外籍来华人员洗钱风险管理系列之二:“外国人”的开户证件和支持性...
护照,是外国人在中国境内的商业银行和支付机构开立账户所必需的合法身份证件。中国金融监管规则对于“护照”是外国人账户开立之证件的规定,始终如一,从未更改。早在2000年,《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)第五条就明确规定“护照”是“外国公民”的“实名证件”。此后,在《人民币(7.1259,0.0041,0.0...
留学生集合!境外驾驶证换领内地驾驶证攻略来咯
⑦外国驻华使馆、领馆人员、国际组织驻华代表机构人员的身份证明,是外交部核发的有效身份证件。身体条件证明可前往有驾驶人体检资质的医疗机构进行体检。白底一寸免冠相片可现场采集。境外机动车驾驶证原件●非中文表述的,需提供翻译机构出具或者公证机构公证的中文翻译文本原件(须翻译驾驶证正反面,驾驶类型及限制...
外国商务人士在华工作生活指引(2024年版)
外国旅客通过车站售票窗口、铁路车票销售代理人的售票处或列车上购票、补票时,可以使用的有效身份证件包括:外国人永久居留身份证、外国人护照、外国人出入境证、海员证、中国公安机关出入境管理部门出具的外国人签证证件受理回执、护照报失证明、各国驻华使领馆签发的临时性国际旅行证件(附具中国公安机关出入境管理部门签发...
平安人寿安徽分公司:履行反洗钱义务,共同助力反洗钱
(3)回答金融机构工作人员的合理提问。3、存取大额现金时,需出示有效身份证件依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,办法中规定:个人在银行办理现金存取业务时,若单笔金额为人民币5万元以上或外币等值1万美元以上,将要提供有效身份证件。这不是限制您支配自己合法收入的权利,而是希望通过这...
中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员报考指南发布
答:报考证监财金类职位、证监会计类职位、证监法律类职位、证监计算机类职位的人员,先参加2023年11月25日下午的专业科目笔试,然后参加11月26日的公共科目笔试,其专业科目笔试成绩与公共科目笔试成绩一同公布。笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、专业科目笔试成绩分别占25%、25%、50%的比例合成。
新闻早报|暑期身份证办理业务激增,警方:这些证件也可用于进站乘车
导致未成年人集中办证的原因,主要是部分群众误以为进站乘车身份证是唯一的有效身份证件,其实包括中华人民共和国临时居民身份证、居民户口簿、中华人民共和国护照、中华人民共和国出入境通行证、中华人民共和国旅行证、新生儿出生医学证明、公安机关出具的临时乘车身份证明、中华人民共和国港澳居民居住证、中华人民共和国台湾...
别扎堆办理!儿童乘车有效身份证件不止这一种!
1.选择其他有效证件出行针对近期铁路部门的乘车规定“带儿童乘车需要携带有效身份证件才能进站乘车”,这里儿童有效身份证件包括16种,不仅仅只是居民身份证。经与铁路部门核实,6周岁以下儿童也可凭户口簿和出生医学证明乘车,6周岁以上儿童也可凭户口簿乘车。
没带身份证,能否用电子身份证乘坐飞机?
答:不能,乘坐飞机是不可以用电子身份证乘坐的,因为电子身份证不属于有效乘机身份证件。根据《民用航空安全检查规则》第三十一条,乘坐国内航班的旅客应当出示有效乘机身份证件和有效乘机凭证。对旅客、有效乘机身份证件、有效乘机凭证信息一致的,民航安检机构应当加注验讫标识。
今起,加拿大华侨护照可正式当身份证用啦
在海外出生的华人,如果孩子出生时母亲不是移民,就仍然是中国公民。但是由于这些孩子没有国内的户口,因此回国时只能使用使馆签发的中国旅行证。而中国的外交领事系统和公安部的户籍管理系统是不联网的,导致明明同样是中国政府颁发的身份证件,在国内生活中实际应用起来却有着天壤之别。
汇一汇 No.60 关键词:境外买保险 外籍人员购汇
答:确定个人储蓄账户汇出汇款用于经常项目支出的,单日累计等值5万美元以下的可以凭本人有效身份证件直接办理。10.急问:请问跨境人民币汇出仅提供双方身份证可以代办吗?谢谢!答:人民银行规定中对于港澳台同胞人民币资金汇出并未明确可否代办,具体要求可咨询经办行。