银行流水查询:非本人可行吗?

律师作为取证的环节，如果需要被告的银行流水，是不能自己到银行去调查的，银行也不会受理。律师没有办法单独得到被告的银行流水。律师想要得到被告的银行流水，是可以向审理的法官申请查询的。但是，一定要说明理由，银行流水一定是跟本案有关，并且是于本案直接关联的必要证据。法院会专门申请查询被告的银行流水证明文...

如何查询银行卡涉案交易记录?

法院调查令:在涉及诉讼案件等司法程序中,如果您是案件的当事人或其委托的律师,并且交易记录对于案件的审理具有重要意义,可以向法院申请调查令。律师持法院调查令前往银行,银行会根据调查令的要求提供相关的银行卡交易记录。公安机关等执法部门查询:如果银行卡涉案情况已被公安机关等执法部门介入调查,那么执法部门有权依...

北京的法院会处罚那些拒绝律师调查令的在京银行吗

没办法，律师最终只能铩羽而归。对于部分北京的银行拒绝律师调查令的行为，不同性格的律师其后通常会有两种应对方案：其一，如实向北京的法院报告，申请承办法官亲自到该银行调取证据。其二，申请北京的法院依法对该银行作出司法处罚。但是根据我的了解以及办案经历，我发现某些北京法院的承办法官在得知银行拒绝律师调查令的...

律师调查令调取支付宝流程实务分享丨实务方圆

当事人因客观原因不能自行收集证据的情况,特请求贵院开具律师调查令,以便申请人能够持律师调查令前往支付宝(中国)网络技术有限公司调查收集如下证据材料:对方当事人(身份证号:XXXXXXX)名下全部支付宝账户的开户信息、账户明细、绑定银行卡信息、绑定手机号信息,及该全部支付宝账户自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日的...

无法查询已故亲人的流水,银行被起诉!六月起有新规!

银行内部的规章要求,根据中国银保监会的相关规定,死后的银行流水是可以查的,但对于过世前的银行流水没有明确的法律规定,主要是考虑到对于存款人的信息秘密的保护,个人信息的保护。法院审理认为,李某与被告银行之间形成了借记卡合同关系。虽然法律规定了为存款人保密的原则,但也要结合具体情况进行分析。苏州市相城区人...

执行问答|被执行人找不到该怎么办?

申请执行人可以委托律师开具律师调查令,调取银行流水、微信或支付宝流水,通过流水分析被执行人的消费情况、消费习惯、活动区域,初步判断其隐匿住址(www.e993.com)2024年11月28日。四、查询被执行人外卖地址、购物地址申请执行人可以委托律师向外卖平台查询,也可以通过其他方式查询,具体方式懂的都懂。同样的,也可以向电商平台申请查询快递收件记录,也...

最高院:这10类财产法院查不到,这样查才能执行,否则会被终本!

根据笔者的执行实践,可委托律师持《律师调查令》至相关机构直接查询,并考虑从以下几个渠道进行搜集:一、工商档案中银行开户情况二、税务机关缴税情况三、公积金账户、社保账户开户信息四、企查查等APP发票信息五、电信等通讯机构缴费情况六、水、电、燃气等缴费情况...

重磅来袭!在南通,律师持调查令能查到银行流水吗?这家银行可以了

对此,曹璐介绍,去年以来她签发的近20起律师调查令,除了银行其余都顺利完成了查询任务,“司法实践中,如果两名法院工作人员携带执行公务证和协助法院查询函去银行调取当事人的存款或银行流水,各银行都会积极配合,但如果律师持调查令去银行调查就可能会受到‘冷遇’,所以申请调查令去查询银行流水的律师很少。”事实上,...

全国人大代表、中国银行业协会秘书长刘峰:建议规范利用律师调查令...

在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>2022年全国两会期间,全国人大代表、中国银行业协会秘书长刘峰表示,近些年来,多地人民法院单独或联合有关部门发布律师调查令规定或办法。因律师调查令相关规定缺乏法律依据,与最高人民法院及人民银行联合颁布的规定相抵触,且有关律师调查令规定不规范及效力问题突出...

调查令到银行不管用 律师状告银监会行政违法

广州律师何伟民拿着法院开具的《调查令》到银行取证,却遭到银行拒绝。何伟民随后向广东银监局投诉,要求其公开银行拒绝提供资料的法律依据,银监局答复称银行只协助有权机关查询。何伟民不服,将广东银监局(下称银监局)告上法院。调查令到了银行不管用何伟民告诉记者,他代理了一宗案件,发现涉及虚假诉讼,请求法院调查取证...