王健林有点烦!再被要债50亿;逾40万存款消失,涉事银行还在查;大众...
10月23日消息,据报道,有网友发文称,山东淄博一名齐姓女子多年来在淄博齐商银行存款40多万元,可打印近4年银行流水时发现,她在银行柜台存入银行卡的每一笔钱,当天都在储户未知的情况下被提现,最终显示余额为零。此外,据纵览新闻,齐商银行淄博支行工作人员表示,是该储户将银行卡账户和密码等信息泄露给了他人导致存...
银行回应男子取亡父存款被要求证明“我爸是我爸”,律师:属必然...
对于当事人认为办理手续复杂的情况,该工作人员解释称,“需要公证处证明是因为,万一去世老人的子女多,存在纠纷,只要能证明老人已死亡且子女间没有纠纷就完全可以办理(取款)。”对于取出去世老人存款的规定,记者咨询了河南泽槿律师事务所主任付建律师。付建表示,从银行、信用社的角度来看,要求提供“我爸是我爸”的证...
梁聪团队陈安澜律师:离婚,如何分割银行存款及其流水
根据法律规定,律师具有调查取证权,也可以向法院申请调查取证,只是司法实践中,很多法官的案件量太大了,没有那么多时间精力帮当事人去调查取证,所以一般只是按照当事人的主张和举证审理案件,所以一旦涉及大额资金、流水的处理,一定要聘请专业律师介入处理。如果确有证据证实对方存在家暴、婚外情或者恶意转移、隐匿、挥霍夫...
湖南一男子银行取30万 柜员将取款操作成了存款60万 随后男子账户...
银行查询后得知,是江苏警方侦办某起案件时依法冻结的。因资金巨大,不到一个月,银行就请来律师,以不当得利为由,告上法庭,要求郭先生返还60万元。民法典第985条规定,得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。一审开庭审理此案时,郭先生不仅没有出庭应诉,还没有向法院提交答...
贵阳银行贪腐案悬疑:监察委未将500万无罪证据入卷,律师进监狱调查
2017年2月春节后,刘志浩让余建华去他办公室,问其到底能不能做这个业务。余建华表示风险不大,可以做,但有些票据的到期日是一年(即一年期承兑),如果中途停止业务,企业有一定风险。刘志浩说,这是低风险业务,总行在大力推广来增加银行存款,总行票据中心都下了存款任务指标,不会中途叫停的,一定会给企业过渡期,不会...
存款要查资金来源?开户要派出所出证明?银行回应来了
律师解读——记者了解到,对银行询问存款资金来源实际上有规可依(www.e993.com)2024年10月28日。四川永宽律师事务所李百莲律师说,根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构尤其是各个银行根据《反洗钱法》出台了相关实施细则,例如为客户办理业务时,必须要求客户使用符合法律、行政法规及规章规定的有效证明文件,对文件上的客户信息予以核对并以...
女子存10万现金遭“盘问”引发银行隐私权争议,律师解读
此前,“网友5万元到银行存款被要求出具收入证明”事件引起热议。《法治日报》律师专家库成员、北京中银律师事务所高级合伙人刘晓宇曾表示,根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第九条、第十条的规定,对于自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的,银行的工作职责仅限于“应当识别并...
亲人去世后,银行卡里的钱怎么取?这条新规,今起实施!
如果存款人年纪比较大,他们的银行卡不一定在自己手中,而查询6个月的流水也能让其他继承人看清楚已故存款人的账户明细情况,避免一些挪用资金的纠纷。一般来说,除了突然死亡的情况,已故存款人在生前6个月内存款基本上能够安排清楚。但应越认为,如果真的存在纠纷,从诉讼律师的角度看,仅查询6个月流水可能不够,一般...
工行2.5亿存款“不见了”?律师:未认定职务侵占罪仍可向银行追责
有律师在接受“V观财报”采访时表示,本次事件是典型的刑、民交叉的事件。在我国司法实践中存在“先刑后民”的处理原则。从现有资料来看,南宁中院也并未认定银行不担责,只是表达这个案子现在审的是作案人的刑事责任,银行的责任需要另案处理。投资者可以继续追究工行的责任。“企业为银行做存款贡献,月息约2.5%”...
重磅来袭!在南通,律师持调查令能查到银行流水吗?这家银行可以了
对此,曹璐介绍,去年以来她签发的近20起律师调查令,除了银行其余都顺利完成了查询任务,“司法实践中,如果两名法院工作人员携带执行公务证和协助法院查询函去银行调取当事人的存款或银行流水,各银行都会积极配合,但如果律师持调查令去银行调查就可能会受到‘冷遇’,所以申请调查令去查询银行流水的律师很少。”事实上,...