健全机制提升职务犯罪案件反洗钱工作质效

同时,对于移送审查起诉时证据尚不完善的情况,主动开展自行补充侦查工作,一方面以贪污贿赂犯罪为基点,在大量资金流转数据中梳理涉案资金流转链条,查清涉案资金流转笔数、金额、流向以及规律等情况,并结合具体案情调取不动产登记证明、机动车等大件商品交易凭证等材料予以佐证;另一方面有针对性地开展讯问、询问工作,进一步夯实...

《中华人民共和国反有组织犯罪法》六大要点一起来学习!

对有组织犯罪的组织者、领导者和骨干成员,应当严格掌握取保候审、不起诉、缓刑、减刑、假释和暂予监外执行的适用条件,充分适用剥夺政治权利、没收财产、罚金等刑罚。(第二十二条)4.区别于普通犯罪的羁押手段!对有组织犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人,可以采取异地羁押、分别羁押或者单独羁押等措施。(第三十条)5.异...

犯洗钱罪将受到什么处罚?

洗钱数额在五百万元以上的,且具有下列情形之一的:1多次实施洗钱行为的2拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴的3造成损失二百五十万元以上的4造成其他严重后果的二次以上实施洗钱犯罪行为,依法应予刑事处理而未经处理的,洗钱数额累计计算。个人如果发现了洗钱线索怎么办?该如何举报?是否有保密措施?单位和个人...

【周末特刊】《中华人民共和国反有组织犯罪法》六大要点一起来学习

对有组织犯罪的组织者、领导者和骨干成员,应当严格掌握取保候审、不起诉、缓刑、减刑、假释和暂予监外执行的适用条件,充分适用剥夺政治权利、没收财产、罚金等刑罚。(第二十二条)4区别于普通犯罪的羁押手段!对有组织犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人,可以采取异地羁押、分别羁押或者单独羁押等措施。(第三十条)5异...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

content本期目录一、他洗钱主观要件的证明规则二、洗钱罪“情节严重”的认定三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控

法治面|洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?

认定“自洗钱”犯罪，行为人必须要具有洗钱的故意和洗钱的行为，否则不能认定(www.e993.com)2024年11月6日。对于上游犯罪的自然延伸行为，不属于单独的洗钱行为，不具有刑事可罚性，不能认定洗钱罪。比如，实施上游犯罪后，自然持有犯罪所得，没有实施洗钱行为的，不能认定洗钱罪；“自窝藏”行为，也不构成洗钱罪。二是禁止重复评价原则。对同一...

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。

四川发布多起经济犯罪典型案例:14人为电诈网赌集团洗钱,涉案金额...

2024年3月,该案主要犯罪嫌疑人被依法判处有期徒刑11个月至13年不等的刑期并处罚金。四、南充市公安机关破获罗某涉嫌非国家工作人员受贿案2023年6月,犯罪嫌疑人罗某在公司运营过程中利用职务之便,擅自设置下级承包商中标入围条件,私自筛选符合本人利益的熟人承建项目相关基建,并以打点关系、提供拨付工程进度款等...

平安人寿安徽分公司4·15全民国家安全教育日:打击洗钱犯罪,维护...

马某因涉嫌煽动民族仇恨、民族歧视罪被判有期徒刑,交易对手被刑拘。四、我们如何打击洗钱犯罪,维护国家安全?打击洗钱犯罪不仅是金融机构和政府的职责,更是每个社会公众应尽的义务。对此,我们可以采取以下行动:1、不出租出借自己的身份证及银行卡;2、不要使用自己的账户替他人转账或提现;...

千万警惕! “话费慢充”可能涉嫌洗钱!

帮信罪也是在电诈等网络犯罪过程中的一环,而不是犯罪结束后再对赃款进行处理,所以按洗钱罪来认定是不准确的。不知者“罪”还是“不罪”?上网“慢充话费”而被犯罪分子利用进行“洗钱”犯罪,需要承担责任吗?邱跃表示,要看具体情形。构成刑事犯罪首先有一条是明知或应知,即主客观的统一。