低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!

刘宏祥说：“是因为电信诈骗的受害人误认为这个号码是电诈分子的号码，所以他去报案并向公安机关提供了这个号码。正是因为机主贪图便宜，可能让自己深陷其中，因为他们在闲鱼上下单‘慢充’话费时，代充话费的卖家会给发一段提示，‘可能会收到骚扰电话联系你说充错了，请你不要理会’。”代充话费的卖家告知机主...

福州一女子报警!向陌生人购买话费卡被骗!

赵女士：“那时候也没有怀疑，我还问他是不是正规的，他说是正规的。我在闲鱼上看到很多人也都在卖这些，我还以为不会有假的。”对方提供的话费卡图片（标注了截止日期到2018年）12月30日晚上，赵女士购买了10张面值100元的中国移动话费充值卡，和2张面值500元的中石化油费充值卡，通过支付宝向对方银行卡转账...

女子在闲鱼充话费后号码涉案

#女子在闲鱼充话费后号码涉案##闲鱼上充话费或涉洗钱#据海峡都市报:近日,福州市民杨女士报料称,11月中旬,自己收到了停机通知,信息显示:号码近期通信异常,存在被不法分子盗用的可能。营业厅告知杨女士的手机卡或涉及电信诈骗案件,杨女士才想起来自己曾在闲鱼平台充值话费。杨女士向派出所核实后得知,自己被“...

充“打折话费”后,福建一市民手机号“涉案”!

近日,福州市民杨女士在智慧海都平台报料称,她在闲鱼平台充值话费,却被通知“号码已涉案”,名下的号码全部被停止通信服务。杨女士表示,自己联系运营商及派出所后,被告知手机卡或涉及电信诈骗案件,诈骗团伙通过手机号“充值”实现了诈骗赃款的“洗白”。记者了解发现,不少卖家在闲鱼上上架“话费慢充”链接,提供9折左...

话费慢充暗藏涉诈风险!用户为省8元钱,竟被停机1个月!

05专家提醒,消费者应警惕话费慢充服务可能涉及洗钱犯罪活动,避免成为洗钱工具人。以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考为了省钱,不少消费者在闲鱼、淘宝、京东等电商平台上使用商家提供的话费慢充服务,这种服务能让100元话费享受数元至20元的优惠,但充值后的话费通常需要24～72小时才能到账。尽管到账慢,其优惠幅...

反洗钱专栏|警惕低价话费慢充,你可能卷入“洗钱”旋涡

家住前湾新区的段某某近期的就遭遇了此事(www.e993.com)2024年11月20日。今年4月2日,段某某在咸鱼上通过搜索“话费慢冲”找到了一个提供此项服务的商家,以270元的价格充值300元话费。4月5日,段某某收到了该笔话费充值,而到了4月7日,段某某的手机号就因为涉及电信网络诈骗案件被封停,并因此被传唤至公安机关接受调查。

提醒| 紧急提醒!当心低价充值陷阱!

为避免卷入此类洗钱犯罪活动,宁波市反诈中心提醒广大市民应寻求正规的充值途径。目前,通过中国移动、联通、电信的官方APP及公众号,以及微信、支付宝等正规合法的充值渠道,以及使用银行卡或云闪付等方式进行话费充值,都是安全可靠的选择。在享受便捷充值服务的同时,也能有效防范涉诈风险,保护自身合法权益。

菏泽警方紧急预警!|洗钱|手机|骗子|银行账户_网易订阅

某公司多名员工变成洗钱“工具人”近日,某公司为员工谋福利,准备给多名员工的手机卡充值话费。负责人林女士刚好在闲鱼上看到“92元充值100元”的广告,抱着试一试的心态,林女士将多名员工的手机号提供给对方充值。后批量话费成功充值到账,但随之而来,被充话费的员工手机号(包括林女士本人)都被停机了。经公安机关确...

闲鱼充话费却引来民警,转转质检被质疑,二手电商陷信任危机

购买话费充值被诈骗闲鱼、转转、得物高居投诉榜三二手交易平台的出现,为消费者提供了更多的消费选择,卖家能将自己闲置的东西以相对低的价格售出,卖家也可以淘到自己喜欢的商品。但由于行业标准不健全等因素,二手平台上货不对板、恶意换货、假冒伪劣等问题与相关消费投诉也与日俱增。

慢充话费,小心廉价背后的洗钱套路

近日,南通市民吴先生在电商闲鱼平台看到优惠充话费服务,充值500元话费,只需花费400元。心动的他随后下单,两天后收到充值成功的信息。几天后,吴先生接到通信运营商打来的电话,称其手机号码涉嫌诈骗,按照相关规定将对其手机号停机。话费慢充为何就成了涉嫌诈骗?南通市反诈中心民警黄潇潇介绍,话费“打折慢充”,这是...