四部门宣布:放高利贷正式入罪

非法吸收公众存款属于非法集资,是高利贷从业者又一重要的资金来源,也是不折不扣的犯罪行为,依法严厉打击可以掐断非法高利贷资金来源,净化民间借贷市场。司法实践中也不乏其例:(1)温州施某利用其信用担保公司为平台,通过张贴广告等形式向社会不特定人员董某等80余人以月息2分至4分不等的利息非法吸收存款共计6625.5万...

防范非法集资|“民间标会”涉嫌非法吸收公众存款罪!

1.非法吸收公众存款罪《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款:非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有...

资金链断裂后继续诱骗投资构成集资诈骗罪

而集资诈骗罪的犯罪目的是非法占有募集的资金,将他人钱款占为己有。客观方面,非法吸收公众存款罪中,行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的不法行为,可能存在夸大事实等宣传行为,但不掩盖其营利的主观意图。而集资诈骗罪是在非法占有目的支配下,虚构事实、隐瞒真相,使他人陷入错误认识后自愿处分财产,以将...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

1.修正前第176条的条文:非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的...

张永华律师:非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的保护法益

非法吸收公众存款和集资诈骗是关系到人民群众切身利益的重要罪名。因为涉及金融犯罪的行业问题,一般来说比较复杂,更应小心、妥善处理。部分司法机关在非法集资案件的处理过程中积累了一些有益的经验,对于挽回投资人损失有重要借鉴意义。作为辩护律师,一方面从维护大局出发,应积极地提出处理案件的意见,为投资人追赃挽损;另...

上海一中院一审公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款案

2023年12月27日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款一案,对冯翔犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币二百万元,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终...

【人民法院案例库】非法吸收公众罪典型案例汇总解析(下)

本案的重点并非非法吸收公众存款罪,而是集资诈骗罪,该案被告人张某甲同时构成集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,数罪并罚。但本案体现出了区分集资诈骗和非法吸收公众存款罪的关键点——“非法占有目的”。涉案公司新疆某财富金融信息服务公司是一家未经批准从事金融业务的网络借贷平台,其通过网络途径公开宣传,为需要资金...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

非法吸收公众存款罪,是指违反国家金融管理法律规定,非法吸收公众存款或变相洗手公众存款,扰乱金融秩序的行为。其具有以下四个条件:1、未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;2、通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7.犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

湘乡市某学校及实际控制人非法吸收公众存款被判刑罚

在教职工大会上宣传发动“集资”,许诺高额利息回报。近日,湖南省湘乡市人民法院判决被告单位湘乡市某学校犯非法吸收公众存款罪,判处罚金20万元;被告人周某犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金30万元;责令被告单位湘乡市某学校、被告人周某共同退赔各集资参与人的经济损失。