银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

某银行副行长陆明(化名)为了完成存款任务,利用职权便利,与朋友魏钱(化名),为电信诈骗犯罪团伙提供多人银行卡、商户收款二维码、对公账户、POS机等设备,导致百余名电诈被害人的钱款在一次次流转洗钱后难以追踪。公安机关接到受害人报警后,经过侦查,真相浮出水面,陆明和魏钱相继被捕。记者从江汉区检察院获悉,近日,二...

一觉醒来,我发现周边物价暴跌几百倍,可我的存款却没有变

故事设想：全球物价瞬间暴跌数百倍，曾经的高价值物品如今变得极为廉价，飞机票如同尘埃，豪车如同玩具般的价格。然而，在这巨大的变革中，我的银行存款却未受影响，依然稳健地存在着。清晨醒来，看到周围的世界仿佛变了样，我意识到自己的存款在这个疯狂的时代中可能变得极为显眼。面对此情此景，我不禁陷入深深的沉思。

骗局大揭秘:冒充农行工作人员办理大额信用卡,实为推销Pos机

1、对方冒充中国农业银行的工作人员，以代办大额信用卡的套路，实则是为了推销Pos机，就是诈骗。2、如果确实想要回这笔钱，可以黑猫投诉、12314、市长信箱、报警都试一遍。这些都是维权的渠道，我也不知道哪个最管用。如果你也接到来路不明的电话，称自己是某某银行信用卡办理中心，说能上门帮你办大额信用卡的，千万...

事关你的银行卡,这个提示一定要看

第一步,留存银行卡未离身的证据:可以去附近银行网点或ATM机进行存取款、查询等交易,并保存好凭条。第二步,打电话给银行客服挂失止损。如果是异地伪卡盗刷,要先挂失银行卡,再尽快持卡去银行打印相关凭证。第三步,向银行询问盗刷的方式、时间、地点、交易另一方账户信息,必要时记下客服人员工号;跨行交易可以向...

信用卡逾期冻结账户会提前通知吗?知乎用户分享经验与建议

冻结卡片的而且方法通常是将卡片暂时停止使用,禁止客户进行任何消费。卡片冻结后,客户将无法在POS机上刷卡,也无法进行网上购物或取款等操作。当然,并不是所有银行都会提前通知冻结卡片。有些银行可能会采取严的用户措,如立即冻结卡片,以迫使客户尽快还清欠款。这样的开通做法可能对客户造成一定的功能困扰和不便,但也是...

购买“1元商品”后被异地盗刷银行卡,93人跨境诈骗团伙落网

林仲荣表示,实际上两名旅客所刷的POS机并未联网,旅客也没有付款记录(www.e993.com)2024年11月13日。经调查,一陈姓男子进入了侦查员的视线范围。陈某在两名被害人乘坐的列车上均出现过,同时与诈骗前科人员张某交往密切,且案发前张某多次向陈某邮寄POS机。广铁警方初步判断陈某利用张某提供的POS机,窃取旅客信用卡相关数据后有偿提供给张某进行盗刷...

借记卡与储蓄卡:你真的了解它们吗?

1、直接扣款:无论是借记卡还是储蓄卡,交易时都是直接从用户的账户中扣款,不涉及贷款或透支。2、存款功能:两者都可以用来存款,用户可以将现金存入与卡关联的账户中。3、ATM操作:都可以在ATM机上进行查询余额、存款、取款和转账等操作。4、POS机消费:均可在商户的POS机上进行刷卡消费。

年内多银行收紧“代还”通道,信用卡代还手续费暴涨一半

“代还手续费上涨,付高额手续费却被封卡降额。”有网友在社交平台评论到,最近朋友圈有代理通知,因POS机、银行管控等原因,下月起还卡手续费由原来的1个点涨到1.5个点。换句话说,代还手续费暴涨一半,如代还1万元,扣150元手续费。代还看似可以帮持卡人解决燃眉之急,实则风险巨大。“即便持卡人付手续费,也...

回顾江苏男子64万存款被盗刷,银行拒赔,法院怎么判的?

或许你一辈子都不会碰到李先生的这种被盗刷的遭遇，但通过看看他被盗刷的经过，或许可以让我们在使用银行卡时能多一份安全意识。短信提示，存款消失李先生是做建材五金生意的，借助于现在的移动互联网技术，他可以足不出户，点点手机就可以收款、付款。这些年由于为人和蔼，客户积攒也多起来，平日里银行卡的流水比较多...

“515”经侦宣传日 |经侦民警开课啦!

(六)交款收据、POS机刷卡单、银行转账凭证、银行对账单(现金除外);(七)返款凭证、返款银行账单(现金除外):(八)其他相关证明材料。信用卡诈骗罪信用卡诈骗罪,是指使用伪造的信用卡,或者使用以虚假身份骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人的信用卡,或者恶意透支,进行信用卡诈骗活动,数额较大的行...