【普法强基】合同诈骗罪中“非法占有目的”如何认定

第一条同一自然人、法人或非法人组织因不同的法律事实,分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的,经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关。第十二条人民法院已立案审理的...

律师分析:王宝强被指欺诈事件,到底是经济纠纷还是欺诈犯罪?

不过恩波格斗俱乐部在公安机关尚未定性，就直接对外声称遭诈骗，非常不妥，若不审慎准备相关证据材料，或涉诬告罪（意图使人受到刑事处罚，本文不展开了），我们可以根据公开的信息和法律规定，对经济纠纷与欺诈犯罪的区别进行初步分析，从公开线索与现行法律规定来剖析一下此事件。经济纠纷通常指的是市场经济主体之间因经...

插手经济纠纷、案件久拖不决、有偿删帖……5起涉企案件的背后

原来,今年1月,山东某地检察院提前介入一起合同诈骗案,在准确厘清法律关系后,检察院提出检察监督意见,在监督撤案的同时,督促公安机关解除了对A公司高达1.1亿元巨额资金的冻结。而这一切还要从7年前说起。2017年9月,A公司委托某贸易公司开展购销焦炭代理业务,由某贸易公司负责安排销售、回购的上下游公司,A公司负责提供...

公权力介入民间经济纠纷的界限——以合同诈骗罪为例

基于对近日经办的一起民营企业涉嫌经济犯罪案件的总结与思考，笔者认为，对于民营企业间的资金拆借与合同履行所引起经济纠纷，如果能够运用商业惯例、民事诉讼、商事仲裁等途径有效防范社会风险、规制违法行为，就不必追求刑法手段的刚性介入。二、经济纠纷与经济犯罪的区分：以合同诈骗罪为例（一）经济纠纷刑事处置的深层...

我敢说,90%的刑事律师没找到诈骗类案件的辩护关键!(附策略)

根据裁判文书网检索统计,多发常见的经济纠纷被判为诈骗罪并有一审裁判文书的案子就有上万件。而且,由于刑事诈骗与民事欺诈界限比较模糊,导致很常见的民事纠纷很容易就被转化成刑事案件。另一方面,诈骗犯罪与非法经营、非吸、传销、敲诈勒索、骗贷、洗钱等存在欺骗成分的犯罪之间的界限也是热点争议——这些罪名与诈骗罪之...

民事欺诈VS刑事诈骗,用刑事手段插手经济纠纷

我们国家三令五申禁止公安机关插手民间纠纷,最高人民法院2018年的发布的指导案例中明确指出,在经济活动中,刑事诈骗与经济纠纷的实质界限在于行为人是否通过虚假事实来骗取他人财物并具有严重的社会危害性(www.e993.com)2024年11月27日。刑事诈骗行为超越了民事法律调整的范围和界限,本身具有必须运用刑罚手段予以制裁的必要性。因此,对于市场经济中的正常...

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》(以下简称《涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》)第一条规定:“同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实,分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的,经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。”第十条规定:“人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与...

山东青岛人民检察院监督公安机关撤销一起跨省合同诈骗刑事立案,6...

紧盯整治趋利性执法司法问题,加大对利用刑事手段插手民事经济纠纷的监督力度。对涉企刑事案件监督立(撤)案近500件。山东省青岛市人民检察院依法监督公安机关撤销一起跨省合同诈骗刑事立案,解除冻结企业账户资金1.1亿余元,6名民警被处分。二是加大涉企民事生效裁判和执行监督力度,强化企业民事权益保护。办理涉民营经济民事...

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

在合同签订、履行过程中产生的争议,如无确实、充分的证据证明行为人有非法占有的目的,不得以合同诈骗罪论处”。再比如,《最高人民检察院办公厅关于对合同诈骗、侵犯知识产权等经济犯罪案件依法正确适用逮捕措施的通知》规定“要严格区分经济犯罪与经济纠纷的界限。经济犯罪案件具有案情较复杂,犯罪与经济纠纷往往相互交织...

男子未及时偿还信用卡借款被控“诈骗”判刑,申诉4年改判无罪

03辩护律师柳孔圣提醒,办理此类案件应谨慎,避免将经济纠纷当成刑事犯罪打击。04根据信用卡诈骗罪的规定,恶意透支型信用卡诈骗数额较大、巨大、特别巨大的起点分别为5万元、50万元、500万元。05柳孔圣指出,对于透支时不具有非法占有的主观故意,透支后因经济困难等客观原因无力还款的,不得认定为“恶意透支”。