银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

“你把银行卡和U盾放我这,我帮你做流水,可以提高信贷额度,顺利办下贷款……”手握客户资源的某银行副行长陆明(化名),与想“跑分”赚快钱的贷款业务员魏金(化名)一拍即合,为电信网络诈骗团伙提供了多名银行客户的银行卡、商户收款二维码、对公账户和POS机等,导致百余名电诈被害人的钱款在反复流转洗钱后,难以追踪。

多名非法出借银行账户违法嫌疑人落网

经查,2024年7月21日,违法嫌疑人徐某(男,29岁,芮城县人)做生意需要贷款,但由于征信不好,便在互联网上搜索“逾期贷款”信息,之后添加“某金融公司”微信,对方声称其银行卡经过“包装”后便可贷款。徐某便将自己的银行卡和身份证信息提供给对方。8月21日,对方与徐某见面,并用徐某的手机进行操作转账。经核查,徐...

因贷款被骗刷流水导致银行卡被冻结涉案怎么办?

这种资金就是电诈一级涉案资金,所带来的后果是银行卡一级涉案,断卡惩戒(五年金融管控),买房买车不能贷款,微信支付宝无法使用,所有银行卡非柜,不能出境,不能办理公司,等等后遗症。全国有几亿人贷款,大多数用的是用的信用卡,借呗,各种网贷,这其中很多的人债台高筑,拆东墙补西墙,以贷养贷,很多合规的借贷平台已...

欠信用卡逾期4年了会冻结微信和银行卡吗?对贷款购房有影响吗?

具体情况取决于银行对债务的解决形式以及借款人与银行之间的没有合同条款。当借款人未能按期偿还银行债务,银行有权采纳一系列的追偿措,其中之一就是将借款人的银行卡冻结。通过冻结借款人的银行卡,银行可阻止借款人实任何与账户相关的交易,涵存款、取款、支付和转账等。这样可保护银行的利益,确信借款人优先偿还银行债...

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

公诉机关指控,2021年2月,被告人刘强、刘汪林为办理贷款联系“苏某”(另案处理),后在明知对方会使用其银行卡实施网络犯罪的情况下,分别在天津市使用其本人身份证申办银行卡并交给“苏某”使用。其中,被告人刘强在本市办理了中国银行卡、建设银行卡、招商银行卡、工商银行卡和天津农商银行卡等五张银行卡,并捆绑手机...

入职就给买房,天上真的掉馅饼?民警侦破骗取银行贷款案

不久，公司老板“兑现”了买房承诺，称有一套房子房主急着卖，价格实惠、不能错过，拿走张梅梅的身份证和银行卡，表示查下征信就能办理买房手续(www.e993.com)2024年11月22日。公司垫付了第一次买房的首付款，贷款部分也不需要张梅梅操心。公司老板为了激励员工，许诺只要介绍人进公司买房就可以获得提成，要求员工招揽社会人员加入公司。在提成的诱惑下...

“包装”银行卡,进去了!

可以为“征信黑户”办贷款只需要提供几张银行卡由他对银行卡进行“包装”再由“黑户”本人帮其用银行卡转账取现就可以办理贷款还能得到一笔高额的“好处费”经查李某利用他人银行卡接收、转移网络犯罪资金152余万元目前李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪...

解冻案例|在知名平台贷款收到涉案资金被冻卡

解冻小分队的律师决定向公安机关核实银行卡中的涉案流水,经核实,小明银行卡中的涉案流水正是那笔一年前向贷款平台申请的那笔贷款资金。解冻小分队律师根据核实的情况为小明准备了申请解冻的文书和证据材料,并提交给公安机关,经过公安机关的审核,公安机关认为解冻小分队律师提供的证据材料足以证明小明收到涉案资金并非因为...

入职就给买房?还不止一套?!

老板还能给员工买房,正好留给你儿子将来结婚用。”经刘某某介绍张某某顺利入职该公司不久,公司老板“兑现”了买房承诺称有一套房子房主急着卖于是拿走了张某某的身份证和银行卡表示查下征信就能办理买房手续公司垫付了第一次买房的首付款贷款部分也不需要张某某操心...

骗贷7000余万元!泉山公安打掉一犯罪团伙

不久,公司老板“兑现”了买房承诺,称有一套房子房主急着卖,价格实惠、不能错过,拿走张梅梅的身份证和银行卡,表示查下征信就能办理买房手续。公司垫付了第一次买房的首付款,贷款部分也不需要张梅梅操心。公司老板为了激励员工,许诺只要介绍人进公司买房就可以获得提成,要求员工招揽社会人员加入公司。在提成的诱惑下,张...