办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

宣传征信有问题的“黑户”也可以办理贷款,还帮刷银行卡流水、请吃饭和按摩...2024年7月,南京雨花台区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉的一起案件中,被告人汪某某在面对这些贷款广告时,动起了歪心思,最终“人财两空”。事情还要从一条贷款广告说起。2024年6月份,做生意缺钱的汪某某在浏览直播平台看到...

男子帮银行黑户贷款来沪“跑分”,被抓后供出“网课退费”电诈案

一番心理斗争后,侯某主动表示并不认识该笔款项主人,甚至也不认识将其带来银行的接头人,只知道自己如果将银行卡里的钱以现金形式取出后交给接头人,就能获取相应佣金。侯某还交代,其于今年1月在网友的介绍下,知晓了在上海有一份帮助银行黑户进行贷款的工作,包吃包住且到手至少6000元。在高额佣金的诱惑下,侯某欣...

“黑户贷款”背后有陷阱 小心贷而不得反受其累

“黑户贷款”背后有陷阱小心贷而不得反受其累每日甘肃网10月12日讯据兰州晚报报道“我是信用黑户，想贷款”“我是银行花户，不符合银行贷款要求”“放心，我们包办，下款快、额度大”。近年来，一些贷款“黑中介”打着“洗白征信、包装贷款、无需审批”的幌子，针对一些急需用钱的群体，实施诱骗帮助网络电信诈...

“黑户贷款”背后有“包装”陷阱

“我是信用黑户,想贷款”“你的银行卡额度比较低,需要通过刷流水来提高额度”“只要配合跑流水,贷款就能下来,提供个人的银行卡、电话卡就行……”近年来,一些贷款“黑中介”打着“洗白征信、包装贷款、无须审批”的幌子,针对一些急需用钱的群体实施诱骗帮助网络电信诈骗违法犯罪的伎俩屡见不鲜。这些“黑中介”声称...

征信出问题选择“黑户贷”,银行卡变成他人“洗钱工具”

征信出问题选择“黑户贷”,银行卡变成他人“洗钱工具”信息时代,诈骗犯罪手法不断翻新、花样百出,我们的银行卡,一不小心就可能被犯罪分子用来洗钱。广西的罗某,就是一个活生生的例子……罗某因征信问题难以获得正规贷款,心急之下,他选择了网上所谓的“黑户贷”。贷款方以提升银行卡流水为诱饵,令罗某交出身份证和...

昨天在银行,那个零负债的客户,申请贷款直接被秒拒!

可能有的人不知道什么是呆账,简单解释就是“黑户”(www.e993.com)2024年12月18日。客户信用卡从2020年开始逾期,一直到现在还没有还,逾期金额2万6,如上图所示。给客户说了逾期的严重性后,客户额头直冒汗,连问怎么办?并且还说自己也不知道这件事,其实到这里也没有必要再追问那么多了,有常识的都知道,不管是什么逾期,银行肯定会打催收电话的...

征信“黑户”只要“包装”资料就能贷款?警惕陷入“帮信”犯罪陷阱

2023年3月,潘某文在偶然间刷到了贷款类视频,因有好几张信用卡逾期一直未还,潘某文成了征信“黑户”,无法在正规银行贷款,目前辞职没有收入的他便在视频下留言,咨询“黑户”能否贷款的问题。之后,一个自称汤某豪的男子主动加了潘某文的微信,汤某豪表示可以贷款,但是要对他的资料进行“包装”。

黑户在金融体系中的影响是什么?这种身份状态如何影响个人的经济...

在金融领域中,“黑户”这一身份所带来的影响不容忽视。首先,黑户在申请贷款方面会面临巨大的困难。银行和其他正规金融机构在审批贷款时,会对申请人的信用状况进行严格审查。黑户由于信用记录不良,通常会被直接拒绝贷款申请,这使得他们在购房、购车等需要大额资金支持的消费场景中举步维艰。

【网信案例】黑户能贷款?小心“贷款型”帮信罪!——博野网警破获...

于2023年12月通过网络某社交平台发现一则“无视黑户贷款”一类的广告,邱某某正好因信用卡逾期无法通过正规途径贷款,于是添加了对方好友,对方称可以帮忙“包装”银行卡,通过线下交易了一笔5万元的转账,当邱某某将银行卡里的钱进行提现时发现无法提现,询问银行工作人员发现被警方止付了,邱某某才意识到这很有可能是...

“黑户”也能贷?不看查询,不看负债,就能下款,该不该信?

这下可好,贷款、信用卡,都没办法!有的时候,银行为了业绩指标,对于历史逾期严重的又有房产的客户还会放放水,只要有个资产并且有空间,做个抵押什么的就能放款,而对于其他的情况,基本上都是无用功。而现在很多人都是急了眼,四处网上瞎打听怎么“洗白”,怎么重建信用。还有人直接就说:“能不能给摆平?”对于网上...