浦发银行长沙分行积极协助公安机关反诈获表扬
张先生“病急乱投医”,按照对方提供的链接进入“某银行”网页注册登录填写个人信息,贷款很快便审核通过,但在申请提现时却显示失败,“银行客服”称由于填写的收款银行卡号错误导致贷款资金被冻结,需要缴纳6万元保证金才能解冻。民警告知张先生,这是遇到了典型的网络贷款诈骗,并详细介绍了这类诈骗的手段和防范方法。最终...
刑辩视角——以多个典型案例分析解读骗取贷款罪的立案要件及犯罪...
第一百七十五条之一:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,...
银行手续费发票可以网上申请了!税局正式明确!没有发票的,一律不得...
不需要或无法抵扣进项税额的,包括企业是小规模纳税人,或者虽然是一般纳税人但是收到的手续费是普通发票等导致无法抵扣进项税额的,由于前期已经做过了,后期收到发票就无需再重复做账,只需要将发票附在前面做账的会计凭证后面即可。如果银行手续费是一段时间汇总开具的,收到的发票也可以单独装订保存,或者粘贴该段时间...
信用卡没有逾期记录就被冻结了,信用卡未逾期却遭冻结,原因解析与...
2.存在信用卡透支:如果信用卡账户透支超过了设定的控制额度,银行有权在持卡人未主动还款的继续情况下冻结账户。这是为了保护银行利益,避免进一步的不少透支风险。3.涉及法律调查:在某些情况下,信用卡账户可能会被冻结是因为涉及到了法律调查。例如,如果持卡人被涉嫌参与洗钱、犯罪活动或其他非法行为,银行可能会根...
贷款5万元未到手 却被骗走7万多 警惕虚假网络贷款诈骗
王先生咨询客服,对方称其绑定的银行卡账户错误,需要交贷款金额的50%作为解冻款项,该款项后面可退还。王先生便将2.5万元打入客服指定的银行账户。之后再联系了客服,对方说因为电子合同未修改,导致再次被冻结,需要缴纳7.5万元二次认证解冻。王先生没有那么多钱,客服就让他有多少先转多少,试着看能不能解冻。王...
男子“网络贷款”被诈骗51万,内蒙古托克托县公安跨四省抓获4名...
近日,程先生收到一条网络贷款短信息,为了能够保证资金周转,程先生按照短信息提供的链接,下载了一款“你我贷”APP,申请贷款15万元,贷款操作很简单,15万贷款很快就下发到程先生的APP账户里,但是当他准备提现时,账户却被冻结,打电话询问客服,客服称其在操作时输错了银行卡号导致银行卡被冻结,需交“保证金”才能解冻...
38种诈骗话术,请远离,请转发扩散!_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
话术:“不好意思,由于系统故障,需要您重新输入个人信息。”犯罪分子开设虚假购物网站或淘宝店铺,一旦事主下单购买商品,便称系统故障,订单出现问题,需要重新激活。随后,通过QQ发送虚假激活网址,受害人填写好淘宝账号、银行卡号、密码及验证码后,卡上金额即被划走。
马上消费——安逸花产品分析报告
在借款信息中,用户最关心的是贷款额度,如果额度远不足以用户需要的额度,用户可能就不借款了,因此平台在借款申请页第一项就先展示了额度,且为了用户可以根据实际需求灵活支取,借款额度支持用户手动修改,如最高可借2…
钱没到账也得还贷?民营企业家称2000万银行贷款被盗转,投诉多年...
银行贷款发放第二日2000万元备注“工程款”转入草业加工厂账户小贷公司出了还款收据担保人孙某从小贷公司领取2000万元2014年12月2日,宏越路桥公司和银信小贷公司签《借款合同》,借款2000万元。期限2014年12月2日至2015年1月1日;用途为流动资金;并规定了相关利息。华商报大风新闻记者注意到,该信息未写明...
“卡号输错,贷款被冻结...”这样的诈骗套路依然有人上当!
第二步:当你下载贷款APP注册个人资料并申请贷款时,你会发现贷款无法提现到账,联系对方后,对方会以你提现银行卡账号输入错误(其实是对方后台操作故意将你输入的银行账号改错1位,无论你怎么输入都会显示错误)导致资金被冻结,需要交纳“解冻费”为由,让你向其提供的银行账户转账汇款。