最高法院: 案外人认为刑事判决认定的赃款赃物属于其合法财产···

2.崇某辰在本案执行中主张,其名下已被查封的涉案房产、车位等财产系其合法财产,不能认定购买该财产所支付的400万元款项中有100万元属于赃款;即便认定其中有100万元属于赃款,亦不能对涉案房产进行处置;应当解除对涉案房产、车位等财产的查封,终止对该财产的执行。崇某辰所提执行异议,是认为济南中院(2016)鲁01刑初...

两高:五类案件嫌疑人逃匿可没收违法所得

赃款投资所得收益属违法所得《规定》第16条规定,法院经审理认为,申请没收的财产属于违法所得及其他涉案财产的,除依法应当返还被害人的以外,应当予以没收。但实践中,对于“哪些属于违法所得”以往界定不清。例如,国家工作人员收受贿赂以后,把违法所得用于购房、购买书画、玉石珠宝、投资股票、开设公司等,投资增值的...

用赃款来支付律师费,律师费需要退还吗

答案是不应该退。因为律师费的收取属于善意取得,因为律师事务所收律师费的时候并不知道也不可能这个钱是赃款。刑法第64条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。公安机关对于违法所得应当追缴。但是如果赃款赃物被他人善意取得的,是不能够追缴的。律师事务所并不知道嫌疑人使用赃款支付律师费,善意...

盈科原创丨违纪违法所得与受贿犯罪所得的区分标准与处置方式

对于涉案财物究竟属于违纪违法所得还是属于受贿犯罪所得的判定,很大程度上取决于办案机关的主观判断和认定,而不是严格依照证据裁判标准;有的纪检监察机关甚至在案件调查阶段不对涉案财物进行区分界定,而是根据线索计算一个总数额,要求嫌疑人及其家属退赃。对此,很多嫌疑人及其家属不愿意配合,担心退回去的财物不能被认定为...

网络直播中用户以赃款打赏主播的刑事追缴问题研究

特别是近年来，实务中以犯罪所得打赏网络主播的案件频频发生，该情形下是由司法机关追缴赃款，还是由网络直播平台和主播善意取得赃款，成为民刑交叉与衔接的理论与实证难题，主要体现在民法层面网络直播打赏的法律性质与其中所涉各主体的法律关系的认定，以及刑法层面赃款追缴的相对人与额度两方面。一方面，由于目前立法大...

维护公平正义:追缴腐败分子违法所得

为追回赃款，法院表示若曲婉婷能归还赃款，可从轻发落(www.e993.com)2024年11月8日。然而，曲婉婷早已携带巨款逃往加拿大。她在国外住着别墅、开着豪车，挥霍无度。此外，曲婉婷多次在社交平台上为母亲喊冤，称其母无罪。曲婉婷在加拿大学习音乐的十几年间，学费每年高达20多万，而她所花费的巨款均来源于其母的贪污所得。在接受采访时，曲婉婷...

非法换汇收到赃款,就一定构成洗钱罪?

非法换汇收到赃款,若不能推定换汇者明知对方的钱系赃款,则换汇者不构成犯罪,仅构成行政违法。案例:有朋友讨论到实践中的一起案例,张三是一名外贸出口商,某日认识同样从事外贸行业的李四,经沟通,张三将其手中30万美元的外贸所得,在香港转账给李四,李四通过境内账户,按当日银行中间兑换价格转账人民180万给张三。

行贿所获不正当利益是否属于洗钱对象

对于行贿所获不正当利益，目前的纪检监察部门认为行贿所获不正当利益属于违法所得范围。“谋取不正当利益是行贿罪的构成要件，同时也是行贿罪的违法所得，在合法财产与违法所得混同后按比例认定违法所得数额。”（《中国纪检监察报》载《行贿罪违法所得的认定》）“违法所得既包括财政补贴、工程项目收益等直接产生、...

京都释法 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

开始不知道是犯罪所得而加以受领,后来在保管过程中知道了是犯罪所得,却继续为保管的行为,也是窝藏。窝藏是一种典型的隐瞒,是以作为的方式来实现对犯罪所得的隐瞒,单纯的知情不举不能认定为窝藏。2.“转移”:根据最高人民法院观点:“转移是指改变赃物存放地的行为。从空间位置上看,转移赃物包括从上游犯罪既遂...

朱德宏|论“数字检察”视野下财产刑执行检察监督

犯罪分子违法所得的一切财物及其孳息,均属赃款赃物。赃款赃物中属于被害人合法财产的部分,应当依法返还;除依法返还被害人的以外,一律没收,上缴国库。赃款赃物是犯罪构成要件的证据部分。没有赃款赃物,在有些案件中无法定义,如刑法第326条倒卖文物罪:以牟利为目的,倒卖国家禁止经营的文物,情节严重的。赃款赃物中包含被害...