鼎益丰涉嫌集资诈骗等犯罪 深圳警方已采取刑事强制措施

深圳市公安局福田分局于11月5日深夜发布情况通报，指出"鼎益丰"及其关联公司涉嫌犯罪，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。涉案公司非法活动内容及警方处置情况根据深圳市公安局福田分局的通报，鼎益丰及其关联公司涉嫌发行虚假理财产品和"DDO数字期权"(属于"空气币")，从事非法...

关于印发《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

为适应新时期打击经济犯罪案件工作需要,服务保障经济社会高质量发展,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律规定,最高人民检察院、公安部研究修订了《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,对公安机关管辖的部分经济犯罪案件立案追诉标准进行修改完善,现印发...

法学∣周光权:对赌协议场景下合同诈骗罪的界限

综合诈骗犯罪的财产损害是实质性的损失及对赌协议的特殊性，对于被害人财产损失的认定，应当从投资人支付的对价款中扣除目标企业的真实价值；对于尚在对赌期内的案件，还要从被告人虚增额中扣除限售股份的价格；

诈骗类案件如何进行实体辩护?

虽然在理论上犯罪动机不影响定罪,但在司法实践具体案件当中,犯罪动机却很有可能影响案件的罪与非罪(上述案件便是如此)。因此,刑事律师在为涉嫌诈骗罪大要案的当事人进行辩护时,也应关注案件指控的犯罪动机是否符合常理。如果不符合常理,应及时提出并据理力争,最大化地维护当事人的合法权益。第二,犯罪故意分为...

检护民生 | 案例警示:“商业精英”诈骗千万 鼓楼检察精准起诉

每日暖心问候,加上“商业精英”的人设,在互联网上,从事胶原蛋白饮品生意的“吕总”吸引了不少女性粉丝,嘘寒问暖之余还提供“投资信息”,但这都是骗局一场。近日,福州市鼓楼区检察院办理了一起“角色扮演”网络诈骗案件,涉案金额达一千余万元。“2023年2月份,我在微信上刷到‘吕总’的视频号,他看起来生意做...

越南女首富张美兰庭审揭秘:是诈骗犯还是商业奇才?真相令人咋舌

4月11日,越南胡志明市,张美兰,这位叱咤商界的女强人,因涉嫌金融诈骗被逮捕并接受审判(www.e993.com)2024年11月8日。她的商业帝国曾一度让越南国内外瞩目,但如今,她却因巨额诈骗案而面临死刑的判决。庭审现场:在庭审的最后陈词中,张美兰的话语充满了无奈与自责。她声称自己因愚蠢而投身不熟悉的银行业,从而走上了犯罪的道路。然而,这真的是事...

飞凯材料自曝遭合同诈骗 交易所追问:是否具有商业实质?

飞凯材料昨日晚间公告,于3月15日收到安庆市公安局宜秀分局出具的《立案决定书》,决定对晶凯电子(飞凯材料全资子公司)被合同诈骗案立案侦查。根据案情复盘,本案涉及一笔三方交易,飞凯材料在其中扮演“中间商”的角色,且交易中的下游客户由上游供应商指定。交易自2021年6月起启动,至2023年12月末为止。

最高检发布白皮书|2023年受理审查逮捕各类犯罪1209052人

1.刑事案件受理数量同比明显上升随着新冠疫情防控转段,我国经济回升向好,社会活跃度增加,同时,检察机关与有关部门一道依法从严惩处电信网络诈骗等严重影响人民群众安全感的犯罪,刑事犯罪案件总量增长。2023年,全国检察机关受理审查逮捕各类犯罪828999件1209052人,同比分别上升49.8%、44.4%。审查后共批准逮捕72.6万人,同比上...

香港商业罪案调查科:防骗应始于未然(图)

商罪科,隶属于香港警务处刑事及保安处刑事部,主要负责调查严重及复杂的商业诈骗案件及科技罪行等,包括电脑罪案、印制伪钞、伪造硬币、信用卡、其他商业票据、旅游及身份证明文件等案件。“我们的使命是通过打击商业罪案,保持香港的商业环境稳定,保障市民的财产安全。香港警队商业罪案调查科侦缉督察谢子峰向记者介绍。

山东举行完善公共安全治理体系,开展打击电信网络诈骗违法犯罪

加大《反电信网络诈骗法》《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等法律法规执行适用力度,健全检法机关提前介入、会商研究等机制,针对基层遇到的难点问题,及时统一执法思想,制定细化执法办案指引,加大督促指导力度,提高办案质量,实现政治效果、法律效果、社会效果有机统一。上半年,全省共起诉电信网络...