不是本人可以查到银行流水吗

一般来说，非本人查询银行流水需满足以下条件之一，并经过严格的身份验证和授权流程：1.**法定继承人或遗嘱执行人**：在存款人去世后，其法定继承人或遗嘱执行人可凭有效证明文件（如死亡证明、继承权公证书等）向银行申请查询并提取已故存款人的银行流水。2.**司法机关与执法机构**：在涉及刑事案件、民事纠纷或...

罚款百万+拘留15日!某银行扣划存款迟延被安铁法院双罚!

1月22日,该案执行过程中,执行法官经查询得知,被执行人相关部门在陕西某银行有存款数千万元。执行法官于当日11时即向该银行送达执行裁定书以及冻结、扣划存款通知书等协助执行文书。但该银行工作人员以审核人员下班、扣划需银行负责人签字、系统审核不通过等原因,拒不协助该院办理冻结、扣划业务。直到当日19时以大额...

最高法确认!被执行人配偶不能证明名下银行存款系其个人财产的...

被执行人配偶不能证明名下银行存款系其个人财产的,法院可依法冻结来源:不良资产头条1、裁判要旨被执行人名下无可供执行财产时,法院应充分调查被执行人是否与他人拥有共同财产。被执行人配偶名下银行存款虽以个人名义所存,但不能提供证据证明案涉存款系其个人财产,法院可以对被执行人共有的登记在案外人名下的...

银行卡冻结不及时处理容易被强制扣划,扣划也可以依法申请追回款项!

如果银行账户被公安机关冻结后,由于沟通不及时或者沟通不到位,案件移送法院审判后极有可能会认定为违法资金被强制扣划。如果银行账户资金系自有合法款项,也可以依法向公安及法院申请追回合法款项,维护自身合法权益。案情简介张某系非洲某国工程机械企业负责人,多年来都在国外销售工程机械车辆,国内也设立了工程机械企业。

案例研究 | 刘仁文、车浩、时延安、田宏杰等:利用银行系统漏洞...

本案不构成盗窃罪具体到本案,我认为其和许霆案最大的区别就是,许霆案中,行为人是利用机器故障,未经银行同意,从ATM机里取出现金,因为有物质载体,涉及到物的占有转移是没有疑义的。未经同意转移他人的财产,正是盗窃罪的本质特征。与此不同的是,本案不涉及到物的转移,而是利益的转移,因为这里面流转的都是数字,...

央行:取消银行本行行内存取现、转账业务异地手续费

自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户(www.e993.com)2024年11月27日。人民银行...

同一个银行信用卡逾期会扣蓄卡的钱吗?了解影响与处理方法

按照我国现行的相关法律规定,工商银行信用卡逾期不会直接扣除工商蓄卡的钱。信用卡的逾期还款表现一般会引起信用卡账户被注销、个人记录受到作用、信用评级下降等影响,但不会直接扣取蓄卡中的存款。信用卡与蓄卡是不同的账户类型。信用卡是一种借记信用账户,持卡人可以在一定额度内实消费,并在规定的还款期限内实行...

人民法院不能冻结的账户类型

除法律、行政法规另有规定外,未经本级政府财政部门同意,任何部门、单位和个人都无权动用国库库款或者以其他方式支配已入国库的库款。因此,中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》(银发[1993]356号)中查询、冻结、扣划的存款范围不包括...

人民法院无权冻结的20种账户

除法律、行政法规另有规定外,未经本级政府财政部门同意,任何部门、单位和个人都无权动用国库库款或者以其他方式支配已入国库的库款。因此,中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》(银发[1993]356号)中查询、冻结、扣划的存款范围不包括...

安徽界首:拖欠工资不支付 “老赖”存款被扣划

中国法院网讯(聂涛)近日,安徽省界首市人民法院依法扣划了失信被执行人陶某的银行存款,该起劳务合同纠纷案件成功执结。被告陶某是建筑工程包工头,2019年2月至8月份,原告曹某在其承包的建筑工地上从事贴墙面砖工作。工程完工后,双方经结算,被告应支付原告劳务费62971元。当时,被告谎称资金周转不开,请求原告宽限时日...