起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

而不法分子通常在半夜用公户交易介质走账,这时涉嫌诈骗和洗钱的刑事风险已经转嫁给熟睡中的公户联络人,“所以公户信息还未变更的转让方发现异常要立即报警,且争取拿到具有保护性质的报警回执,同时还要联系银行进行处理,并取证留存。”魏巍提示。回想起这段经历,丁家豪谈道,之所以选定林某提供服务,除了对方穿西装打领带...

又一家注销!被迫收缩战线,中小公募困局怎么破?

具体来看,今年6月14日,宏利基金公告注销广州分公司,目前已完成工商注销手续。同样在6月13日,九泰基金公告,根据公司战略发展需要,已注销上海分公司,并且相关工商注销登记手续已经办理完毕。更早前,九泰基金在2022年宣布注销了北京分公司。此外,还有包括中金基金、德邦基金、汇安基金等公募均有注销分公司的相关动作。...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

作为企业必须履行的义务,记账报税隐性要求了企业必须办理银行开户;并且,如果申请个退税补贴一类的,也必须通过对公账户走,不会打给个人账户。(2)从经营的角度上看,企业在与客户进行交易时,部分客户也会要求必须使用对公账户进行收付款。只有清楚地将法人的财产与私人的财产进行分割,才不会出现财产的混同。公司将法...

微信,支付宝,美团将正式纳入税务监管!2024年5月1日起已实施!

个人独资企业将缴完经营所得个税后的利润通过对公账户打给个人独资企业的负责人。5、支付个人劳务报酬公司通过对公账户支付给个人劳务报酬，且已经代扣代缴了个税。6、归还个人借款公司通过对公账户转入股东个人卡中，用以偿还之前公司向个人的借款。企业帮风险提示：公司长期借股东钱未还，有账外资金回流的嫌疑，一...

深市上市公司公告(1月4日)

,南兴股份发布公告,将于2024年1月19日召开第1次临时股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为1月12日,当日收市后持有南兴股份股票的投资者可以参与投票。会议地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司会议室。本次股东大会共计审计2项议案,具体如下:...

干货:公司注销了,银行公户没有注销怎么办?要注意哪些方面?

第三,截止到目前,是没有听说因为之前的这个某家公司注销掉了,银行账户没有注销,后期会影响到股东以及法人重新注册公司,再重新开立银行账户,所以对于重新开公司和重新开对公账户是没有影响的,但是长此以往,时间长了那就说不准了,有可能后期会有影响(www.e993.com)2024年12月19日。

2023年公司户京牌公司注销了京牌车还能开吗?

首先,如果一家公司已经注销,其所有的北京车牌将会被注销并归还给交通管理部门。但据企信京牌小编了解,很多企业虽然注销了,公司的京牌还在使用,并不影响公司户京牌车正常行驶和审验但名下北京小客车指标是没有办法做更新的,北京车牌只能随着车辆的报废而作废。

“打不过就退出”!半年净利润不到5万元 首家保险代理公司主动注销...

不只有保险代理公司主动注销公募基金牌照,此前还有保险公司选择主动退出公募代销行列。去年6月,最早获得公募基金代销牌照的泰康保险集团也主动注销了其公募代销资格,成为第一家主动注销公募基金代销许可证的保险公司。但随后,集团旗下子公司泰康人寿重新申请了基金代销资格,并于今年3月24日获证监会批准通过。也就是说...

注销!又有??11家私募栽了,竟有实控人曾是知名公募总经理!疑似...

协会还称,截至2020年12月14日,已公告中经国投金融控股(深圳)有限公司等1271家疑似失联私募机构。基金君发现其中有私募宣传年化8-12%融资项目,涉嫌非法吸存被立案侦查;也有被注销私募曾跟长生生物合作设立医药基金;另外某家被注销的私募的实控人曾是知名公募总经理,公司被列为失信被执行人;还有多家疑似失联私募曾...

最惨公募:国融基金年内唯一新发基金黄了 注册地分公司同天注销

新经济e线获悉,2020年7月29日,国融基金管理有限公司(国融基金)当天发布了两则公告。一则是关于国融融鑫基金合同不能生效的公告,一则是国融基金上海分公司注销的公告。要知道,在公募全行业爆款频出和发行规模迭创新高的情况下,国融融鑫是今年来公司唯一新发的一只主动权益类基金,最终却不幸募集失败。而国融基金同...