...财富公司被立案进展:公司高管等主要涉案人被抓 退缴赃款账户公布
同时,我们将理清历史脉络,对于可能存在的侵占集团和投资者利益的行为零容忍,一经发现和证实,无论企业还是个人,一律依法追究相关责任并追回相关财产。今年1月5日,“北京市第一中级人民法院”微信公号发文称,债务人中植集团以不能清偿到期债务,资产不足以清偿全部债务,且明显缺乏清偿能力为由,向法院申请破产清算。北京...
汇率5.8,上门服务!一女子从新加坡汇款回国,竟收到诈骗赃款被冻结...
报警后才得知,这笔钱是诈骗赃款,不光账户被冻结,钱也要被没收。小可这才恍然,自己遇上了“汇率诈骗”。小可再在群里联系对方,对方撕下了伪装,直接说他们只负责钱到账,到账后冻不冻结不归他们管。而且他们还理直气壮:早就告诉你要去提钱,你行动太慢怪得了谁!之后,骗子就消失无踪,再也找不到踪迹。
西安一销售员维权爆房产交易内幕:高管收回扣,市民多掏数万元...
就张某伟、尹某“行贿受贿”的行为,2022年3月23日,吴宇的妻子闫女士向西安市公安局航天分局报警,被告知“经审查,没有犯罪事实、不需要追究刑事责任”不予立案。起诉无果、报警无望,吴宇又被追随者起诉,无奈他四处借钱,先行给大家垫付一部分佣金。为了讨要佣金,吴宇开始寻求网上的帮助。他的弟弟吴喆(化名)也售卖...
盗刷女友账户还冒充女友向人借钱 扬州男子一天输光5万赃款
[摘要]趁女友睡觉时盗刷其支付宝账户,还冒充女友向其朋友“借”来4万元转给自己——扬州市男子陈磊(化名)因涉嫌盗窃罪、诈骗罪已被邗江区警方刑事拘留。趁女友睡觉时盗刷其支付宝账户,还冒充女友向其朋友“借”来4万元转给自己——扬州市男子陈磊(化名)因涉嫌盗窃罪、诈骗罪已被邗江区警方刑事拘留。2月21日...
男子开公司帮弟弟“洗白”受贿赃款,案发还将50斤黄金投河
为了帮助弟弟藏匿受贿所得赃款赃物,哥哥和嫂子竟将25公斤黄金扔进河道……7月28日,上海检察机关对6起洗钱案提起公诉,涉案总金额折合人民币1亿余元。被告人丢弃的部分金条记者从上海市人民检察院第一分院了解到,上海检察机关近期在办理一起特大合同诈骗案的过程中,发现2起国家工作人员职务犯罪案,并以此为线索查出6...
小偷每笔赃款都记账 称日后挣钱要还失主
借钱要还,是大家都知道的道理(www.e993.com)2024年7月11日。可未经当事人同意就“借”钱,不仅不道德,而且还有可能触犯法律。近日,龙口海岱边防派出所民警便抓获了一名小偷,并从这名小偷身上搜出了一本“账本”,详细记录了他自己作案的次数和偷窃的物品,据该小偷称,他是想着日后有钱了,再还给失主。
最后一名嫌疑人迟迟未落网十万元赃款一直对不上“账”,一条短视频...
十万赃款对不上“账”2001年2月,经过长达一年多的侦查,刘枝店铺隔壁开小餐馆的敖某进入警方视野。虽然敖某和刘枝描述的嫌疑人体貌特征明显不符,但民警始终将其列为重点嫌疑人,一直对他进行秘密调查。2001年2月22日,在固定相关证据后,民警将敖某抓获。数番交锋后,敖某很快败下阵来,交代了作案经过。原来,...
这贼耍的 扔掉赃款不认账
这贼耍的扔掉赃款不认账■记者韩冰/报道本报松原讯大安两名女子在松原行窃后,面对民警追捕,将3500元赃款扔到了一家精品屋内。她们没想到,赃款被好心市民拾到后直接交到了民警手中,成为警方指控她们的有力证据。今年2月4日,大安市人李某和童某在前郭镇商贸小区逛街时,看到很多人挑选东西时都不怎么注意...
800万元赃款不知所踪?看检察官如何发现线索+追赃挽损
最后,苏某作为上游犯罪票据诈骗罪的实施者,本身对相关钱款的赃款属性主观明知。因此,应当对苏某某以洗钱罪追究刑事责任。自洗钱入罪,为维护国家金融安全提供了法律保障,充分践行我国履行反洗钱国际的义务,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要进程,符合洗钱犯罪日益多样化与复杂化的国际间合作趋势。
法官退赃却被当成骗子 “20多万赃款退了差不多一年”
“20多万赃款我前后退了差不多有一年。”近日,宝应县法院的法官胡健文谈起退赃款的事,显得很无奈,同时,也很欣慰。被执行人父母代赔赃款20多万赃款源于一起电信诈骗案。2021年该案立案执行后,由胡健文承办。被执行人刘某某等4人因犯诈骗罪被判处有期徒刑,并责令缴纳罚金,向各被害人退赔赃款。