利用4家劳务派遣公司资金回流个人账户!宁波破获7.53亿元虚开发票案

宁波市公安局经侦支队分析施工单位账户资金往来情况发现,宁波某工程咨询有限公司存在大额资金汇入4家劳务派遣公司账户,4家劳务派遣公司在扣除汇入金额1.8%费用后又将剩余资金回流给该工程咨询有限公司陈某等个人账户的情况。经侦民警在海量信息中抽丝剥茧,梳理虚开发票的上下游环节,并组织人员赴上海、江西、江苏等十多个...

被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

在此过程中,发现该企业在与客户签订销售合同时,除提供对公账户外,还会提供股东的私人账户信息,企业有很多货款和商务往来款项均通过股东个人账户收取。举报人认为,该企业存在隐匿收入、偷逃税款问题。举报人随信还向税务机关提供了Y公司股东的两个银行账号、部分银行交易流水,以及《货款说明》《销售代理协议》等证据材料...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

当然,还有一些资产量比较大,香港、新加坡都已经有个人账户,但是想分散资金或在美国有频繁的贸易往来,便于收付款使用,甚至想要注册美国公司的,那么华美银行也是众多美国本土银行的首要选择。开户需要的资料:1.身份证办理时间及流程:1.准备齐资料,提交给银行2.银行初步审核通过后,安排视频时间,3.按约定时间进入...

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

即日起,个人账户进账超过这个要小心!1微信个人收款账户被查近期,税务局网站上发布一则稽查案例:经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX、1355490XXXX等24个私人微信账号收取公司相关货款,税务局责成该公司提供通过以上微信账户收款的相关货款审计的出库单据、银行收款证明及相关...

...万平方米小产权房被指税务零申报 数亿售房款流入开发商私人账户

所有项目运营的真正收款人均为郭某、赵某等人的私人账户。2005至2012年，这三家公司税务零申报，未缴纳任何税费。卖房收入款项全部进入私人账户。换言之，劝业公司及其实控人，打着开发商的名义，游走在当地政商灰色地带，通过各种手段编撰虚假财务数据以达到偷逃税款之目的。据前述知情人回忆，新苑公司成立之初的法人...

河南森源电气股份有限公司 关于深圳证券交易所2023年年报问询函的...

截至审计报告日,你公司仍未就业绩补偿方案与承诺方达成一致意见,森源集团、森源重工存在众多诉讼,被列为失信被执行人,并且股权、资产、银行账户等全部被查封冻结,按照未完成的业绩承诺计算的应补偿金额,且你公司截至2023年12月31日尚未对该业绩补偿款进行账务处理(www.e993.com)2024年11月13日。请你公司:...

公司代码:605580 公司简称:恒盛能源

人造金刚石一般采用款到发货的销售模式,货品一经售出不退不换。公司目前主要采用经销模式销售产品,产品分为饰品端与工业端。其中饰品端为培育钻石毛坯与培育钻石裸钻,工业端为单晶金刚石刀片与多晶金刚石薄片。(三)产品市场地位及竞争优势公司是园区内最早投产运营的区域性公用热电联产企业,也是浙江龙游经济开发区城...

钱借存在男友账户分手后被其挪用,还能要回吗

观点受人托管的财产理应退回“公民的合法权益受法律保护,任何组织和个人不得侵犯。”近日,东安县人民法院法官在审理案件时分析,这起纠纷中最关键的信息在于“是否属于托管财产”。从两人所述信息中得知,陈虹是因自身银行账户泄露,将存款交由张卓代为保管,财产所有权并未发生改变,张卓对这笔存款无处分权。因此,其在...

个人和公司业务往来,付款走对公账户!注册个体户吧!

个人与公司合作发生业务往来,公司要求个人为其开票,并且要开专票!而且此业务公司只能走对公账户支付。这时个人还没有公司,无法开具出来对方要求的专票来,那么就来注册个体户吧,既能为公司开具专票还能开对公账户收款。我们注册个体户不是随便在哪里注册个体户,需要找有税收优惠政策的园区注册个体户,这样才能享受核定征...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。三、个人账户收取款项及时打入对公账号有些时候个人账户收取款项较方便,但为了避免漏计收入,应该及时将收入转入对公账户。四、保存账单及收付凭证...