【以案释法】误将钱存入他人被冻结账户,还能要回来吗?
如果错误将钱存入他人账户,此时,存款人与收款人之间会因缺乏债权清偿基础而产生不当得利问题,可以主张收款人将该款项返还,但是,如果不小心存入的账户是被冻结的账户时,被误存入的钱还能要回来吗?案情介绍2023年11月29日,孙甲到银行办理无卡存款业务,正逢孙乙在柜台打银行流水,孙乙离开时将自己的银行卡遗漏在柜...
全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了
二是如果你因为网络赌博、私人换汇、对外贸易或出售虚拟币行为导致的收到了涉案款,你主观上并不明知,不知情的情况下导致的银行卡被冻结,那么你就需要提供相关的证明,从而对公安机关把你认定为涉诈嫌疑人,冻结你银行卡的措施提出异议,并提出申诉。最后一定要拿到不涉案证明。你如果执行力强的话,也可以联系文叔拿到...
银行卡被司法冻结可以不用退赔吗?
这里举例说“卖虚拟货币”收到赃款导致被冻结,至少在文叔这里“善意取得”的合理的交易背景下你是不用去退赔的,还是要去争取的。即便虚拟货币买卖合同的法律关系无效,那任何人也不能无端受益。如果这样的话,那完全可以像币圈那些骗子一样,买币去高杠杆,赚了就自己得着,爆仓了就去报案说被骗。但是实务中你“...
干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型
收到一级涉案的电诈资金这种是最严重的,不仅有被异地叔叔或者户籍地叔叔上门的风险,还会陆续被金融管控,进入惩戒名单,两卡名单,不能出国,不能贷款,银行卡支付宝微信无法使用,回归现金社会。任何一个你都承受不起。特别是因网赌提现收到多笔涉诈款,被多个司法机关冻结的也不在少数。涉赌资金被网赌专案冻结:...
因银行账户被冻结等,*ST银江收到深交所关注函
新京报贝壳财经讯5月29日,深交所向*ST银江发出关注函,关注函要求详细说明公司银行账户被冻结所涉相关诉讼的原因和具体内容,截至回函日是否被提起诉讼及最新进展...
ST汇金因账户被冻结报案,披露最新诉讼进展
截止目前,公司已收到裕华区法院出具的有关诉前财产保全的《民事裁定书》((2024)冀0108民初4596号)(www.e993.com)2024年10月28日。经汇金股份调查、核实,该事项发生系相关人等伪造公司公章、借款协议、子公司股东会决议等资料所致。截至本公告披露日,汇金股份及子公司被冻结的银行账户数量为10个,占公司及子公司账户总数比例的13.70%,合计被...
逾期是否会被司法机关申请冻结账户并拉入黑名单?逾期三年后收到...
逾期后会被冻结账户吗在使用进行消费时,若借款人逾期未还款,则会对其账户进行冻结的客户处理。具体来说,当借款人逾期还款时,会采取以下一些措:1.冻结账户余额:会冻结借款人账户中的个人余额,即无法再进行任何消费和提款操作。这是为了确保借款人无法再产生更多的报告债务。
深圳黄金商家,如何避免银行账户被冻结?
笔者根据办理的银行账户冻结案件、涉嫌洗钱犯罪案件的经验,总结出一些可能涉及洗钱的异常情况,供出售黄金的商家参考,用以规范日常的交易行为,避免陷入收到赃款而被冻结银行账户,甚至涉嫌洗钱犯罪。Part.1交易主体可疑1.商家如果明知所收购的黄金来源不法,或者明知购买黄金的款项来源不法的情况下,收购或者售卖黄金的行...
海外客户经第三方“打款” 她的公司账号被冻结管控
在通过警方了解到这笔货款实际上是一笔诈骗款后,通过与客户沟通后主动退还了这笔到账款,但在银行卡“解冻”后不久,她又被列入总对总管控名单,名下几乎所有银行账户都再次被“冻结”。而在提交相关资料已经过去了6个月,仍然未收到总对总管控“解除”的消息。
临沂多名花店老板银行卡账户被冻结!竟因为卖这花!
随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。警方提醒:广大商户要谨慎接收网络订单和大额现金订单,规范收款流程,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机...