上海一家银行惊现“内鬼”,违规放贷1亿元!涉案多人锒铛入狱
涉案多人锒铛入狱上海一家银行客户经理张某和贷款中介李某里应外合违规发放贷款1亿元此后发生多笔逾期坏账……近日,上海市宝山区人民检察院披露了案件详情收受贿赂,银行“内鬼”违规放贷张某大学毕业后就入职某银行工作,2015年开始担任对公客户经理,主要负责为有贷款需求的客户办理贷款业务,所涉及的贷款项目...
全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了
这个过程如果你没什么问题,快的话一个星期就能给你开出来,慢的话可能也会要数月,但是最终不管怎么样你都必须要拿到这个不涉案证明,因为最后要处理对你影响最大的银行金融管控、两卡名单,你必要要拿到这个证明才可以去申诉,这个是前提!且证明的内容必须要有“排除XXX,诈骗的嫌疑”,看清楚了,一定要有这段话才行。
4天内两名落马中管干部获死缓,涉案金额均超2亿元
10月10日,湖北省黄冈市中级人民法院一审公开宣判中国人民银行原党委委员、副行长范一飞受贿一案,对被告人范一飞以受贿罪判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释;对其受贿所得财物及孳息依法予以追缴,上缴国库。经审理查明...
涉案金额509万元!这伙涉及房、车贷全链条骗贷团伙被一网打尽
常德日报记者邓淇月通讯员杨婵近日,汉寿县公安局经侦大队联合洲口派出所,一举捣毁了一个精心策划的职业诈骗银行贷款的犯罪团伙,斩断了一条由职业骗贷中介和职业包装团伙组成,专门针对经济条件较差、急需资金但不具备贷款资格的人群,通过伪造个人资信诈骗银行贷款的犯罪链条。先后抓获涉案嫌疑人12名,涉案金额高达5...
...事务所出具虚假审计报告致银行数亿贷款无法收回 多名涉案人员...
福建省厦门市中级人民法院、厦门市思明区人民法院经审理认为,被告单位厦门某会计师事务所系依法成立的承担专项经济项目审计、银行贷款审计等职责的中介组织,经营期间,被告人陈某亮作为事务所的实际控制人、经营者,以事务所名义低价承揽涉案审计业务,在事务所注册会计师未对被审计公司的经营情况、财务数据、会计凭证等...
山东男子贷款被拒,花4000元开一家银行,一周涉案金额高达300万
其实没人知道,张某可是个人才,小学没毕业的张某,靠着跟亲戚合伙开厂,也算是赚了笔小钱,结果厂子越开越不景气,亲戚撤了,老婆跑了,还倒欠几十万外账,张某依旧觉得自己能行(www.e993.com)2024年10月19日。所以说,贷款是不可能贷到的,那就只能自己山寨银行了,殊不知,一文钱没花了,还把自己送进了监狱,最终因为山寨银行,且证据确凿,在退还...
涉案金额20余万,罗庄警方破获一起贷款诈骗案
3月11日,罗庄公安经侦大队收到来自辖区某金融机构工作人员送来的一面锦旗和一封感谢信。案情回顾近期罗庄公安经侦大队接到一条线索有人伪造虚假资信证明骗取贷款且逾期不还有贷款诈骗的嫌疑接到线索后经侦大队民警主动出击迅速开展调查取证工作经过缜密侦查一个贷款诈骗团伙逐渐浮出水面在前期证据收集完...
绵阳警方抓获涉案人员101名!犯罪嫌疑人专“盯”这些人
男子借款50万元一分没拿到,还搭进去3万元张先生是梓潼县人,个体经营者。2023年年底,计划业务扩张的他遇上了资金缺口难题。就在这时,张先生接到了一个自称是某银行信贷部业务员的电话,对方称,因张先生信誉良好,银行现将其贷款额度提高至50万元,利息低至3.0%,五年内随借随还。系列利好“政策”,张...
...公司、汉川市火红小额贷款有限责任公司涉嫌非法集资案涉案人…
一、本通告所称涉案人员,是指在汉川市众赢民间融资登记服务有限责任公司、汉川市火红小额贷款有限责任公司进行非法集资等犯罪活动中,起组织、领导或主要、次要、辅助作用的人员;或者为上述两公司向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的人员;或者为上述两公司非法集资犯罪活动...
银行"内鬼",违法放贷1个亿...
对此,张某心领神会,没有进行进一步的核实。此外,张某还会协助李某的客户完善申报材料,确保它们符合审核要求。因此,在张某的帮助下,李某介绍的客户得以顺利获得该银行的贷款。行径败露,涉案人员锒铛入狱在张某的协助下,李某成功促成了23笔中小微企业担保贷款,总金额高达1亿元,而张某则从中非法获利30余万元。