...道指涨超460点;黄金、原油齐涨;涉小额贷款公司,金融监管总局...
8月20日晚,在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。(央视新闻)NO.9上海叫停房贷“返点”存量业务需7日内整改完成...
警惕新型经济犯罪“AB贷”
从个人层面来看,“AB贷”诈骗会导致大量无辜群众“被贷款”,背负起沉重的债务负担。许多人甚至直到案发都不知道自己已经成为诈骗的受害者,而一些人虽然选择通过司法诉讼来剥离自身“贷款债务”,但艰难的诉讼和举证过程让他们身心俱疲。从金融层面来看,这种诈骗行为加剧了银行坏账额度,威胁着金融系统的稳定。犯罪团伙在...
供应链金融的致命点:典型欺诈风险案例揭秘,你不可不知!
2016年9月至11月间(违约之前),大连机床等通过虚构应收账款、伪造合同和公章等方式,从中江信托“骗取”资金6亿元,或涉嫌经济犯罪。据南昌中院前述刑事裁定书,大连机床骗贷案细节公开于世。据法院查明,2015年底,大连机床集团有限责任公司因资金周转困难,大连机床法定代表人、董事长陈永开指示大连机床副总会计师暨被告...
北京经济犯罪辩护律师:骗取贷款罪问题辨析及有效辩护
“在办理骗取贷款等犯罪案件时,充分考虑企业‘融资难’‘融资贵’的实际情况,注意从借款人采取的欺骗手段是否属于明显虚构事实或者隐瞒真相,是否与银行工作人员合谋、受其指使,是否非法影响银行放贷决策、危及信贷资金安全,是否造成重大损失等方面,合理判断其行为危害性,不苛求企业等借款人。
法人有信用卡逾期-法人有信用卡逾期公司贷款影响
法人有过逾期记录公司还能贷款吗1:逾期记录对公司贷款的影响在法律行业中,一家公司的逾期记录对其贷款申请也会产生一定的影响。银行或其他金融机构在评估一家公司的贷款申请时,往往会考虑其信用记录,包含逾期记录。逾期记录可能存在被视作一种信用不良的象征,从而影响银行对贷款申请的审核结果。
微众银行参与广东省企业经侦宣讲座谈会,分享数字银行防范不法贷款...
今年5月15日是第15个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,广东省公安厅经济犯罪侦查局、南方财经全媒体集团、广东省工商业联合会、中国银联广东分公司共同举办了“护航企业经济安全与合规发展——广东省企业经侦宣讲座谈会”,邀请经侦部门、金融机构、律师事务所等机构相关领域的专家学者,向现场企业代表分析近期打击...
德州市公安局“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会
今年5月15日是全国公安机关第15个打击和防范经济犯罪宣传日,今天,我们邀请市公安局党委委员、副局长、新闻发言人李壮志先生,市公安局经侦支队政委张克辛先生,市公安局经侦支队副支队长张明先生,市公安局经侦支队副支队长乔明江先生出席发布会,向大家介绍2023年以来德州市公安机关打防经济犯罪、护航经济发展的工作情况,并...
“借的钱还需要还吗?”贷款APP大排查,剑指贷款超市
7月1日,广东省律协经济犯罪辩护专业委员会副主任谭仲萱对《华夏时报》记者表示,不合规贷款App的下架并不直接影响借款人偿还债务的责任。即使应用因违反规定被从应用商店下架,借款人仍然需要根据合同约定履行还款义务。本报记者了解到,各应用商店于日前收到指令,要求对小贷产品全面排查,对不符合应用商店或网络平台...
手机、黄金、购物卡都可成“马甲” 小心“蒙面”高利贷!
“类似‘手机租借’放贷App,往往并不在应用商店上架,属于没有备案的非法应用。有的不法分子会通过App非法获取借贷人的通信录。如借款人到期后无法按约定金额偿还,不法分子便会通过短信、电话“轰炸”持续骚扰借款人及其亲友,以‘软暴力’迫使借款人偿还高额利息。”上海市公安局经济犯罪侦查总队一支队探长程阳旭说。
甘肃公安公布2023年打击经济犯罪十大典型案例
经查,2017年12月,王某以6000万元价格收购某水电公司并承接其贷款债务,后因断贷被起诉,法院作出拍卖还贷判决。王某指使其子与石某伪造合同,通过诉讼手段骗取民事调解书,阻碍法院执行,涉嫌虚假诉讼罪。该案的成功侦破,有力维护了正常的诉讼秩序和司法权威。公安机关提醒:打击和防范经济犯罪工作,事关国家经济安全...