【基层动态】贡山法院:为办贷款开公账 小心构成帮信罪

“去正规银行办理不了贷款,别担心,内部人员帮你办理对公账户刷流水,仅需提供身份证等信息,就能帮你办理免费贷款”。如果你看到这样的广告,你会相信吗?如果你知道涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的话,你还会提供吗?近日,贡山县人民法院公开开庭审理了一起帮助信息网络犯罪活动案,此案件与以往受理的电信诈骗案件有所不同...

代“刷流水”办贷款,切勿成为犯罪的“帮凶”!

只要提供银行卡刷点流水就能帮你办贷款千万不要相信!赶紧一起来看看~真实案件近日,全州县雷某某因急需资金周转便在互联网上结识了自称“专业办理贷款”的客服,添加客服微信后,对方表示需提供身份证号码以查询资质和征信情况,雷某某依言照做,过了一阵子客服告知雷某某其征信没问题,但银行流水较少达不到贷款资质。

银行卡出借给朋友刑不刑?我看刑!

3.银行卡涉案惩戒了,不能新开户?其实如果你个人被惩戒了,是没办法开立新账户的,去银行一刷身份证就提示:涉嫌电诈名单,自动柜员机上也会提示:请到柜台核实身份,但是确定有必要开户的,还是可以去相关机构申请的,咨询我们法务的一个客户,就是因为确定涉案,但是案件已经处理完毕,也接受了处罚,也可以申请必要开户的。

贷款逾期直接从我银行卡里划扣,钱被扣了该怎么办?

根据《人民个人所得税法》的扣除规定,法定节假日、休息日和其他禁止办理业务的因为时间,债权人是不能划扣借款人的名下银行账户的借记卡。此外,根据《人民刑法》之一百四十条的平台规定,债权人进行划扣行为时,必须以借款人的生效名义在法定途径向银行提供合法的属于划扣凭证和授权书,并且不得超过合同约定的我们扣款金...

警惕办贷款邮寄银行卡刷流水,你可能被拘留,因为涉嫌帮信罪!

在选择贷款机构时，应选择正规、信誉良好的金融机构进行咨询和申请。其次，不要轻易提供个人身份证、银行卡等敏感信息。如有必要，应在确认对方身份和信誉后再进行信息提供。同时，对于要求自行刷流水等不寻常要求的贷款机构应保持高度警惕。此外，及时了解相关法律法规和诈骗案例，增强自身的反诈意识。如发现被骗或涉嫌...

花光学费被忽悠“刷流水”办贷款,大学生上演“黑吃黑”获刑

“您的银行卡流水不足,如需办理贷款,我们可以提供代刷流水服务(www.e993.com)2024年11月14日。”其间,客服提出吴某名下的银行卡流水不足,日常消费信息不够,需要“包装”一下才能给吴某放贷。“只需将银行卡和绑定的手机卡邮寄过来,剩下的你就不用管了,我们刷完流水后即可放款,且不收取任何额外费用,只在放款成功后扣除总金额的百分之三作为...

刷银行流水就可办贷款?小心“贷”出帮信罪!

广大群众要牢记,“刷流水办理贷款”“不看征信办理贷款”等均不可信。银行卡、手机卡一旦流入诈骗分子手中,就会被用来实施犯罪。届时,你不仅无法获得贷款,还会涉嫌犯罪。办贷款要通过正规途径进行,在任何情况下都不要将本人银行卡、手机卡、微信账户、支付宝账户等提供给他人使用。

成都小伙想办贷款 没想到却成电信诈骗的帮凶

“工作人员”让蒋某把近三个月的银行流水截图发过去,蒋某不假思索地照办。“工作人员”看了截图后说道:“你这个银行流水不够啊,要想贷款的话银行肯定通不过,不过没关系,我的同事可以帮你搞定。”过了两天,“工作人员”把蒋某约到成都市成华区的一家茶楼,见面过后,对方单刀直入:“把你的手机、银行卡还有交易...

如果用于还房贷的银行卡丢失了应该怎么办?

如果您的房贷是通过自动扣款的方式还款,那么在补办新卡后,需要及时更新自动扣款设置。这通常可以通过网上银行或直接联系银行客服完成。确保新卡信息正确无误地输入系统,避免因信息不匹配导致的还款失败。第四步:监控账户变动在银行卡丢失及补办期间,应密切监控您的银行账户和房贷账户的变动情况。一旦发现异常,应立即与...

...37万追踪:警方证明开户申请非本人签字,申请注销银行卡被法院驳回

成都男子李宗将身份证交予熟人帮忙办理社保，孰料对方却用其身份证从银行贷款37.3万元。5年后李宗房屋和银行卡被法院冻结，他才发现这一情况。对方不肯还钱，导致李宗欠下银行36.8万元本金及62万元的罚息和复利。李宗遂向法院举证，贷款非本人所借，亦非本人所使用，不应承担还款责任。他提供的证据显示，他与浦发...