JT&N观点 | 从外部董事视角看国有企业董事会决议事项执行跟踪制度

本文通过详细分析中外董事会决议执行制度,结合国有企业实际情况,提出了完善国有企业董事会决议执行制度的具体建议,包括将执行跟踪纳入定期审计范畴、定期向董事会和董事报告执行情况、执行偏离必须报告董事会、建立再决策制度以及加强外部董事的监督作用等,提高国有企业董事会决议事项执行跟踪制度的有效性和规范性,推动国有...

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

2.7.3甲方关于批准出售股份转让的董事会决议;2.7.4由甲方各实体合法签署的释权协议;以及2.7.5除法定需要甲方保留的铭瑞锆业董事会、股东会有关会议资料之外,甲方所持有或控制的其他有关铭瑞锆业的记录和档案。2.8在实际交割日,乙方必须:2.8.1递交给甲方及铭瑞锆业由乙方合法签署的铭瑞锆业股东协议加入契约...

董事会决议阿联酋大使馆认证

董事会决议原件或副本:确保文件内容完整、准确,并符合阿联酋方面的要求。公司注册证书及营业执照副本:用于证明公司的合法身份和经营资质。法定代表人身份证明:如护照复印件,用于确认申请人的身份。翻译件:如果董事会决议不是英文或阿拉伯语(阿联酋的官方语言),需要提供经过专业翻译机构翻译的英文或阿拉伯语翻译件,并附...

北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

2.向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件:(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件(复印件加盖公章)、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应...

山东鲁能泰山电缆股份有限公司四届二次董事会会议决议公告

根据公司生产经营和发展的需要,公司经与民生银行济南分行经十路支行、中信实业银行济南分行、兴业银行济南泉城支行、农行泰安市分行以及招商银行济南经三路支行等多家银行洽谈后,银行同意为公司办理授信,授信总额度不超过7亿元人民币,并提请董事会授权公司管理层办理、出具对银行的贷款手续,期限为一年(2005年4月17日-200...

香港公司董事会决议授权书公证认证,这份实用攻略必须收藏

董事会决议:董事会决议是公司重要决策的法律文件,对于证明公司在诉讼中的立场和行动具有关键作用(www.e993.com)2024年11月8日。授权书:当公司需要委托内地律师或其他代理人进行诉讼活动时,必须提供经过公证的授权书,以证明代理人的合法代理资格。二、公证认证流程为了确保上述文书的法律效力,需要按照以下步骤进行公证和认证:...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

确定为与本次限制性股票激励计划有效期一致,且除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定必须由董事会决议通过的事项外,上述授权事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使,涉及董事会薪酬与考核委员会职能范围内的事项,则可由董事会薪酬与考核委员会...

广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

13、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；14、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外...

航天晨光股份有限公司七届二十七次董事会决议公告

七届二十七次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况航天晨光股份有限公司(以下简称公司)七届二十七次董事会以通讯表决方式召开,公司于2024年2月26日以邮件和直接送达方式向全...

上海大智慧股份有限公司第五届董事会2024年第五次会议决议公告

第五届董事会2024年第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2024年第五次会议于2024年6月3日以邮件方式向全体董事发出会议通知,会议于2024年6...