
个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管:1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管:1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;...
中国银行重庆市分行:优服务塑强跨境优势 架“金桥”力促开放发展
参与贸易外汇收支便利化试点前,该公司财务人员需向银行逐笔提供纸质合同、发票、报关单等贸易背景材料,准备资料耗时较长,一般需2天-3天才可最终完成汇款。中国银行重庆市分行及时对接客户需求,在展业三原则基础上,将客户纳入优质企业贸易外汇收支便利化试点名单。参与试点后,企业申请贸易项下跨境汇款仅需提供《境外汇款...