【以案释法】误将钱存入他人被冻结账户,还能要回来吗?
如果错误将钱存入他人账户,此时,存款人与收款人之间会因缺乏债权清偿基础而产生不当得利问题,可以主张收款人将该款项返还,但是,如果不小心存入的账户是被冻结的账户时,被误存入的钱还能要回来吗?案情介绍2023年11月29日,孙甲到银行办理无卡存款业务,正逢孙乙在柜台打银行流水,孙乙离开时将自己的银行卡遗漏在柜...
联动慧商的收款账户意外被冻结
想象一下,小张的公司正稳步前行,突然,晴天霹雳!联动慧商的收款账户意外被冻结,资金链瞬间紧绷,日常运营面临巨大挑战。面对这突如其来的困境,小张没有选择退缩,而是迅速行动起来,展开了一场“解冻大作战”!第一步:探寻真相首先,小张冷静应对,直接登录商户后台,寻找冻结的蛛丝马迹。但系统提示如同迷雾...
警示| 实体商铺洗钱活动蔓延全国,众多商家收款账户被冻结又成嫌疑...
一旦老板收到款项并完成配送,其账户便可能被冻结,而接收花束的人则消失无踪。金店洗钱手法揭秘在金店,诈骗者会假装大量购买贵金属,通过讨价还价后要求商家提供银行账户或收款码,声称由其朋友或者公司进行支付。商家一旦收到款项,诈骗者便消失,而商家的账户因收到被骗资金而被冻结。手机店洗钱手法揭秘诈骗者在手机...
平安银行还款对公账户,如何向平安银行的对公账户进行还款?
对公账户可以是一般企业账户,也可以是专门用于还款的收款账户。其次,借款人在获得贷款之后,根据借款合同约定的户名还款计划和还款方式,将贷款款转入还款对公账户。对于企业贷款,借款人一般是根据还款计划,按期将贷款本金和利息转入还款对公账户。对公账户中的公司资金是由借款人根据合同约定进行存入的凭证,平安银行可以...
...关于子公司部分银行账户解除冻结以及公司部分银行账户被冻结的...
三、对公司的影响截至本公告披露日,除上述已解冻的银行账户外,公司及子公司被冻结的银行账户中被冻结资金共16,650,168.56元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.0336%,上述被冻结的银行账户均不属于公司主要银行账户,公司及子公司其他银行账户内的其他资金可正常周转使用,上述银行账户资金被冻结不会对...
11连跌停A股公司,主要银行账户被冻结!
5月20日晚,*ST中润(000506)发布公告称,公司近日发现公司银行账户因多起小额诉讼被山东省济南市中级人民法院冻结,本次被冻结的银行账户有基本户、一般户,对公司的资金运营、经营管理等造成了一定的影响(www.e993.com)2024年10月28日。公告显示,*ST中润此次被冻结的银行账户有8个,冻结金额合计约530.40万元,占公司最近一期经审计净资产的0.76%;...
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;...
注意!这些行为将导致个人账户冻结被查,跨境电商也要小心了
公司如果长期使用股东的个人账户来收付款,很容易造成公私不分,如果企业出现资不抵债,股东将承担无限连带责任,用个人资产偿还公司债务。——总结点评——切忌存在侥幸心理利用个人账户、第三方支付平台进行涉税等不合规操作,不然轻则被监管部门审查账户、冻结账户,重则将承担法律责任。
香港的银行账户突然被查封冻结。究竟是什么原因?
账户刚刚收到钱就会被转出,这样很容易被银行监控,账户也会因为怀疑涉嫌洗钱而被封掉。5.香港公司没有进行年审和审计香港银行每年都会抽查香港公司的年审文件和审计报税文件。如果银行发现公司没有进行年审或者审计报税,银行会直接冻结和关闭账户。6.账户被他人用于收款和付款...
以案说法丨钱款转错账户,要求返还为啥被驳回?
日常生活中,误转款项的事时有发生,一般情况下可与实际收款人联系,要求其退还款项,若实际收款人拒不退还,可向人民法院起诉其不当得利,予以退还。本案情况较为特殊,款项转入被冻结账户,实际收款人愿意配合,但账户被冻结无法退还,原告以执行异议起诉要求解冻该款项,但该权利不足以排除强制执行,原告可以不当得利向实际收...