银行柜员误将钱存入他人被冻结账户 法院:卡解冻后可追回损失,未...

如果错误将钱存入他人账户，此时，存款人与收款人之间会因缺乏债权清偿基础而产生不当得利问题，可以主张收款人将该款项返还。但是，如果不小心存入的账户是被冻结账户时，被误存入的钱还能要回来吗？近日，姚安县人民法院就审理了这样一起不当得利案件。案情4.62万元被存入他人银行卡2023年11月29日，孙某到某银...

海外客户经第三方“打款” 她的公司账号被冻结管控

近日,记者收到市民谢女士报料称,自己的银行卡账户由于去年的一笔货款出现了问题,导致自己的银行账户被“冻结”。在通过警方了解到这笔货款实际上是一笔诈骗款后,通过与客户沟通后主动退还了这笔到账款,但在银行卡“解冻”后不久,她又被列入总对总管控名单,名下几乎所有银行账户都再次被“冻结”。而在提交相关资料...

银行卡被冻结,退休老汉反道谢:收快递领“扶贫款”小心成洗钱帮凶

一旦按照对方要求操作,就会沦为犯罪分子的帮凶,面临法律的制裁,银行卡也会被冻结。在骗子的一步步诱导下“包装流水”套路解析第一步:推广引流。诈骗分子通过邮寄、电话、短信等方式,发布可以免费获得“扶贫款、慈善款”的虚假信息,引诱受害人扫码下载涉诈APP或登录虚假网站。第二步:洗脑引导。诈骗分子以流水不够...

你我贷逾期两年说不还款要冻结银行账号,你我贷逾期两年未还,银行...

通常情况下,银行卡的冻结是一种比较严的措,银行不会轻易采取。一般而言,如果逾期未还款已经严重影响到银行的债权,银行有可能会冻结你的银行卡。此外,你我贷作为一家非银行金融机构,其与银行是合作关系,逾期还款可能会对你的个人信用记录产生负面影响,进而影响你在其他银行的真的信用申请。因此,在使用你我贷平台的...

大批在澳华人账户被关停!转账100也要被封,银行称有权不通知

在澳洲,自己的钱似乎同样不能随意使用。此前,有男子取2000澳元后账户遭冻结,每月转账超1万也“难逃一封”。图源:YahooNews女子银行账户莫名“被封”,几千澳币无法使用近日,《YahooNews》报道了一则澳洲银行无理由关停用账户的消息。Tara是一名在澳洲生活的亚裔女性,前段时间,她的CommonwealthBank账户被银行...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

当天,A女士的银行卡因涉嫌诈骗被警方管控(www.e993.com)2024年11月22日。事后她从公安机关和银行得知,这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账,A女士的账户因此被依法冻结。诈骗套路分析Part.1这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币方式转为向粥店、粉店、蛋糕店等进行消费套现。

干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型

收到一级涉案的电诈资金这种是最严重的,不仅有被异地叔叔或者户籍地叔叔上门的风险,还会陆续被金融管控,进入惩戒名单,两卡名单,不能出国,不能贷款,银行卡支付宝微信无法使用,回归现金社会。任何一个你都承受不起。特别是因网赌提现收到多笔涉诈款,被多个司法机关冻结的也不在少数。

私人财富管理师|可否对被执行人配偶名下银行存款进行冻结?

被执行人名下无可供执行财产时，法院应充分调查被执行人是否与他人拥有共同财产。被执行人配偶名下银行存款虽以个人名义所存，但不能提供证据证明案涉存款系其个人财产，法院可以对被执行人共有的登记在案外人名下的涉案银行存款进行冻结。案例索引《武某某与高某某执行实施案案》（2022）鲁0891执1367号争议...

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

银行对于异常交易的调查,不限于背后调查,还会选择直接与客户进行沟通,看客户是否了解自己所操作的转账交易有问题。二、银行卡被冻结的真正原因在这里银行卡被冻结,与异常交易有较为密切的关系。而异常交易的形式并不单一,比较常见的包含了突然之间的大额转账、频繁地小额分散转账,以及与已经变成了“黑户”的账户交...

江苏阳光股份有限公司 关于公司银行账户资金被冻结的公告

四、银行账户被冻结对公司的影响上述银行账户实际冻结金额17,523,217元,上述账户资金冻结期间会对公司资金运营管理造成一定影响。公司未来有可能面临诉讼、仲裁、资产被冻结、查封等不确定事项。公司将持续关注该事项的进展情况,按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。